Flashcoin Dolandırıcılıkları Nedir ve Bunlardan Nasıl Önlenirsiniz?

Geleneksel finansta sıklıkla sahte banka uyarılarını, sahte makbuzları, sahte çekleri vb. duyarız. Bunlar, dolandırıcıların bireyleri zar zor kazandıkları paralarını çalmak için kullandıkları araçlardır. İlginç bir şekilde, kripto para ekosisteminde sahte uyarılara benzer bir şey var, bunlar flashcoinler.

Dijital dolandırıcılar, şüphelenmeyen tüccarları manipüle etmek için flashcoin'leri kullanıyor. İlginç bir şekilde, bazı kötü haberler ve bazı iyi haberler var. Kötü haber şu ki Flashcoin dolandırıcılıkları herkesi hedef alabilir. İyi haber şu ki, flashcoin dolandırıcılıklarından başarıyla kaçınabilirsiniz. Ama nasıl? Bu makale bunu açıklıyor.

Flashcoin Dolandırıcılıkları Tam Olarak Nedir?

Flashcoin, cüzdanınıza gönderilen ve bir süre sonra kaybolan herhangi bir kripto para birimi (Bitcoin, Ethereum veya başka bir para) olabilir. Bu nedenle _flash_coin adı verilmiştir. Cüzdanınıza kripto para birimini aldığınıza dair bir bildirim alırsınız. Hatta mevcut bakiyenize eklenir, ancak şüphelenmeyen yatırımcıların dolandırıldıklarını fark etmeden önce paralarını dolandırmalarına yetecek kadar uzun süre kalır.

O nasıl çalışır?

Genellikle dolandırıcılar ve dolandırıcılar, flashcoin dolandırıcılıklarını sürdürmek için eşler arası ticaret yöntemlerini kullanır. Örneğin, bir tüccar fiat'ı kripto para birimiyle değiştirmeyi düşünebilir. Dolandırıcı, amaçlanan kripto para birimini alıcının cüzdan adresine gönderir. Alıcı, başarılı bir işlemin gerçekleştiğini belirten bir bildirim görür. Bir süre sonra para kaybolur. Bunun nedeni, gönderilen paraların geçersiz olması ve kripto para biriminin ağ düğümleri tarafından reddedilmesidir.

Kripto para birimi şu şekilde çalışır: Geçerli bir blockchain işlemi düğümler tarafından onaylanır. Düğümler bir blockchain ağındaki tüm işlemleri denetler ve kaydeder. Ayrıca işlemler blockchain 'bloklarında' onaylanır. Peki bu bloklar işlemlerin onaylanmasını nasıl kolaylaştırıyor?

Blockchain İşlemi Nasıl Onaylanır?

Bir blockchain işlemi başlatıldığında, geçerli ve nihai sayılması için onaylanması gerekir. Geçerli bir işlem bir blokta bulunur. Bir madenci, blok zincirine başarıyla yeni bir blok eklediğinde bir onay oluşur.

Böylece blok içindeki işlemler doğrulanır ve blok zincirinin bir parçası haline gelir. Ağa eklenen sonraki bloklar önceki blokları doğrular. Dolayısıyla, örneğin A bloğu işleminizi içeriyorsa ve işleminizden sonra B, C ve D blokları varsa, dört onayınız olur.

Dolayısıyla bir işlem ne kadar çok blok onayına sahip olursa o kadar güvenli olur. Bir işlem ne kadar güvenli olursa, işlemin geri alınma şansı (geri dönülemezlik) o kadar az olur. Sıfır onaya sahip bir işlem, flashcoinlerin kategorisine giren geri döndürülebilir.

Daha yüksek sayıda onay, 'çifte harcama' olasılığını ortadan kaldırır. Bir dolandırıcı aynı kripto para birimini birden çok kez göndermeye çalıştığında çift harcama meydana gelir. Başkalarını dolandırmak için flashcoin gönderen dolandırıcılar, blok zincirini aynı kripto para birimini iki kez harcamalarına izin verecek şekilde değiştirerek çift harcama yöntemini kullanabilir.

Gecikmeli Blockchain İşlemini Flashcoin Dolandırıcılığından Nasıl Ayırabiliriz?

Ancak bazen geçerli bir işlem çeşitli nedenlerden dolayı gecikebilir. Bir flashcoin ile gecikmeli bir işlem arasında ayrım yapmak, her iki senaryonun da özelliklerini anlamayı gerektirir.

