Was sind Flashcoin-Betrügereien und wie können Sie sie vermeiden?

Im traditionellen Finanzwesen hören wir oft von gefälschten Bankbenachrichtigungen, gefälschten Quittungen, gefälschten Schecks und so weiter. Hierbei handelt es sich um Tools, mit denen Betrüger Einzelpersonen um ihr hart verdientes Geld bringen. Interessanterweise gibt es im Kryptowährungs-Ökosystem etwas Ähnliches wie gefälschte Warnungen, es handelt sich um Flashcoins.

Digitale Betrüger nutzen Flashcoins, um ahnungslose Händler zu manipulieren. Interessanterweise gibt es einige schlechte und einige gute Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass Flashcoin-Betrügereien auf jeden abzielen können. Und die gute Nachricht ist, dass Sie Flashcoin-Betrug erfolgreich vermeiden können. Aber wie? Dieser Artikel erklärt das.

Was genau sind Flashcoin-Betrügereien?

Ein Flashcoin kann jede Kryptowährung (Bitcoin, Ethereum oder jede andere Münze) sein, die in Ihr Wallet gesendet wird und nach einiger Zeit verschwindet. Daher der Name _flash_coin. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass Sie die Kryptowährung in Ihrem Wallet erhalten haben. Es summiert sich sogar zu Ihrem bestehenden Guthaben, bleibt aber nur so lange bestehen, dass ahnungslose Händler um ihr Geld betrogen werden, bevor sie merken, dass sie betrogen wurden.

Wie funktioniert es?

Normalerweise nutzen Betrüger und Betrüger Peer-to-Peer-Handelsmethoden, um Flashcoin-Betrügereien aufrechtzuerhalten. Beispielsweise könnte ein Händler beabsichtigen, Fiat-Währung gegen Kryptowährung einzutauschen. Der Betrüger sendet die beabsichtigte Kryptowährung an die Wallet-Adresse des Käufers. Der Käufer sieht eine Benachrichtigung, die auf eine erfolgreiche Transaktion hinweist. Nach einer Weile verschwindet die Münze. Dies liegt daran, dass die gesendeten Münzen ungültig sind und von den Netzwerkknoten der Kryptowährung abgelehnt wurden.

So funktioniert Kryptowährung: Eine gültige Blockchain-Transaktion wird von den Knoten genehmigt. Knoten überwachen und zeichnen alle Transaktionen in einem Blockchain-Netzwerk auf. Darüber hinaus werden Transaktionen in Blockchain-„Blöcken“ bestätigt. Aber wie erleichtern diese Blöcke die Bestätigung von Transaktionen?

Wie eine Blockchain-Transaktion bestätigt wird

Sobald eine Blockchain-Transaktion initiiert wurde, muss sie bestätigt werden, bevor sie als gültig und endgültig gilt. Eine gültige Transaktion ist in einem Block enthalten. Eine Bestätigung erfolgt, wenn ein Miner erfolgreich einen neuen Block zur Blockchain hinzufügt.

Dadurch werden Transaktionen innerhalb des Blocks verifiziert und werden Teil der Blockchain. Nachfolgende Blöcke, die dem Netzwerk hinzugefügt werden, bestätigen die vorherigen Blöcke. Wenn also beispielsweise Block A Ihre Transaktion enthält und nach Ihrer Transaktion die Blöcke B, C und D folgen, erhalten Sie vier Bestätigungen.

Je mehr Blockbestätigungen eine Transaktion hat, desto sicherer ist sie. Je sicherer eine Transaktion ist, desto geringer ist die Chance, dass die Transaktion rückgängig gemacht wird (Irreversibilität). Eine Transaktion ohne Bestätigung kann rückgängig gemacht werden. In diese Kategorie fallen Flashcoins.

Eine höhere Anzahl an Bestätigungen eliminiert die Möglichkeit von „doppelten Ausgaben“. Doppelte Ausgaben liegen vor, wenn ein Betrüger versucht, dieselben Kryptowährungsmünzen mehrmals zu versenden. Betrüger, die Flashcoins versenden, um andere zu betrügen, können die Methode der doppelten Ausgaben nutzen, indem sie die Blockchain so modifizieren, dass sie dieselben Kryptowährungsmünzen zweimal ausgeben können.

So unterscheiden Sie eine verzögerte Blockchain-Transaktion von einem Flashcoin-Betrug

Manchmal kann sich eine gültige Transaktion jedoch aus verschiedenen Gründen verzögern. Um zwischen einem Flashcoin und einer verzögerten Transaktion zu unterscheiden, müssen die Merkmale beider Szenarien verstanden werden.

Bestätigungszeit

Bei einer legitimen Blockchain-Transaktion kann der Fortschritt der Transaktion im Blockchain-Netzwerk verfolgt werden. Die Verzögerung wird normalerweise durch technische Probleme (z. B. Netzwerk-Upgrades und erhöhte Transaktionsvolumina) oder eine Überlastung des Netzwerks verursacht.

