Колишнього Дизайнера Продуктів OpenSea Звинувачують У Інсайдерській Торгівлі NFT

Згідно з обвинуваченням, підсудний, який на той час був менеджером з продуктів на OpenSea, ринковій площадці NFT, відповідав за вибір творів мистецтва NFT для розміщення на домашній сторінці компанії.

Зазвичай, коли NFT займає центральне місце на платформі, вона відразу ж зросте в ціні, як і інші твори того ж виконавця. Міністерство юстиції стверджує, що Честейн, який відповідав за вибір цих NFT, використовував свою інсайдерську інформацію для покупки токенів відповідної категорії незадовго до лістингу. Пізніше, коли ціни зросли, він продав їх й заробляв у двічі чи навіть п’ять разів більшу суму своїх початкових інвестицій.

Честейн займався цією шахрайською діяльністю понад 3 місяці з червня по вересень 2021 року, прикриваючи сліди за допомогою кількох анонімних облікових записів і гаманців. Таким чином, відповідач 11 разів придбав 45 NFT.

Відтак, 1 червня Міністерство юстиції заарештувало його та звинуватило у відмиванні грошей та шахрайстві, за якими максимальне покарання – 20 років позбавлення волі.

Пізніше того ж дня Натаніель Честейн не визнав себе винним і був звільнений після сплати застави в розмірі 100 000 доларів.

Читайте далі, щоб дізнатися більше.

Ключові слова: співробітник OpenSea, інсайдерська торгівля, колишній співробітник OpenSea, перша в історії NFT інсайдерська торгівля, Натаніель Честейн, Натаніель Честейн OpenSea.

Натаніель Честейн, колишній співробітник OpenSea, звинувачений у інсайдерській торгівлі.

У прес-релізі в перший день цього місяця Міністерство юстиції оголосило, що висунуло звинувачення та заарештувало Натаніеля Честейна, колишнього співробітника OpenSea, за інсайдерську торгівлю на згаданій платформі.

Згідно з повідомленням, відповідач використовував конфіденційну інформацію компанії для отримання прибутку всупереч своїм зобов’язанням як співробітника платформи Digital Assets.

Функція NFT на домашній головній сторінці OpenSea.

Очевидно, Честейн був менеджером з продуктів OpenSea, коли стався імовірний злочин. На підставі обвинувального висновку, оприлюдненого 1 червня, OpenSea регулярно показувала різні ілюстрації NFT на своїй домашній сторінці. Це надавало роботам популярність і розголос, що призводило до зростання цін на NFT. Інші твори вибраних художників також мають тенденцію відчувати зростання ціни протягом цього періоду.

Джерело: PageOne

Однак інформація про те, які твори мистецтва займуть центральне місце на платформі, залишається приватною, доки кожна ілюстрація не буде опублікована відповідно до політики OpenSea.

Більше того, передбачуваному шахраю було доручено вибирати твори мистецтва для показу кожного разу.

Міністерство юстиції звинуватило Честейна в тому, що він неправомірно скористався цією інсайдерською інформацією, купивши вибрані NFT або інші у того самого творця безпосередньо перед тим, як вони потрапили в список. Таким чином, коли ціна зростала, він продавав їх і отримував значний прибуток.

У звинуваченнях проти Честейна зазначено, що він робив це в період з червня по вересень 2021 року. За цей період 31-річний обвинувачений придбав 45 NFT, загалом 11 разів, і продав їх у середньому в 2-5 разів більше їх початкової вартості. Неопечатаний обвинувальний акт включав кілька відомих випадків, зокрема:

- Один 2 серпня брав участь у NFT, "The Brawl 2", де він купив 4 NFT, а потім продав їх вдвічі дорожче.

– В іншому, через тиждень, 9 серпня, було задіяно 10 предметів колекції NFTs «Flipping and Spinning». Цього разу він продав свою колекцію в середньому на 250% більше, ніж він заплатив за них.

- І третій випадок 14 вересня був, коли він обміняв «Spectrum of a Ramenfication Theory» разом з іншими від того самого творця.

Щоб приховати свої дії, пан Честейн здійснював транзакції з різних безіменних облікових записів на OpenSea і кількох анонімних крипто-гаманців на блокчейні Ethereum.

Адвокат Деміан Вільямс з Нью-Йорка пояснив, що, хоча NFT є досить новим винаходом, інсайдерська торгівля - ні. Він також заявив, що нібито дії Честейна є серйозним порушенням довіри. В основному тому, що він підписав угоду з компанією, яку його дії порушили.

Вільямс наголосив на прагненні ФБР викорінити всі форми інсайдерської торгівлі, незалежно від того, де вона знайдена; на фондовому ринку або в цифровому світі.

Деталі звинувачення Честейна

Обвинувачення проти нього такі:

Один факт шахрайства, і

Одне звинувачення у відмиванні грошей.

Покарання через обидва злочини до 20 років позбавлення волі. Однак Натаніель Честейн не визнав себе винним, і того ж дня він пішов, сплативши заставу в розмірі 100 000 доларів.

Ця справа є першою у своєму роді, якій офіційно висунуто обвинувачення в просторі NFT.

Майкл Дж. Дріскол, помічник головного директора ФБР, підтвердив, що з появою будь-якої нової технології шахраї будуть намагатися її використати. Тим не менш, він підтвердив, що ФБР енергійно переслідуватиме і притягуватиме до відповідальності будь-які такі випадки, які вони виявлять.

Децентралізовані фінанси та централізовані уряди.

Децентралізована природа цифрової валюти та інших цифрових активів була проблемою для центральних органів влади в усьому світі з тих пір, як нова технологія почала завойовувати світ.

Деякі з них категорично проти криптовалют, і все це означає, що вони забороняють або обмежують її в своїх країнах.

Серед тих країн, де криптовалюта заборонена, є:

- Бангладеш

- Непал

- Алжир та ін.

Джерело: Cryptonews.

Деякі, країни як Сальвадор, повністю прийняли криптовалюту, щоб зробити цифрову валюту законним платіжним засобом.

Тим не менш, інші пішли зовсім іншим шляхом, просто регулюючи використання технології у своїй країні. США є одним з останніх. Наприклад, 9 березня цього року президент Байден підписав указ, який зосереджується на відповідальному розвитку цифрових активів.

Наказ випливає з потреби захистити інвестиції бізнесу та фізичних осіб, уряд, а також світову економіку. Він має на меті пом’якшити дії зловмисників і шахраїв і зберегти лідерські позиції Америки у світовій фінансовій системі, а також надавати доступні фінансові послуги для громадян США.

Уряд США бачить важливість йти в ногу зі світом технологій, особливо коли йдеться про цифрові активи. Тому вони роблять усе можливе, щоб пом’якшити ризики, пов’язані з його переважно нерегульованим характером.

На завершення.

Протягом тривалого часу шахраї користувалися перевагами децентралізованого та нерегульованого статусу цифрових активів, щоб отримати гроші від різних незаконних дій та шахрайства.

Справа Честейна раз і назавжди довела, що, незважаючи на децентралізацію, цифрові активи не будуть довго ухилятися від регулювання державних установ, таких як Міністерство юстиції та ФБР. Цей перший успішно висунутий обвинувачення випадок інсайдерської торгівлі, ймовірно, поставить криптосвіт і простір NFT у стан підвищеної готовності та пом’якшить майбутні повторення таких шахрайських випадків.

Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі

Відмова від відповідальності:

* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить жодних інвестиційних пропозицій.

*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.