تتطلع صناعة العملات المشفرة إلى الاندماج الكامل مع الصناعة المالية التقليدية. يتمثل أحد العوائق الرئيسية أمام هذا الهدف في انعدام الثقة بين سلطات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية وشركات العملات المشفرة. تهدف Chainalysis إلى بناء الثقة بين هذه الأطراف من خلال تعزيز الثقة والشفافية في صناعة العملات المشفرة من خلال شركتها التي تراقب المعاملات عبر منصات DeFi المختلفة. في هذه المقالة، سوف ندرس موضوع Chainalysis، وتاريخه، وكيفية عمله، وكيف يمكن لمستثمري العملات المشفرة الاستفادة منه.

ما هو التحليل المتسلسل؟

Chainalysis هو مزود خدمات البرمجيات والبيانات الذي ينتج الأدوات ويقوم بإجراء التحقيقات للوكالات الحكومية وشركات التشفير والمؤسسات المالية الأخرى. ويتعاون مزود الخدمة مع العديد من الهيئات التنظيمية لتطوير معايير الصناعة والامتثال للمساعدة في دمج المؤسسات المالية التقليدية في تقنية بلوكتشين.

Chainalysis مسؤولة أيضًا عن تطوير المنتجات لمقدمي التأمين وشركات الأمن السيبراني في أكثر من 70 دولة. وللشركة يد في إنشاء بعض أدوات الامتثال والتحقيق الأكثر شيوعًا في الصناعة والتي كانت حاسمة في حل الأنشطة الإجرامية البارزة على بلوكتشين.

وتعتقد الشركة أنه إذا كانت جميع الأطراف (سلطات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية وشركات العملات المشفرة والمؤسسات المالية) تثق في بعضها البعض، فيمكن للصناعة أن تستمر في النمو.

تاريخ التحليل المتسلسل

شارك في تأسيس Chainalysis مايكل جروناجر وجان مولر وجوناثان ليفين في عام 2014 وهي أول شركة ناشئة تركز على تتبع البيتكوين. تخرج المؤسس المشارك/الرئيس التنفيذي مايكل جروناجر بدرجة الدكتوراه في ميكانيكا الكم قبل إطلاق بورصة Kraken للعملات المشفرة في عام 2011.

في وقت لاحق، في عام 2015، أنشأ جروناجر Chainalysis بعد مغادرة Kraken. يهدف مشروعه الجديد إلى بناء منصة تمكن الحكومات والمؤسسات المالية من الحد من التهديد الذي تشكله الجرائم الإلكترونية والأموال المسروقة في نظام بلوكتشين البيئي.

ولدت فكرة Chainalysis عندما لاحظ مايكل الصعوبة التي تواجهها مساحة التشفير في الاندماج مع النظام المالي. ثم قام بتطبيق المعرفة السابقة من العمل مع العلماء ومعرفته بالعملات المشفرة لوضع أسس منتجات Chainalysis اليوم.

تم تدريب جوناثان كخبير اقتصادي، وشعر أن ريادة الأعمال هي الحل الأفضل للقضايا المتعلقة بنقل الأموال حول العالم. في عام 2013، بدأ جوناثان التشاور مع الحكومات وشركات FTSE 100 بشأن الأمن القومي ومستقبل التمويل. حاليًا، يقود المبادرات الاستراتيجية في Chainalysis.

في عام 2019، تمكنت Chainalysis لأول مرة من جمع 16 مليون دولار في جولة السلسلة A. في الجولة التالية من جمع التبرعات، تمكنوا من جمع 36 مليون دولار في جولة السلسلة B. وأعقب ذلك جمع 13 مليون دولار في جولة السلسلة B1 في عام 2020. جمعت Chainalysis لاحقًا 100 مليون دولار في جولات السلسلة C والسلسلة D التي تمت في 2020 و 2021 على التوالي. شهدت جولة السلسلة E الخاصة بالشركة جمع 100 مليون دولار أخرى من التمويل قبل أن تصل إلى 170 مليون دولار تم جمعها في جولة السلسلة F.

عملاء Chainalysis الأساسيين

تقدم Chainalysis خدمات لمنظمات مختلفة، بعضها يشمل الأمم المتحدة (UN) وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS). ومع ذلك، تقدم الشركة خدماتها لثلاث قواعد عملاء أساسية:

شركات العملات المشفرة

تقدم Chainalysis خدماتها لشركات التشفير جنبًا إلى جنب مع حلول الامتثال المفصلة لتوزيع عبء العمل. إن قطاع العملات المشفرة مستعد للعمل مع السلطات لتطوير أطر تنظيمية جديدة وأكثر فعالية للمساعدة في دمج الصناعة في المؤسسات المالية. يمكن لمنظمات التشفير هذه أيضًا الوصول إلى خبراء التحقيق والامتثال الذين يساعدونها في بناء إطار امتثال واسع.

