Le secteur des cryptomonnaies cherche à s'intégrer pleinement au secteur financier traditionnel. L'un des principaux obstacles à la réalisation de cet objectif est le manque de confiance entre les forces de l'ordre, les régulateurs et les sociétés de crypto-monnaies. Chainalysis vise à établir la confiance entre ces parties en renforçant la confiance et la transparence de l'industrie cryptographique grâce à son entreprise qui surveille les transactions sur les différentes plateformes De-Fi. Dans cet article, nous examinerons ce qu'est la Chainalysis, son histoire, son fonctionnement et comment les investisseurs en crypto-monnaies peuvent en bénéficier.

Qu'est-ce que la chaînalyse ?

Chainalysis est un fournisseur de logiciels et de services de données qui produit des outils et mène des enquêtes pour des agences gouvernementales, des sociétés de cryptographie et d'autres institutions financières. Le fournisseur de services collabore avec plusieurs organismes de réglementation pour développer des normes industrielles et la conformité afin de faciliter l'intégration des institutions financières traditionnelles dans la technologie blockchain.

Chainalysis est également responsable du développement de produits pour les fournisseurs d'assurance et les entreprises de cybersécurité dans plus de 70 pays. L'entreprise a participé à la création de certains des outils de conformité et d'investigation les plus populaires du secteur, qui ont joué un rôle essentiel dans la résolution d'activités criminelles très médiatisées sur la blockchain.

L'entreprise est convaincue que si toutes les parties (forces de l'ordre, régulateurs, entreprises de crypto-monnaies et institutions financières) se font confiance, le secteur pourra continuer à se développer.

Historique de Chainalysis

Chainalysis a été cofondée par Michael Gronager, Jan Moller et Jonathan Levin en 2014 et est la première start-up spécialisée dans le traçage de Bitcoin. Michael Gronager, cofondateur et PDG, a obtenu un doctorat en mécanique quantique avant de lancer la bourse de crypto-monnaies Kraken en 2011.

Plus tard, en 2015, Gronager a créé Chainalysis après avoir quitté Kraken. Sa nouvelle entreprise vise à créer une plateforme permettant aux gouvernements et aux institutions financières de réduire la menace que représentent les cybercrimes et les fonds volés dans l'écosystème de la blockchain.

L'idée de Chainalysis est née lorsque Michael a remarqué les difficultés rencontrées par l'espace cryptographique pour s'intégrer au système financier. Il a ensuite appliqué ses connaissances acquises en travaillant avec des scientifiques et ses connaissances en cryptographie pour jeter les bases des produits Chainalysis d'aujourd'hui.

Économiste de formation, Jonathan a estimé que l'esprit d'entreprise était la meilleure solution aux problèmes liés aux mouvements d'argent dans le monde. En 2013, Jonathan a commencé à consulter des gouvernements et des entreprises du FTSE 100 sur la sécurité nationale et l'avenir de la finance. Il dirige actuellement les initiatives stratégiques de Chainalysis.

En 2019, Chainalysis a d'abord réussi à lever 16 millions de dollars lors d'un tour de table de série A. Lors de la levée de fonds suivante, ils ont pu réunir 36 millions de dollars dans le cadre de la série B. Elle a ensuite levé 13 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série B1 en 2020. CHainalysis a ensuite levé 100 millions de dollars lors des tours de table de série C et de série D réalisés respectivement en 2020 et 2021. La série E a permis à l'entreprise de lever 100 millions de dollars supplémentaires, avant d'atteindre 170 millions de dollars lors de la série F.

Clients principaux de Chainalysis

Chainalysis fournit des services à différentes organisations, dont l'Organisation des Nations Unies (ONU) et l'Internal Revenue Service (IRS). Cependant, l'entreprise offre ses services à trois types de clients :

Entreprises de crypto-monnaies

Chainalysis propose ses services aux entreprises de crypto-monnaies ainsi que des solutions de conformité sur mesure pour répartir la charge de travail. Le secteur des crypto-monnaies est prêt à collaborer avec les autorités pour élaborer de nouveaux cadres réglementaires plus efficaces afin de faciliter l'intégration du secteur dans les institutions financières. Ces organisations cryptographiques ont également accès à des experts en investigation et en conformité qui les aident à mettre en place un vaste cadre de conformité.