Onay Süresi

Meşru bir blockchain işleminde, işlemin ilerleyişi blockchain ağında takip edilebilir. Gecikme genellikle teknik sorunlardan (ağ yükseltmeleri ve artan işlem hacimleri gibi) veya ağ tıkanıklığından kaynaklanır.

Bununla birlikte, bir flashcoin işlemi, blockchain tarayıcısında kontrol edildiğinde başlangıçta bekleyen bir işlem olarak görünse de, ya yalnızca bir onayı vardır ya da hiçbiri yoktur. Çoğu zaman onayı yoktur.

Şeffaflık ve Bilgi

Gecikmiş olsa bile meşru işlemler, gecikmeye neyin sebep olduğu bilgisi ile birlikte blok zincirinde takip edilebilir.

Ancak Flashcoin dolandırıcılıkları, işlem hakkında şeffaf veya kesin bilgi sağlamaz. Bazen flashcoin işlemine ilişkin hiçbir bilgi bile bulunmayabilir. Blockchain gezgini size işlemle ilgili bir hata bildirebilir ve sonunda işlem kaybolacaktır.

Her iki durumda da, geçerli bir işlemi doğrulamak için blockchain ağını kontrol ettiğinizde, gecikmiş olsa bile, geciken işlemin nedeni açıkça belirtilir.

Flashcoin Dolandırıcılığı Senaryosu

Bir flashcoin dolandırıcılığının kurbanı olabilecek Daniel örneğini düşünün. Fiat para birimini 2.000 dolar değerindeki Bitcoin ile değiştirmek istedi. Cüzdan adresini gönderene gönderdikten sonra gönderen, "sözde" bir güven oluşturmak için 2 dolar değerinde BTC gönderdi. Tutar düşük olduğundan Daniel ödedi. Daha sonra gönderen, 2000 dolar değerinde BTC gönderip ödeme talep etti. Ancak bu sefer Daniel onay bekledi ve gönderenden ödeme yapmadan önce beklemesini istedi. Bir süre sonra Daniel kontrol etti ve işlemde bir sorun olduğunu belirten bir RBF uyarısı gördü.

RBF uyarısının ekran görüntüsü (Kaynak: [medium.com/@Dexfiat]

Daniel ödeme yapmadan önce en az iki onay beklemeye çalıştı ancak onaylar gelmedi. Adresini blockchain tarayıcısına yapıştırmaya karar verdi ve işlemin geçersiz olduğunu ve çifte harcama olduğunu gördü.

Blockchain gezgininden geçersiz bir işlem ayrıntısının ekran görüntüsü (Kaynak: [medium.com/@Dexfiat]

Daniel, gönderenin kendisine flashcoin göndermeye çalıştığını ve ödeme yapmadan önce onay beklemeseydi parasını kaybedeceğini keşfetti. Peki flashcoin dolandırıcılıklarından nasıl kaçınabilirsiniz?

Flashcoin Dolandırıcılıklarından Nasıl Korunulur?

Flashcoin'lerle dolandırılmak zaten kötü bir haber. Ancak bu yolla kaybedilen fonların, dolandırıcı paranızı nezaketle iade etmeye karar vermedikçe geri alınamayacağı daha da kötü bir haber. Bu nedenle flashcoin dolandırıcılıklarını tespit etmeyi ve bunlardan kaçınmayı öğrenmek ve tuzağa düşmemek daha iyidir.

İşlemlerin Onaylanması

Korumanın ilk noktası, işlemin blockchain ağındaki orijinalliğini doğrulamaktır. Bunu yapmanın iki yolu vardır:

• Gönderen, kripto para birimini gönderdiğini iddia ediyorsa ve bir makbuz bildirimi aldıysanız, cüzdan adresinizi kopyalayıp bir blockchain tarayıcısına yapıştırın. Burada cüzdan adresinizdeki etkinlikleri kontrol edebilir ve onayları kontrol edebilirsiniz. Kripto işlemlerinize uygulayabileceğiniz üç doğrulama ilkesi şunlardır:
  1. İşlem tutarı 1000$'ın altındaysa bir veya iki onay yeterli olabilir. En az iki tane beklemek tercih edilir.
  2. İşlem tutarı 1000 ila 10.000 ABD Doları arasında değişiyorsa en az üç onay beklemek daha iyidir.
  3. İşlem tutarı 10.000 ABD Doları ve üzerini aşarsa, üç ila dört veya daha fazla onay beklemek daha iyidir.