المؤسسات المالية

يأتي دمج Blockchain في البنى التحتية المالية الحالية مع العديد من المخاطر. يسمح Chainalysis للمؤسسات المالية بالوصول إلى نفس المنظمين المستخدمين لتقليل المخاطر وتعزيز النمو المتوافق في صناعة التشفير.

وكالات حكومية

تستخدم الوكالات الحكومية Chainalysis لمراقبة الوكالات الإجرامية وتقديمها إلى العدالة. تقدم Chainalysis أدوات التحقيق الرائدة في الصناعة للوكالات الحكومية، مما يضمن عدم تمكن المجرمين من الاستمرار في التهرب من القانون.

كيف يعمل التحليل المتسلسل؟

تتمثل مهمة Chainalysis بشكل أساسي في بناء الثقة والشفافية في العملات المشفرة. ولتحقيق ذلك، تهدف إلى تطوير لوائح أكثر وضوحًا، ووضع ممارسات تدقيق قياسية، وتطبيق رقابة قوية على الامتثال للعملات المشفرة لمواصلة النمو مع الاندماج ببطء في البنية التحتية المالية العالمية. ولتحقيق أهدافها، قامت Chainalysis بتجميع أعمالها في فئتين: المنتجات والحلول.

منتجات وميزات تحليل السلسلة:

تغطي هذه الفئة المنتجات المتاحة للعملاء لمساعدة هؤلاء المستخدمين على ضمان سلامة صناعة blockchain. بعض هذه المنتجات تشمل:

• Chainalysis KYT: يستخدم هذا تقنية blockchain الرائدة في الصناعة، وواجهة سهلة الاستخدام، وواجهة برمجة تطبيقات في الوقت الفعلي لمساعدة المؤسسات على خفض تدفقات العمل اليدوية، والامتثال للوائح التشفير، والتفاعل بأمان مع التقنيات القادمة مثل التمويل اللامركزي (DeFi).
• كريبتوس: مع Chainalysis Krypto، يمكن للعملاء التنقل في مشهد العملات المشفرة والتحقق من الفرص الجديدة. توفر Kryptos مقاييس متعمقة على السلسلة لشركات التشفير. يتم الحصول على هذه المقاييس من بيانات blockchain الأكثر موثوقية في الصناعة.
• المفاعل: هذا هو برنامج التحقيق الخاص بالشركة الذي يربط معاملات بلوكتشين بكيانات العالم الحقيقي. باستخدام Chainalysis Reactor، يمكنك فحص الأنشطة غير القانونية مثل السرقة، بالإضافة إلى الأنشطة القانونية مثل القروض السريعة وتحويلات NFT.
• القصة: باستخدام Storyline، يمكن للمستخدمين تقييم عالم العقود الذكية و NFTs والتحقيق فيه بسرعة وغير ذلك الكثير مما يحدث في صناعة التشفير.

الحلول (التحقيقات والامتثال والبيانات)

هذه هي الخدمات التي تقدمها Chainalysis لمساعدة العملاء على حل انتهاكات الأمن السيبراني، وتتبع الأموال المسروقة، وحساب قدرات استرداد الأموال المفقودة في حالة وقوع حادث إلكتروني، وأكثر من ذلك. فيما يلي بعض الحلول التي تقدمها الشركة:

• التحقيقات: يستخدم المستخدمون هنا Chainalysis لاكتشاف جرائم التشفير والتحقيق فيها. إنهم يحلون المزيد من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، ويعطلون العمليات الإجرامية، ويقللون من الأنشطة غير المشروعة، ويستردون الأموال من الضحايا. يساعد هذا في محاربة الجهد المستمر من قبل المجرمين لتمويل وإخفاء الأنشطة غير القانونية على blockchain.
• الامتثال: يضمن ذلك التزام الشركات والمنصات بالقواعد واللوائح المحلية والدولية مع البقاء في صدارة الجرائم المالية وتجنب الكيانات الخاضعة للعقوبات. يوفر Chainalysis حلولًا تندمج بسلاسة في سير عمل الامتثال الخاص بك لمساعدتك على إدارة المخاطر بشكل صحيح أثناء بناء الاستراتيجيات والعروض والشراكات المبنية على التشفير.
• بيانات Chainalysis: هذا هو الرسم البياني الأكثر موثوقية لمعرفة blockchain في العالم. وهي تستفيد من التعلم الآلي الذكي وخبراء الطب الشرعي المتفانين وشبكة العملاء الواسعة لرسم خرائط مستمرة للبيانات على السلسلة لكيانات العالم الحقيقي.