Auch wenn eine Flashcoin-Transaktion bei der Überprüfung in einem Blockchain-Explorer zunächst als ausstehende Transaktion angezeigt wird, gibt es entweder nur eine oder keine Bestätigung. Meistens gibt es keine Bestätigung.

Transparenz und Information

Auch wenn es zu Verzögerungen kommt, können legitime Transaktionen auf der Blockchain verfolgt werden, mit Informationen darüber, was die Verzögerung verursacht hat.

Flashcoin-Betrügereien liefern jedoch keine transparenten oder genauen Informationen über die Transaktion. Manchmal gibt es sogar keine Informationen über die Flashcoin-Transaktion. Der Blockchain-Explorer benachrichtigt Sie möglicherweise über einen Fehler bei der Transaktion, und schließlich verschwindet die Transaktion.

In beiden Fällen wird bei der Überprüfung des Blockchain-Netzwerks zur Verifizierung einer gültigen Transaktion, auch wenn diese verzögert ist, ausdrücklich der Grund für die verzögerte Transaktion angegeben.

Ein Flashcoin-Betrugsszenario

Betrachten Sie das Beispiel von Daniel, der Opfer eines Flashcoin-Betrugs geworden sein könnte. Er wollte seine Fiat-Währung gegen Bitcoin im Wert von 2.000 Dollar eintauschen. Nachdem er seine Wallet-Adresse an den Absender geschickt hatte, schickte dieser $BTC im Wert von 2 $, um eine „vermeintliche“ Treuhand aufzubauen. Da der Betrag gering war, zahlte Daniel. Später schickte der Absender BTC im Wert von 2.000 US-Dollar und forderte die Zahlung. Doch dieses Mal wartete Daniel auf die Bestätigung und bat den Absender, mit der Zahlung zu warten. Nach einiger Zeit schaute Daniel nach und sah eine RBF-Warnung, die darauf hinwies, dass mit der Transaktion etwas nicht stimmte.

Screenshot der RBF-Warnung (Quelle: [medium.com/@Dexfiat]

Daniel versuchte, mit der Zahlung mindestens zwei Bestätigungen abzuwarten, aber die Bestätigungen kamen nie an. Er beschloss, seine Adresse in den Blockchain-Explorer einzufügen und stellte fest, dass die Transaktion ungültig war und es sich um eine Doppelausgabe handelte.

Screenshot eines ungültigen Transaktionsdetails aus dem Blockchain-Explorer (Quelle: [medium.com/@Dexfiat]

Daniel entdeckte, dass der Absender gerade versucht hatte, ihm Flashcoins zu schicken, und dass er sein Geld verloren hätte, wenn er nicht auf die Bestätigung gewartet hätte, bevor er versucht hätte zu zahlen. Aber wie können Sie Flashcoin-Betrügereien vermeiden?

So vermeiden Sie Flashcoin-Betrug

Es ist schon eine schlechte Nachricht, mit Flashcoins betrogen zu werden. Eine noch schlimmere Nachricht ist jedoch, dass auf diese Weise verlorene Gelder nicht zurückgefordert werden können, es sei denn, der Betrüger beschließt, Ihr Geld ordnungsgemäß zurückzugeben. Daher ist es besser zu lernen, Flashcoin-Betrug zu erkennen und zu vermeiden und nicht in die Falle zu tappen.

Bestätigen von Transaktionen

Der erste Schutzpunkt besteht darin, die Authentizität der Transaktion im Blockchain-Netzwerk zu bestätigen. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:

• Wenn der Absender behauptet, die Kryptowährungsmünzen gesendet zu haben, und Sie eine Empfangsbenachrichtigung erhalten haben, kopieren Sie Ihre Wallet-Adresse und fügen Sie sie in einen Blockchain-Explorer ein. Dort können Sie die Aktivitäten auf Ihrer Wallet-Adresse überprüfen und nach Bestätigungen suchen. Hier sind drei Bestätigungsprinzipien, die Sie auf Ihre Kryptotransaktionen anwenden können:
  1. Eine oder zwei Bestätigungen können ausreichen, wenn der Transaktionsbetrag weniger als 1.000 US-Dollar beträgt. Es ist besser, mindestens zwei zu warten.
  2. Wenn der Transaktionsbetrag zwischen 1.000 und 10.000 US-Dollar liegt, ist es besser, auf mindestens drei Bestätigungen zu warten.
  3. Wenn der Transaktionsbetrag 10.000 US-Dollar und mehr übersteigt, ist es besser, auf drei bis vier oder sogar mehr Bestätigungen zu warten.