Polygonscan kullanarak bir cüzdan adresinin işlem ayrıntılarının nasıl kontrol edileceğine dair bir örnek:

Kaynak: Polygonscan.com

Cüzdan adresinizin işlem detaylarını kontrol ederek herhangi bir kripto para alıp almadığınızı doğrulayabilir ve işlemi içeren bloğu görüntüleyebilirsiniz. Bekleyen bir işlemle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını da görebilirsiniz.

• Alternatif olarak, gönderenden işlem karma/karma kimliğini (tx karma veya txn karma olarak kısaltılır) talep edebilirsiniz. İşlem karma/karma kimliği, bir işlemin gerçekleştiğine dair kanıt sağlar veya kaydeder. Bir mağazadan ürün satın aldıktan sonra aldığınız makbuz gibidir.

  İşlem karması, gönderenin ve alıcının adresleri, gönderilen tutar, transfer tarihi, bloke, ödenen ücretler ve blok onaylarının sayısı gibi bir işlemin durumunu ve ayrıntılarını izlemek için kullanılabilir.

Etherscan.io kullanarak bir işlemin başarısını doğrulamak için işlem karmasının nasıl kullanılacağına dair bir örneği burada bulabilirsiniz.

Kaynak: Etherscan.io

Resimde ayrıca bu işlem başlatıldıktan sonra 1428012 blok onayının gerçekleştiği de görülüyor. Onay kuralına göre işleminizin doğrulanması için en az iki veya daha fazla blok onayı görmeniz gerekir.

İşlemleri onaylamak için daha iyi seçenek, gönderenden işlem karmasını talep etmek ve bunu blockchain üzerinde doğrulamaktır. Sonuçta, herhangi bir satın alma işlemi yapılmadıysa makbuz oluşturulamaz.

Saygın bir P-2-P Değişimi Kullanın

Bir dolandırıcıyla temasa geçme olasılığını azaltmanın bir başka yolu da Gate.io gibi kripto borsalarındaki güvenilir P-2-P platformlarında işlem yapmaktır. Gate.io'da satıcılar, platformlarda işlem yapmalarına izin verilmeden önce inceleniyor ve inceleniyor. Ek olarak borsa, işlem sırasında herhangi bir sorun ortaya çıkması durumunda sorunsuz çözümlerin sağlanması için belirlenmiş prosedürlerin uygulanmasını sağlar.

Anonimlikten Kaçının

Yalnızca saygın yatırımcılarla ticaret yapın. Özellikle sosyal medya uygulamalarında tamamen yabancı biriyle ticaret yapmaktan kaçının. Eğer yine de kripto borsalarını kullanmadan P-2-P ticareti yapmak istiyorsanız tanıdığınız ve güvendiğiniz biriyle ticaret yapmak en iyisidir.

SSS

Bir flashcoin dolandırıcılığı cüzdanımdan kaybolduktan sonra geri döndürülebilir mi?

Blockchain ağ düğümleri genellikle geçersiz işlemleri reddeder. Flashcoin'ler cüzdanınızdan kaybolduktan sonra geçersiz oldukları için geri alınamazlar.

Flashcoin dolandırıcılığının kurbanı olursam ne yapmalıyım?

Dolandırıldıysanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

1. Bir takas platformunu kullanırken bir flashcoin dolandırıcılığının kurbanı olduysanız işlemi durdurun ve olayı bildirin. Bilgi sağlayabilir ve dolandırıcıyı yasaklamak ve dolandırıcının gelecekte hizmetlerini kullanmasını engellemek için daha ileri adımlar atabilirler.
2. Borsa dışında işlem yaparken mağdur olduysanız olayı ilgili kolluk kuvvetlerine bildirin. Kurtarma zor olsa da, raporlama yetkililerin dolandırıcıyı takip etmesine ve gelecekte benzer dolandırıcılıkların önlenmesine yardımcı olur
3. Başkalarını eğitin. Farkındalığı artırmak ve başkalarının gelecekte benzer dolandırıcılık taktiklerinin kurbanı olmaktan kaçınmasına yardımcı olmak için deneyimlerinizi topluluktaki diğer kişilerle paylaşın.

Çözüm

Kripto para biriminde yaygın olan anonimlik nedeniyle, flashcoin dolandırıcılıkları mali durumu ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu makale flashcoin dolandırıcılıklarının nasıl işlediğini ayrıntılı olarak açıklıyor ve kendinizi korumanız için kolay adımlar sunuyor.

İşlemleri onaylayın, güvenilir takas platformlarını kullanın ve güvenli cüzdanları seçin. Deneyimlerinizi paylaşarak, olayları bildirerek ve bilgi sahibi olarak kripto para birimi alanında daha güvenli bir topluluğa katkıda bulunursunuz.