الميزات الرئيسية للتحليل المتسلسل

التحليل تعرف على معاملتك (KYT)

يوفر Chainalysis Know Your Transaction (KYT) ذكاء بلوكتشين من المستوى التالي مع واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي (API) من خلال واجهة مستخدم أنيقة ومباشرة. إنها واجهة برمجة تطبيقات متكاملة مثبتة على مشروع blockchain وتضمن امتثال الشركة للوائح المحلية والعالمية.

تجمع KYT بين تقنية blockchain الرائدة وواجهة سهلة الاستخدام وواجهة برمجة تطبيقات في الوقت الفعلي لاكتشاف الاتجاهات الخطيرة مثل عمليات الاحتيال وأسواق الشبكة المظلمة والعناوين الخاضعة للعقوبات والمعاملات غير العادية على شبكة blockchain.

تضمن KYT أيضًا استحالة عمليات السحب من العناوين المدرجة في القائمة السوداء وتجميد الودائع من الاختراقات وعمليات الاحتيال وبرامج الفدية. هذا يعتمد بشكل كبير على سياسة AML (مكافحة غسيل الأموال) التي تطبقها الشركة.

والأهم من ذلك، يتم دمج KYT في إطار الامتثال. نظرًا لتوثيق كل خطوة يتم اتخاذها لقرار الامتثال، فمن الممكن تصدير مسار التدقيق بأكمله ومشاركة هذه المعلومات مع المؤسسات المناسبة.

تسهل Chainalysis KYT التحقيقات في العالم الحقيقي من خلال ربط أحداث العالم الحقيقي بالأنشطة على السلسلة. يمكن للعملاء أيضًا إنشاء تنبيهات خاصة للتحذير من الأنماط السلوكية المحددة مسبقًا وإنتاج مسار تدقيق كامل لإظهاره للمنظمين والمؤسسات المالية.

بيانات التحليل المتسلسل

يتكون Chainalysis من قاعدة بيانات كبيرة تخزن ملفات تعريف البورصات وعناوين محافظ العملات المشفرة التي تم تحليلها مسبقًا. من خلال قاعدة البيانات الضخمة هذه، نجحت Chainalysis في تحديد الكثير من عمليات الاحتيال والمنصات الاحتيالية المختلفة، حيث يتم إرجاع الكثير منها إلى القاعات المظللة للويب المظلم.

تحتوي بيانات Chainalysis على معلومات حول محافظ العملات المشفرة ومستخدمي النظام الأساسي والمعاملات. يتم استخدام هذه المعلومات لمنع الجرائم ومراقبة الأنشطة غير القانونية. يتم استخدامه في الغالب من قبل وكالات إنفاذ القانون والهيئات المالية في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة لأي بلوكشين أو توكن يتطلع إلى الانضمام إلى قاعدة بيانات Chainalysis، يجب عليه أولاً تلبية القواعد والمعايير الصارمة للمنصة للجودة والتغطية. وبمجرد امتثال بلوكتشين، تصبح التكنولوجيا المبتكرة للمنصة قادرة على ربط كل عنوان تلقائيًا بنظرائه المعتمدين لمراقبة مكان تبادل الأموال بشكل صحيح.

وباستخدام قاعدة البيانات، تعمل Chainalysis كأرضية مشتركة لشركات العملات المشفرة والبنوك وهيئات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للوصول إلى مجموعة بيانات صناعة بلوكتشين.

التحليل المتسلسل للكريبتوس

يتم إصدار مشاريع تشفير جديدة كل يوم تقريبًا نظرًا لشعبية الرموز الرئيسية مثل Bitcoin و Ethereum. تشكل الزيادة في المشاريع الجديدة خطرًا كبيرًا على المستثمرين. Chainalysis Kryptos هو منتج يساعد المستثمرين على تحليل المخاطر التي ينطوي عليها المشروع، مما يؤدي بهم في النهاية إلى استراتيجية أكثر موثوقية واستقرارًا، مما يضمن أن المستثمرين المحتملين يمكنهم تقليل مخاطرهم.

تتمثل الوظيفة الرئيسية لـ Kryptos في الحفاظ باستمرار على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها بالمعلومات التي تحتوي على ملفات تعريف محدثة لشركات التشفير التي تم الحصول عليها من نظام Know-Your-Customer (KYC). عندما تكون الأخبار الواردة من شركة ما ضارة بصندوق المستثمر المرتبط بتلك الشركة، تقوم Kryptos بتنبيه المستثمر، مما يجعل المستثمر على دراية بالتهديد. هذه الميزة مفيدة للغاية في حالات الطوارئ.

