¿Qué es el análisis en cadena?

La industria de la criptografía busca integrarse completamente con la industria financiera tradicional. Un obstáculo importante para este objetivo es la falta de confianza entre las fuerzas del orden, los reguladores y las empresas de criptomonedas. Chainalysis tiene como objetivo generar confianza entre estas partes impulsando la confianza y la transparencia de la industria de la criptografía a través de su empresa que monitorea las transacciones en diferentes plataformas De-Fi. En este artículo, examinaremos de qué se trata Chainalysis, su historia, cómo funciona y cómo los inversores en criptomonedas pueden beneficiarse de él.

¿Qué es el análisis en cadena?

Chainalysis es un proveedor de servicios de datos y software que produce herramientas y lleva a cabo investigaciones para agencias gubernamentales, empresas de cifrado y otras instituciones financieras. El proveedor de servicios colabora con varios organismos reguladores para desarrollar estándares industriales y cumplimiento para ayudar a la integración de instituciones financieras tradicionales en la tecnología blockchain.

Chainalysis también es responsable del desarrollo de productos para proveedores de seguros y empresas de ciberseguridad en más de 70 países. La empresa participa en la creación de algunas de las herramientas de investigación y cumplimiento más populares de la industria que han sido fundamentales para resolver actividades delictivas de alto perfil en blockchain.

La firma cree que si todas las partes (aplicaciones de la ley, reguladores, empresas de criptomonedas e instituciones financieras) confían entre sí, la industria puede seguir creciendo.

Historia de la cadenaálisis

Chainalysis fue cofundada por Michael Gronager, Jan Moller y Jonathan Levin en 2014 y es la primera empresa emergente centrada en el rastreo de Bitcoin. El cofundador y director ejecutivo Michael Gronager se graduó con un doctorado. en mecánica cuántica antes de lanzar el intercambio de cifrado Kraken en 2011.

Más tarde, en 2015, Gronager fundó Chainalysis después de dejar Kraken. Su nueva empresa tenía como objetivo construir una plataforma que permitiera a los gobiernos y las instituciones financieras reducir la amenaza que representan los delitos cibernéticos y los fondos robados en el ecosistema blockchain.

La idea de Chainalysis nació cuando Michael notó la dificultad que enfrentaba el espacio criptográfico para integrarse con el sistema financiero. Luego aplicó sus conocimientos previos de su trabajo con científicos y su conocimiento sobre criptografía para sentar las bases de los productos Chainalysis actuales.

Jonathan se formó como economista y sentía que el espíritu empresarial era la mejor solución a los problemas relacionados con las personas que mueven dinero por todo el mundo. En 2013, Jonathan comenzó a consultar con gobiernos y empresas del FTSE 100 sobre seguridad nacional y el futuro de las finanzas. Actualmente lidera iniciativas estratégicas en Chainalysis.

En 2019, Chainalysis pudo recaudar por primera vez 16 millones de dólares en una ronda de Serie A. En la siguiente ronda de recaudación de fondos, pudieron acumular 36 millones de dólares en la ronda de Serie B. A esto le siguieron 13 millones de dólares recaudados en la ronda serie B1 en el año 2020. Posteriormente, CHAinalysis recaudó $ 100 millones de dólares en las rondas de la Serie C y la Serie D realizadas en 2020 y 2021, respectivamente. En la ronda Serie E de la compañía, recaudaron otros 100 millones de dólares en financiación antes de completarla con 170 millones de dólares recaudados en su ronda Serie F.

Clientes principales de Chainalysis

Chainalysis brinda servicios para diferentes organizaciones, algunas de las cuales incluyen las Naciones Unidas (ONU) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Sin embargo, la firma brinda su servicio a tres bases de clientes principales:

Negocios de criptomonedas

Chainalysis brinda sus servicios a empresas de cifrado junto con soluciones de cumplimiento personalizado para distribuir la carga de trabajo. El sector de las criptomonedas está preparado para trabajar con las autoridades para desarrollar marcos regulatorios nuevos y más efectivos para ayudar a la integración de la industria en las instituciones financieras. Estas organizaciones criptográficas también obtienen acceso a expertos en investigación y cumplimiento que las ayudan a construir un marco de cumplimiento amplio.

