Gate.io'da, kullanıcıların varlıklarının güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu blogda, P2P ticaretinde meydana gelebilecek bazı yaygın dolandırıcılıkları bir araya getirdik, böylece P2P ticareti yaparken bunlara dikkat edebilirsiniz.
1. Kimliğe bürünme
Karşı taraf, sizinle ticaret yapmak için başka birine ait farklı bir hesap kullanır.
Örneğin - satış emri dolandırıcılığı:
Kripto para birimi satmak için bir emriniz var. Dolandırıcı, satın alma emri olan başka bir kurbanla iletişime geçer; dolandırıcı diğer kurbandan hesabınıza para transfer etmesini ister; parayı alırsınız ve kriptoyu serbest bırakırsınız. Kripto dolandırıcının hesabına gider.
Bu tür bir dolandırıcılıktan kaçınmak için, işlem yaptığınız fiat hesabının karşı tarafın hesap bilgileriyle tamamen aynı olduğundan kesinlikle emin olmanız gerekir.
2. Sahte ödeme belgesi
Bazı dolandırıcılar, bir işlem makbuzunun ekran görüntüsü, yapılan bir SMS ödeme bildirimi gibi sahte/photoshoplu bir ödeme belgesi gönderir. Ayrıca gönderdikleri fotoğraf/ekran görüntüsü ile birlikte kriptoyu serbest bırakmanız için sizi acele ettirebilirler.
Bu nedenle, kendinizi korumak için, kriptoyu serbest bırakmadan önce ödemeyi gerçekten aldığınızdan emin olmak için kendi fonunuzun alıcı hesabını kontrol etmelisiniz.
3. Ters ibraz dolandırıcılığı
Ters ibraz dolandırıcılığı, tezgah üstü işlemlerde meydana gelebilecek birçok yaygın dolandırıcılıktan biridir. Bazı ödeme platformlarının, hesapları çalındığında kullanıcılarını korumak için bir geri ödeme politikası vardır. Dolandırıcılar, hiçbir şey ödemeden kripto almak için bu politikadan yararlanır.
Bu senaryoda, dolandırıcılar kripto satıcılarını hedef alıyor. Bir kurbandan kripto satın alırlar. Her zaman olduğu gibi, ödemeyi yapacak ve kurbanı kriptoyu serbest bırakması için acele edecekler. Ardından, genellikle 72 saat içinde ödeme platformlarıyla iletişime geçecek ve onlara transferi yapmadıklarını söyleyeceklerdir. Ardından ödeme platformu ödemeyi tersine çevirir.
Bir kripto satıcısı olarak PayPal, Venmo ve kredi kartları gibi yüksek riskli ödeme yöntemlerini kullanmaktan kaçınmanız gerekir. Bu ödeme yöntemlerinin ayrıntıları çalınabilir ve gerçek kripto satıcılarının zarar görmesine neden olabilir.
Riskinizi en aza indirmek için yapabileceğiniz birkaç şey daha:
-
Karşı taraftan kimliklerini doğrulamak için daha fazla bilgi isteyin.
-
Yalnızca güvenilir tüccarlarla ticaret yapın.
-
Ticaret yapmadan önce tüccarın incelemelerini kontrol edin.