Institutions financières

L'intégration de la blockchain dans les infrastructures financières existantes s'accompagne de plusieurs risques. Chainalysis permet aux institutions financières d'accéder aux mêmes régulateurs que ceux utilisés pour minimiser les risques et stimuler la croissance conforme dans l'industrie des crypto-monnaies.

Agences gouvernementales

Les agences gouvernementales utilisent Chainalysis pour surveiller les agences criminelles et les traduire en justice. Chainalysis propose ses outils d'investigation de pointe aux agences gouvernementales, afin que les criminels ne puissent pas continuer à échapper à la loi.

Comment fonctionne Chainalysis ?

La mission de Chainalysis consiste essentiellement à instaurer la confiance et la transparence dans les crypto-monnaies. Pour ce faire, elle vise à élaborer des réglementations plus claires, à établir des pratiques d'audit standard et à appliquer des contrôles de conformité puissants pour que les crypto-monnaies continuent à se développer tout en s'intégrant lentement dans l'infrastructure financière mondiale. Pour atteindre ses objectifs, Chainalysis a regroupé ses activités en deux catégories : Produits et Solutions.

Chainalysis Produits et caractéristiques :

Cette catégorie couvre les produits mis à la disposition des clients pour aider ces utilisateurs à assurer la sécurité de l'industrie de la blockchain. Parmi ces produits, on peut citer

• Chainalysis KYT : Elle utilise la technologie blockchain de pointe, une interface conviviale et une API en temps réel pour aider les organisations à réduire les flux de travail manuels, à respecter les réglementations sur les crypto-monnaies et à interagir en toute sécurité avec les technologies à venir telles que la finance décentralisée (DeFi).
• Kryptos : Avec Chainalysis Krypto, les clients peuvent naviguer dans le paysage des crypto-monnaies et vérifier les nouvelles opportunités. Kryptos fournit des mesures approfondies sur la chaîne des entreprises de crypto-monnaie. Ces mesures sont obtenues à partir des données blockchain les plus fiables du secteur.
• Reactor : Il s'agit du logiciel d'investigation de l'entreprise qui relie les transactions de la blockchain à des entités du monde réel. Avec Chainalysis Reactor, vous pouvez examiner des activités illégales telles que le vol, ainsi que des activités légales telles que les prêts flash et les transferts NFT.
• Storyline : Avec Storyline, les utilisateurs peuvent rapidement évaluer et étudier le monde des contrats intelligents, des NFT et bien d'autres choses encore dans l'industrie des crypto-monnaies.

Solutions (enquêtes, conformité et données)

Il s'agit de services offerts par Chainalysis pour aider les clients à résoudre les violations de la cybersécurité, à garder la trace des fonds volés, à calculer les capacités de récupération des fonds perdus en cas d'incident cybernétique, et plus encore. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des solutions proposées par l'entreprise :

• Enquêtes : Les utilisateurs utilisent Chainalysis pour détecter et enquêter sur les délits liés aux cryptomonnaies. Ils résolvent davantage d'affaires liées aux crypto-monnaies, perturbent les opérations criminelles, réduisent les activités illicites et récupèrent les fonds des victimes. Cela permet de lutter contre les efforts constants des criminels pour financer et dissimuler des activités illégales sur la blockchain.
• Conformité : Elle permet de s'assurer que les entreprises et les plateformes respectent les règles et réglementations locales et internationales, tout en restant à l'avant-garde de la criminalité financière et en évitant les entités sanctionnées. Chainalysis fournit des solutions qui s'intègrent de manière transparente dans votre flux de travail de conformité pour vous aider à gérer correctement les risques tout en construisant des stratégies, des offres et des partenariats basés sur les crypto-monnaies.
• Données de Chainalysis : Il s'agit du graphe de connaissances de la blockchain le plus fiable au monde. Il fait appel à un apprentissage automatique intelligent, à des experts en criminalistique et à un vaste réseau de clients pour établir en permanence une correspondance entre les données de la chaîne et les entités du monde réel.