Instituciones financieras

La integración de Blockchain en las infraestructuras financieras existentes conlleva varios riesgos. Chainalysis permite a las instituciones financieras obtener acceso a los mismos reguladores que se utilizan para minimizar los riesgos e impulsar el crecimiento compatible en la industria de la criptografía.

Agencias gubernamentales

Las agencias gubernamentales utilizan Chainalysis para monitorear las agencias criminales y llevarlas ante la justicia. Chainalysis ofrece sus herramientas de investigación líderes en la industria a agencias gubernamentales, garantizando que los delincuentes no puedan seguir evadiendo la ley.

¿Cómo funciona el análisis en cadena?

La misión de Chainalysis es esencialmente generar confianza y transparencia en las criptomonedas. Para lograr esto, su objetivo es desarrollar regulaciones más claras, establecer prácticas de auditoría estándar y aplicar un poderoso control de cumplimiento para que las criptomonedas sigan creciendo mientras se integran lentamente en la infraestructura financiera global. Para lograr sus objetivos, Chainalysis ha agrupado su negocio en dos categorías: Productos y Soluciones.

Productos y características de Chainalysis:

Esta categoría cubre productos puestos a disposición de los clientes para ayudar a estos usuarios a garantizar la seguridad de la industria blockchain. Algunos de estos productos incluyen:

• Chainalysis KYT: utiliza la tecnología blockchain líder en la industria, una interfaz fácil de usar y una API en tiempo real para ayudar a las organizaciones a reducir los flujos de trabajo manuales, obedecer las regulaciones criptográficas e interactuar de manera segura con las próximas tecnologías, como las finanzas descentralizadas (DeFi). .
• Kryptos: con Chainalysis Krypto, los clientes pueden navegar por el panorama de las criptomonedas y verificar nuevas oportunidades. Kryptos proporciona métricas en cadena detalladas de las empresas de cifrado. Estas métricas se obtienen de los datos de blockchain más confiables de la industria.
• Reactor: este es el software de investigación de la compañía que vincula las transacciones de blockchain con entidades del mundo real. Con Chainalysis Reactor, puede examinar actividades ilegales como el robo, así como actividades legales como préstamos rápidos y transferencias NFT.
• Storyline: Con Storyline, los usuarios pueden evaluar e investigar rápidamente el mundo de los contratos inteligentes, las NFT y mucho más que sucede en la industria de la criptografía.

Soluciones (Investigaciones, Cumplimiento y Datos)

Estos son servicios ofrecidos por Chainalysis para ayudar a los clientes a resolver violaciones de seguridad cibernética, realizar un seguimiento de los fondos robados, calcular las capacidades de recuperar fondos perdidos en caso de un incidente cibernético y más. A continuación se detallan algunas de las soluciones que ofrece la empresa:

• Investigaciones: los usuarios aquí utilizan Chainalysis para detectar e investigar delitos criptográficos. Resuelven más casos relacionados con criptomonedas, interrumpen operaciones criminales, reducen actividades ilícitas y recuperan fondos de las víctimas. Esto ayuda a combatir el esfuerzo constante de los delincuentes por financiar y ocultar actividades ilegales en la cadena de bloques.
• Cumplimiento: Esto garantiza que las empresas y plataformas cumplan con las normas y regulaciones locales e internacionales mientras se adelantan a los delitos financieros y evitan entidades sancionadas. Chainalysis proporciona soluciones que se integran perfectamente en su flujo de trabajo de cumplimiento para ayudarlo a administrar adecuadamente los riesgos mientras crea estrategias, ofertas y asociaciones basadas en criptomonedas.
• Datos de Chainalysis: este es el gráfico de conocimiento de blockchain más confiable del mundo. Utiliza aprendizaje automático inteligente, expertos forenses dedicados y una extensa red de clientes para asignar continuamente datos en cadena a entidades del mundo real.

