El ex diseñador de productos de OpenSea ha sido acusado de comercio interior NFT

En la primera acción reguladora de este tipo en el espacio de las NFT, el Departamento de Justicia ha acusado a Nathaniel Chastain, ex empleado de OpenSea, de uso de información privilegiada.

Según la acusación, el acusado, que era gerente de productos en OpenSea, un mercado de NFTs en ese momento, se encargaba de elegir las obras de arte de NFTs que aparecerían en la página de inicio de la empresa.

Normalmente, cuando una NFT ocupa el centro de la plataforma de esta manera, inmediatamente sube de precio al igual que otras piezas del mismo artista. El DoJ alega que Chastain, que estaba a cargo de la elección de estas NFT, utilizó su información privilegiada para comprar fichas de la categoría en cuestión poco antes de la cotización. Después, cuando los precios subieron, vendió sus piezas y cobró el doble o incluso cinco veces el importe de su inversión inicial.

Chastain se entregó a esta actividad fraudulenta durante más de 3 meses, de junio a septiembre de 2021, cubriendo sus huellas mediante el uso de múltiples cuentas y carteras anónimas. De este modo, el acusado había comprado 45 NFT en 11 ocasiones diferentes.

En consecuencia, el 1 de junio, el Departamento de Justicia le detuvo y le acusó de blanqueo de dinero y fraude electrónico, cargos ambos por los que la pena máxima es de 20 años de cárcel.

Nathaniel Chastain se declaró no culpable ese mismo día y fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 100.000 dólares.
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Nathaniel Chastain, ex empleado de OpenSeas, acusado de uso de información privilegiada.

En un comunicado de prensa del primer día de este mes, el Departamento de Justicia anunció que había acusado y detenido a Nathaniel Chastain, antiguo empleado de OpenSea, por uso de información privilegiada en dicha plataforma.

Según el comunicado, el acusado había utilizado la información confidencial de la empresa para obtener beneficios para sí mismo en contra de sus obligaciones como empleado de la plataforma Digital Assets.


Característica de las NFT de la página web de OpenSea.

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Al parecer, Chastain era gerente de productos de OpenSea cuando ocurrió el presunto delito. Según la acusación desvelada el 1 de junio, OpenSea mostraba habitualmente diferentes obras de arte de NFT en su página de inicio. Esto dio a la obra prominencia y publicidad haciendo que los NFTs subieran de precio. Otras piezas de los artistas elegidos también suelen experimentar un aumento de precio durante ese periodo.


Sin embargo, la información sobre qué obras de arte adquieren protagonismo en la plataforma se mantiene privada hasta que cada obra sube por política de OpenSea.
Además, al presunto defraudador se le asignó la selección de las obras de arte que se expondrían cada vez.

El Departamento de Justicia acusó a Chastain de aprovecharse indebidamente de esta información privilegiada comprando las NFT elegidas u otras del mismo artista justo antes de que salieran a bolsa. Así, cuando el precio subiera, los vendería y obtendría un buen beneficio.

Los cargos contra Chastain indicaban que lo había hecho entre junio y septiembre de 2021. Durante este periodo, el acusado, de 31 años, compró 45 NFT, un total de 11 veces, y los vendió por una media de 2 a 5 veces su precio de coste.
La acusación no sellada incluía algunos casos señalados, entre ellos:

- Uno de ellos, el 2 de agosto, implicaba un NFT, "The Brawl 2" donde compró 4 NFT y los vendió por el doble después.
- Otra, una semana más tarde, el 9 de agosto, afectó a 10 piezas de la colección "Flipping and Spinning" NFTs. Esta vez, vendió su colección a una media del 250% por encima de lo que pagó por ellas.
- Y en la tercera ocasión, el 14 de septiembre, intercambió "Spectrum of a Ramenfication Theory '' junto con otros del mismo creador.

Para ocultar sus acciones, el Sr. Chastain realizó las transacciones desde varias cuentas sin nombre en OpenSea y múltiples monederos de criptomonedas anónimos en la BlockChain de Ethereum.

El abogado Damian Williams, de Nueva York, explicó que aunque las NFT son un invento bastante nuevo, el uso de información privilegiada no lo es. También declaró que las supuestas acciones de Chastain constituyen un grave abuso de confianza. Principalmente porque firmó un acuerdo con la empresa basada en BlockChain que sus acciones violaron.
Williams hizo hincapié en el compromiso del FBI de acabar con todas las formas de uso de información privilegiada, independientemente de dónde se encuentre: en el mercado de valores o en el mundo digital.


Detalles de la acusación de Chastain

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Los cargos que se le imputan son los siguientes:

Un cargo de fraude electrónico, y
Un cargo de blanqueo de dinero.

Ambos tienen una condena de 20 años como máximo. Sin embargo, Nathaniel Chastain se declaró no culpable y salió el mismo día tras pagar una fianza de 100.000 dólares.

Este caso es el primero de este tipo que se acusa oficialmente en el espacio de las NFT.
Michael J. Driscoll, director adjunto del FBI, afirmó que con la llegada de cualquier nueva tecnología, los malos actores tratarán de explotarla. No obstante, afirmó que el FBI perseguirá enérgicamente y llevará a los tribunales cualquier caso de este tipo que encuentre.


Finanzas descentralizadas y gobiernos centralizados.

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La naturaleza descentralizada de la moneda digital y otros activos digitales ha sido un problema para las autoridades centrales de todo el mundo desde que la nueva tecnología empezó a ganar terreno.
Algunos de ellos están totalmente en contra de las criptomonedas y de todo lo que representan, llegando incluso a prohibirlas o restringirlas en sus países.

Entre las naciones en las que el cripto está prohibido se encuentran:
- Bangladesh
- Nepal
- Argelia, etc.

Algunos, como El Salvador, han adoptado plenamente la criptodivisa hasta el punto de convertir la moneda digital en moneda de curso legal.

Sin embargo, otros han tomado un rumbo totalmente distinto, simplemente regulando el uso de la tecnología en su país. Estados Unidos es uno de estos últimos. Por ejemplo, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva el 9 de marzo de este año que se centra en el desarrollo responsable de los activos digitales.

La orden surge de la necesidad de proteger las inversiones de las empresas y los particulares, el gobierno y también la economía mundial. Su objetivo es mitigar las acciones de los actores malintencionados y de los defraudadores y mantener la posición de liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero mundial, al tiempo que se proporcionan servicios financieros asequibles para los ciudadanos estadounidenses.

El gobierno de EE.UU. ve la importancia de mantenerse al día con el mundo de la tecnología, especialmente cuando se trata de activos digitales. Por ello, están haciendo todo lo posible para mitigar los riesgos que plantea su naturaleza, en gran medida no regulada.


Para terminar.

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Durante mucho tiempo, los malos actores se han aprovechado de la calidad descentralizada y no regulada de los activos digitales para sacar provecho de diversas actividades ilegales y estafas.

El caso Chastain ha demostrado de una vez por todas que, aunque descentralizados, los activos digitales no evadirán la regulación de agencias gubernamentales como el Departamento de Justicia y el FBI durante mucho tiempo. Este primer caso de abuso de información privilegiada que se ha llevado a cabo con éxito probablemente pondrá al criptoverso y al espacio NFT en alerta máxima y mitigará las futuras repeticiones de estos casos fraudulentos.






Autor: Gate.io Observador: M. Olatunji
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