Principales caractéristiques de Chainalysis

Chanalysis Know Your Transaction (KYT) (en anglais)

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) fournit une intelligence blockchain de niveau supérieur avec une interface de programmation d'application (API) en temps réel par le biais d'une interface utilisateur élégante et directe. Il s'agit d'une API intégrative installée sur un projet de blockchain et qui garantit la conformité de l'entreprise aux réglementations locales et mondiales.

KYT combine une technologie blockchain de pointe, une interface facile à utiliser et une API en temps réel pour détecter les tendances dangereuses telles que les fraudes, les places de marché du darknet, les adresses sanctionnées et les transactions inhabituelles sur un réseau blockchain.

KYT veille également à ce que les retraits effectués à partir d'adresses figurant sur une liste noire et les dépôts bloqués à la suite de piratages, d'escroqueries et de ransomware soient impossibles. Cela dépend en grande partie de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent appliquée par l'entreprise.

Plus important encore, le KYT est intégré dans le cadre de conformité. Comme chaque étape de la décision de conformité est documentée, il est possible d'exporter l'ensemble de la piste d'audit et de partager ces informations avec les institutions appropriées.

Chainalysis KYT facilite les enquêtes dans le monde réel en reliant les événements du monde réel aux activités de la chaîne. Les clients peuvent également créer des alertes spéciales pour mettre en garde contre des modèles de comportement prédéterminés et produire une piste d'audit complète pour montrer aux régulateurs et aux institutions financières.

Données de l'analyse en chaîne

Chainalysis se compose d'une grande base de données qui stocke les profils des échanges et les adresses des portefeuilles de crypto-monnaies qu'elle a précédemment analysés. Grâce à cette énorme base de données, Chainalysis a réussi à identifier un grand nombre d'escroqueries et de plates-formes frauduleuses, dont beaucoup ont été retracées dans les couloirs louches du dark web.

Les données de Chainalysis contiennent des informations sur les portefeuilles de crypto-monnaie, les utilisateurs de la plateforme et les transactions. Ces informations sont utilisées pour prévenir les délits et surveiller les activités illégales. Il est principalement utilisé par les services répressifs et les organismes financiers du monde entier.

Toute blockchain ou token souhaitant rejoindre la base de données de Chainalysis doit d'abord répondre aux règles et normes strictes de la plateforme en matière de qualité et de couverture. Une fois la blockchain conforme, la technologie innovante de la plateforme est alors en mesure de connecter automatiquement chaque adresse à ses contreparties autorisées afin de contrôler correctement l'endroit où l'argent est échangé.

Avec cette base de données, Chainalysis sert de terrain d'entente pour les entreprises de cryptographie, les banques et les organismes d'application de la loi du monde entier pour accéder au pool de données de l'industrie de la blockchain.

Chaîne d'analyse Kryptos

De nouveaux projets cryptographiques sont lancés presque tous les jours en raison de la popularité des principaux jetons comme le Bitcoin et l'Ethereum. La multiplication des nouveaux projets représente un grand danger pour les investisseurs. Chainalysis Kryptos est un produit qui aide les investisseurs à analyser le risque impliqué dans un projet, les conduisant finalement à une stratégie plus fiable et plus stable, garantissant que les investisseurs potentiels peuvent réduire leur risque.

La fonction principale de Kryptos est de maintenir constamment sa base de données à jour avec des informations qui contiennent des profils actualisés d'entreprises de crypto-monnaies obtenus à partir de leur système Know-Your-Customer (KYC). Lorsqu'une nouvelle émanant d'une entreprise est potentiellement préjudiciable au fonds de l'investisseur associé à cette entreprise, Kryptos alerte l'investisseur, lui faisant prendre conscience de la menace. Cette fonction est très pratique en cas d'urgence.