Características principales del análisis de cadena

Chanalysis Conozca su transacción (KYT)

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) proporciona inteligencia blockchain de siguiente nivel con una interfaz de programación de aplicaciones (API) en tiempo real a través de una interfaz de usuario elegante y sencilla. Es una API integradora instalada en un proyecto blockchain y garantiza que la empresa cumpla con las regulaciones locales y globales.

KYT combina tecnología blockchain líder, una interfaz fácil de usar y una API en tiempo real para detectar tendencias peligrosas como fraudes, mercados de la red oscura, direcciones sancionadas y transacciones inusuales en una red blockchain.

KYT también garantiza que los retiros de direcciones incluidas en la lista negra, la congelación de depósitos por hackeos, estafas y ransomware sean imposibles. Esto depende en gran medida de la política AML (Anti-Lavado de Dinero) aplicada por la empresa.

Lo más importante es que el KYT está integrado en el marco de cumplimiento. Dado que cada paso dado hacia una decisión de cumplimiento está documentado, es posible exportar todo el registro de auditoría y compartir dicha información con las instituciones apropiadas.

Chainalysis KYT facilita investigaciones del mundo real al vincular eventos del mundo real con actividades en cadena. Los clientes también pueden crear alertas especiales para advertir contra patrones de comportamiento predeterminados y producir un seguimiento de auditoría completo para mostrárselo a los reguladores y a las instituciones financieras.

Datos de análisis de cadena

Chainalysis consta de una gran base de datos que almacena perfiles de intercambios y direcciones de billetera de criptomonedas que ha analizado previamente. A través de esta enorme base de datos, Chainalysis ha identificado con éxito muchas estafas y diferentes plataformas fraudulentas, muchas de las cuales se remontan a los pasillos turbios de la web oscura.

Los datos de Chainalysis contienen información sobre billeteras criptográficas, usuarios de plataformas y transacciones. Esta información se utiliza para prevenir delitos y monitorear actividades ilegales. Lo utilizan principalmente organismos encargados de hacer cumplir la ley y organismos financieros de todo el mundo.

Para cualquier blockchain o token que desee unirse a la base de datos de Chainalysis, primero debe cumplir con las estrictas reglas y estándares de calidad y cobertura de la plataforma. Una vez que la cadena de bloques ha cumplido, la tecnología innovadora de la plataforma puede conectar automáticamente cada dirección con sus contrapartes autorizadas para monitorear adecuadamente dónde se intercambia el dinero.

Con la base de datos, Chainalysis sirve como punto común para que las empresas de cifrado, los bancos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo accedan al conjunto de datos de la industria blockchain.

Criptos de análisis en cadena

Casi todos los días se lanzan nuevos proyectos criptográficos debido a la popularidad de tokens importantes como Bitcoin y Ethereum. El aumento de nuevos proyectos supone un gran peligro para los inversores. Chainalysis Kryptos es un producto que ayuda a los inversores a analizar el riesgo involucrado en un proyecto y, en última instancia, los lleva a una estrategia más confiable y estable, garantizando que los inversores potenciales puedan reducir su riesgo.

La función principal de Kryptos es mantener constantemente actualizada su base de datos con información que contiene perfiles actualizados de empresas de cifrado obtenidos de su sistema Know-Your-Customer (KYC). Cuando las noticias de una empresa son potencialmente perjudiciales para el fondo del inversor asociado con esa empresa, Kryptos alerta al inversor y le informa de la amenaza. Esta característica es muy útil en emergencias.