Hier ist ein Beispiel, wie man mit Polygonscan die Transaktionsdetails einer Wallet-Adresse überprüft:

Quelle: Polygonscan.com

Indem Sie die Transaktionsdetails Ihrer Wallet-Adresse überprüfen, können Sie bestätigen, ob Sie eine Kryptowährung erhalten haben, und den Block anzeigen, der die Transaktion enthält. Sie können auch sehen, ob es Probleme mit einer ausstehenden Transaktion gibt.

• Alternativ können Sie den Transaktions-Hash/die Hash-ID (abgekürzt als tx-Hash oder txn-Hash) vom Absender anfordern. Ein Transaktions-Hash/eine Hash-ID liefert den Beweis oder zeichnet auf, dass eine Transaktion stattgefunden hat. Es ist wie eine Quittung, die Sie erhalten, nachdem Sie Waren in einem Geschäft gekauft haben.

  Der Transaktions-Hash kann verwendet werden, um den Status und die Details einer Transaktion zu verfolgen, wie z. B. die Adressen des Absenders und des Empfängers, den gesendeten Betrag, das Datum der Überweisung, die Sperrung, bezahlte Gebühren und die Anzahl der Sperrbestätigungen.

Hier ist ein Beispiel für die Verwendung eines Transaktions-Hashs, um den Erfolg einer Transaktion mit etherscan.io zu überprüfen.

Quelle: Etherscan.io

Das Bild zeigt auch, dass es nach der Initiierung dieser Transaktion 1428012 Blockbestätigungen gab. Gemäß der Bestätigungsregel sollten Sie mindestens zwei oder mehr Blockbestätigungen sehen, um Ihre Transaktion zu authentifizieren.

Die bessere Möglichkeit, Transaktionen zu bestätigen, besteht darin, den Transaktions-Hash vom Absender anzufordern und ihn in der Blockchain zu überprüfen. Denn eine Quittung kann nicht erstellt werden, wenn kein Kauf getätigt wurde.

Verwenden Sie eine seriöse P-2-P-Börse

Eine weitere Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, mit einem Betrüger in Kontakt zu kommen, besteht darin, auf vertrauenswürdigen P-2-P-Plattformen auf Krypto-Börsen wie Gate.io zu handeln. Auf Gate.io werden Anbieter geprüft und geprüft, bevor ihnen der Handel auf den Plattformen gestattet wird. Darüber hinaus stellt die Börse sicher, dass etablierte Verfahren implementiert werden, um eine reibungslose Lösung zu gewährleisten, falls während der Transaktion Probleme auftreten.

Vermeiden Sie Anonymität

Handeln Sie nur mit seriösen Händlern. Vermeiden Sie den Handel mit völlig Fremden, insbesondere in Social-Media-Apps. Wenn Sie dennoch P-2-P-Handel betreiben möchten, ohne Krypto-Börsen zu nutzen, handeln Sie am besten mit jemandem, den Sie kennen und dem Sie vertrauen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ein Flashcoin-Betrug rückgängig gemacht werden, nachdem er aus meiner Brieftasche verschwunden ist?

Blockchain-Netzwerkknoten lehnen normalerweise ungültige Transaktionen ab. Nachdem Flashcoins aus Ihrem Wallet verschwunden sind, können sie nicht mehr rückgängig gemacht werden, da sie ungültig sind.

Was soll ich tun, wenn ich Opfer eines Flashcoin-Betrugs geworden bin?

Wenn Sie betrogen wurden, können Sie die folgenden Schritte unternehmen:

1. Wenn Sie bei der Nutzung einer Tauschplattform Opfer eines Flashcoin-Betrugs geworden sind, stoppen Sie die Transaktion und melden Sie den Vorfall. Sie können Informationen bereitstellen und weitere Schritte unternehmen, um den Betrüger zu sperren und ihn davon abzuhalten, ihre Dienste in Zukunft zu nutzen.
2. Wenn Sie beim Handel mit externen Börsen Opfer wurden, melden Sie den Vorfall den zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Obwohl eine Wiederherstellung schwierig ist, hilft die Meldung den Behörden dabei, den Betrüger aufzuspüren und ähnliche Betrügereien in der Zukunft zu verhindern
3. Bilden Sie andere weiter. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen in der Community, um das Bewusstsein zu schärfen und anderen zu helfen, in Zukunft nicht Opfer ähnlicher Betrugstaktiken zu werden.

Abschluss

Aufgrund der bei Kryptowährungen vorherrschenden Anonymität gefährden Flashcoin-Betrügereien die Finanzen erheblich. In diesem Artikel wird aufgeschlüsselt, wie Flashcoin-Betrug funktioniert, und es werden einfache Schritte beschrieben, wie Sie sich schützen können.

Bestätigen Sie Transaktionen, nutzen Sie vertrauenswürdige Börsenplattformen und wählen Sie sichere Wallets. Indem Sie Ihre Erfahrungen teilen, Vorfälle melden und auf dem Laufenden bleiben, tragen Sie zu einer sichereren Community für den Kryptowährungsraum bei.