مفاعل التحليل المتسلسل

هذه هي الوظيفة الأكثر شيوعًا بين قائمة منتجات Chainalysis. هذا لأنه يُستخدم للتحقيق في معاملات بلوكتشين وتحليلها وربطها بالكيانات الحقيقية. والغرض منه هو البحث بدقة في سجل تتبع بعض المحافظ من خلال فحص المعلومات المماثلة المرتبطة بالمحفظة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطة الويب المظلمة.

يستخدم Chainalysis Reactor معرفات المستخدم لأبحاثه وتحقيقاته. إنه يحدد محافظ المستخدمين بمجرد إدخال عنوان تشفير والانتقال تلقائيًا عبر العديد من منتديات الوسائط الاجتماعية بالإضافة إلى darknet. في حالة تحديد محفظة مشبوهة، يستخدم Chainalysis Reactor لإخطار السلطات المختصة كلما تمت المعاملة.

قصة التحليل المتسلسل

باستخدام قصة Chainalysis، يمكن للمستخدمين فهم تفاعلات web3 والتحقيق فيها وإيصالها بسهولة. ويمكنهم بسهولة تتبع الجدول الزمني وتأثير أحداث DeFi المعقدة من خلال استخدام تصورات ثورية لتتبع حركة التوكنات والعملات المستقرة ومجمعات السيولة والحوكمة وغيرها الكثير عبر جميع سلاسل الكتل المدعومة لاكتشاف قصتهم. تسمح Storyline للعملاء بالبحث على مستوى المعاملات في الأسفل أو الأعلى، وتصور تدفق الأصول، وإضافة علامات استراتيجية، والكشف عن الأنشطة على مستوى العنوان عبر العديد من سلاسل الكتل.

دليل التحليل المتسلسل

يساعد Chainalysis Playbook العملاء على تطوير استراتيجيات فعالة لمنع التغيير، ويساعدهم على البقاء في صدارة المنافسين، ويساعدهم على اكتشاف فرص النمو الرئيسية التالية. من خلال دليل Chainalysis، يمكن للعملاء الحصول على رؤية قابلة للتنفيذ تساعدهم على تعزيز علاقات المستخدمين المؤثرة.

حالات استخدام التحليل المتسلسل

كمنصة بيانات، تمهد Chainalysis الطريق لاقتصاد عالمي قائم على بلوكتشين. يستخدم عملاؤها الأساسيون والشركات والبنوك والمؤسسات المالية والوكالات الحكومية خدمات الشركة لاتخاذ قرارات حاسمة وتعزيز الابتكار وحماية العملاء. فيما يلي بعض الطرق التي يستخدم بها العملاء المذكورون أعلاه منتجات الشركة.

إدارة المخاطر

يساعد Chainalysis المستثمرين على حساب المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في مشروع أو معاملة تشفير معينة. ويشمل ذلك تحديد العناوين أو الملفات الشخصية المحفوفة بالمخاطر، ومراقبة تدفق الأموال من الكيانات المميزة، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

استرداد الأصول

يساعد Chainalysis المستثمرين في حالة سرقة الأموال والأصول بسبب عمليات الاحتيال والاختراق والسرقة. يمكن للشركة مساعدة المستثمرين الذين يرغبون في المطالبة بأموالهم المفقودة أو يرغبون في العمل مع وكالات القانون للعثور على الجناة.

تحليل السوق

يعمل Chainalysis مع البيانات، وبالتالي يمكنه إجراء تحليل كافٍ للسوق يكون مفيدًا للمستثمر. يمكن للشركة تقديم نظرة ثاقبة للمستثمرين وتحليل اتجاهات السوق وتحديد أنماط التداول ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تتبع تدفق كميات كبيرة من الرموز، وتحديد التلاعب بالسوق من قبل الحيتان، وتفسير مشاعر السوق.

إدارة المحافظ

يمكن أن يساعد Chainalysis المستثمرين على تتبع أصولهم المخزنة بشكل صحيح، وتقييم أداء ممتلكاتهم، واستخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات استراتيجية لموازنة محافظهم.

الاستنتاج

تخطط Chainalysis لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والوكالات الحكومية وصناعة التشفير. مع استمرار العالم في اعتماد تقنية blockchain، أصبحت القدرة على منع الاختراقات ووقف الانتهاكات والحد من خسارة الأموال أكثر قيمة من أي وقت مضى.