Reactor de cadenaálisis

Esta es la función más popular entre la lista de productos Chainalysis. Esto se debe a que se utiliza para investigar, analizar y vincular transacciones de blockchain con entidades reales. Su propósito es investigar con precisión el historial de ciertas billeteras mediante el examen de información similar vinculada a la billetera, como las redes sociales y las actividades de la web oscura.

Chainalysis Reactor utiliza identificaciones de usuario para sus investigaciones. Identifica las billeteras de los usuarios simplemente insertando una dirección criptográfica y pasando automáticamente por varios foros de redes sociales, así como por la red oscura. En una situación en la que se identifica una billetera sospechosa, Chainalysis utiliza Reactor para notificar a las autoridades correspondientes cada vez que se realiza una transacción.

Historia del análisis de cadena

Con la historia de Chainalysis, los usuarios pueden comprender, investigar y comunicar fácilmente las interacciones web3. Pueden realizar fácilmente un seguimiento de la línea de tiempo y el impacto de eventos complejos de De-Fi utilizando visualizaciones revolucionarias para rastrear el movimiento de tokens, monedas estables, fondos de liquidez, gobernanza y muchos más en todas las cadenas de bloques compatibles para descubrir su historia. Storyline permite a los clientes buscar en el nivel de transacción hacia abajo o hacia arriba, visualizar el flujo de activos, agregar etiquetas estratégicas y descubrir actividades en el nivel de dirección en varias cadenas de bloques.

Manual de estrategias de análisis de cadena

Chainalysis Playbook ayuda a los clientes a desarrollar estrategias impactantes de prevención de abandono, les ayuda a mantenerse por delante de sus competidores y les ayuda a descubrir sus próximas grandes oportunidades de crecimiento. Con el manual de Chainalysis, los clientes pueden obtener información útil que les ayude a fomentar relaciones impactantes con los usuarios.

Casos de uso de Chainalysis

Como plataforma de datos, Chainalysis está allanando el camino para una economía global basada en blockchain. Sus principales clientes, empresas, bancos, instituciones financieras y agencias gubernamentales, utilizan los servicios de la empresa para tomar decisiones críticas, impulsar la innovación y proteger a los clientes. A continuación se muestran algunas formas en que los clientes mencionados anteriormente utilizan los productos de la empresa.

Gestión de riesgos

Chainalysis ayuda a los inversores a calcular el riesgo que implica invertir en un proyecto o transacción criptográfica en particular. Esto incluye identificar direcciones o perfiles riesgosos, monitorear el flujo de fondos de entidades marcadas y tomar decisiones de inversión informadas.

Recuperación de Activos

Chainalysis ayuda a los inversores en caso de robo de fondos y activos debido a estafas, hackeos y robos. La firma puede ayudar a los inversores que quieran reclamar sus fondos perdidos o deseen trabajar con agencias legales para encontrar a los culpables.

Análisis de mercado

Chainalysis trabaja con datos y, como tal, puede realizar suficientes análisis de mercado que resulten útiles para el inversor. La empresa puede proporcionar información a los inversores, analizar las tendencias del mercado, identificar patrones comerciales y ayudar a los inversores a tomar decisiones comerciales informadas. Esto se puede lograr rastreando el flujo de grandes cantidades de tokens, identificando la manipulación del mercado por parte de las ballenas e interpretando los sentimientos del mercado.

Gestión de carteras

Chainalysis puede ayudar a los inversores a realizar un seguimiento adecuado de sus activos almacenados, evaluar el rendimiento de sus tenencias y utilizar esa información para tomar decisiones estratégicas para equilibrar sus carteras.

Conclusión

Chainalysis planea cerrar la brecha entre las instituciones financieras, las agencias gubernamentales y la industria de la criptografía. A medida que el mundo continúa adoptando la tecnología blockchain, la capacidad de prevenir ataques, detener infracciones y limitar la pérdida de fondos es más valiosa que nunca.