Proteja-se de golpes no trading P2P

Anúncios Proteja-se de golpes no trading P2P

2022-01-20 01:25:06 UTC 65041 Lido

Na Gate.io, a segurança dos ativos dos usuários é nossa principal prioridade. Neste artigo, reunimos alguns golpes comuns que podem ocorrer no trading P2P, para que você possa ficar atento a eles ao utilizar esse serviço.

1. Falsidade ideológica

A contraparte usa uma conta diferente de sua própria e que pertence a outra pessoa para negociar com você.
Exemplo: golpe em uma ordem de venda
Você publicou uma ordem de venda de criptomoeda. Enquanto isso, o golpista entra em contato com outra vítima que publicou ordem de compra e pede a ela que transfira os fundos para sua conta. Você receberá o dinheiro referente à ordem de venda e libera a criptomoeda, que irá para a conta do golpista sem que ele tenha gasto um centavo no processo.

Para evitar esse tipo de golpe, você precisa garantir que a conta com a qual está negociando seja exatamente a mesma informada pela contraparte (não pode haver uma terceira conta/pessoa envolvida).

2. Comprovante de pagamento falsificado

Alguns golpistas enviam um comprovante de pagamento falso/photoshopado, como uma captura de tela de um recibo de transação ou um aviso de SMS informando a realização do pagamento. Muitas vezes, junto com a foto/captura do comprovante de pagamento falsificado, eles apressam as vítimas a liberarem os valores.

Portanto, para se proteger, você deve verificar a sua própria conta para ter certeza de que realmente recebeu o pagamento antes de liberar a criptomoeda.

3. Golpe de estorno

O golpe de estorno é um dos muitos golpes comuns que ocorreriam em negociações de balcão. Algumas plataformas de pagamento têm uma política de estorno para proteger seus usuários quando suas contas são roubadas e os golpistas aproveitam essa brecha para obter criptomoedas sem pagar nada.

Nesse cenário, eles têm como alvo os vendedores de criptomoedas. Eles compram criptomoedas de uma vítima, efetuam o pagamento e pressionam a vítima para liberar a quantia em cripto. Em seguida, dentro de 72 horas eles entram em contato com a plataforma de pagamento (provedor de um cartão de crédito, por exemplo) e informam que não reconhecem a transação. Em seguida, a plataforma de pagamento realiza o estorno.

Sendo a ponta vendedora na transação, você deve evitar o uso de métodos de pagamento de alto risco, como PayPal, Venmo e cartões de crédito (em que há essa brecha para golpistas).

Dicas adicionais:

Peça mais informações à sua contraparte para verificar sua identidade.

Negocie apenas com comerciantes confiáveis.

Verifique as avaliações da contraparte antes de negociar com ela.

Nota：Esta é uma tradução do texto original em inglês por máquina ou humano, pelo que pode haver imprecisões na tradução. Clique aqui para ver o texto original em inglês.

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