Réacteur de chaine d'analyse

Il s'agit de la fonction la plus populaire parmi la liste des produits de Chainalysis. En effet, il est utilisé pour enquêter, analyser et relier les transactions de la blockchain à des entités réelles. Son objectif est de rechercher avec précision les antécédents de certains portefeuilles en examinant des informations similaires liées au portefeuille, comme les médias sociaux et les activités sur le dark web.

Chainalysis Reactor utilise des identifiants pour ses recherches et ses enquêtes. Il identifie les portefeuilles des utilisateurs en insérant simplement une adresse cryptographique et en parcourant automatiquement plusieurs forums de médias sociaux ainsi que le darknet. Dans le cas où un portefeuille suspect est identifié, Chainalysis utilise Reactor pour avertir les autorités compétentes chaque fois qu'une transaction a lieu.

Storyline de la chaine d'analyse

Avec Chainalysis storyline, les utilisateurs peuvent facilement comprendre, étudier et communiquer les interactions web3. Ils peuvent facilement suivre la chronologie et l'impact des événements complexes de De-Fi en utilisant des visualisations révolutionnaires pour suivre le mouvement des jetons, des stablecoins, des pools de liquidité, de la gouvernance et bien plus encore sur toutes les blockchains prises en charge afin de découvrir leur histoire. Storyline permet aux clients d'effectuer des recherches au niveau de la transaction, en aval ou en amont, de visualiser le flux d'actifs, d'ajouter des étiquettes stratégiques et de découvrir des activités au niveau de l'adresse sur plusieurs blockchains.

Manuel de lecture de la chaîne d'analyse

Chainalysis Playbook aide les clients à développer des stratégies efficaces de prévention du désabonnement, à garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et à découvrir leurs prochaines opportunités de croissance. Grâce à Chainalysis, les clients peuvent obtenir des informations exploitables qui les aident à entretenir des relations fructueuses avec les utilisateurs.

Cas d'utilisation de l'analyse en chaîne

En tant que plateforme de données, Chainalysis ouvre la voie à une économie mondiale basée sur la blockchain. Ses principaux clients, les entreprises, les banques, les institutions financières et les agences gouvernementales utilisent les services de l'entreprise pour prendre des décisions cruciales, stimuler l'innovation et protéger les clients. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'utilisation des produits de l'entreprise par les clients mentionnés ci-dessus.

Gestion des risques

Chainalysis aide les investisseurs à calculer le risque lié à l'investissement dans un projet ou une transaction cryptographique particulier. Il s'agit notamment d'identifier les adresses ou les profils à risque, de surveiller les flux de fonds provenant d'entités marquées et de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.

Recouvrement des actifs

Chainalysis aide les investisseurs en cas de vol de fonds et d'actifs suite à des escroqueries, des piratages et des vols. Le cabinet peut aider les investisseurs qui souhaitent réclamer leurs fonds perdus ou collaborer avec les autorités judiciaires pour trouver les coupables.

Analyse du marché

Chainalysis travaille avec des données et, en tant que tel, peut effectuer une analyse de marché suffisante qui est utile à l'investisseur. La société peut fournir des informations aux investisseurs, analyser les tendances du marché, identifier les modèles de négociation et aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées en matière de négociation. Cet objectif peut être atteint en suivant le flux de grandes quantités de jetons, en identifiant les manipulations du marché par les baleines et en interprétant les sentiments du marché.

Gestion du portefeuille

Chainalysis peut aider les investisseurs à suivre correctement leurs actifs stockés, à évaluer la performance de leurs avoirs et à utiliser ces informations pour prendre des décisions stratégiques afin d'équilibrer leurs portefeuilles.

Conclusion

Chainalysis prévoit de combler le fossé entre les institutions financières, les agences gouvernementales et l'industrie des cryptomonnaies. Alors que le monde continue d'adopter la technologie blockchain, la capacité à prévenir les piratages, à stopper les brèches et à limiter les pertes de fonds est plus précieuse que jamais.