¿Qué son las estafas de Flashcoin y cómo evitarlas?

En las finanzas tradicionales, a menudo oímos hablar de alertas bancarias falsas, recibos falsos, cheques falsos, etc. Estas son herramientas utilizadas por los estafadores para estafar a las personas el dinero que tanto les costó ganar. Curiosamente tenemos algo parecido a las alertas falsas en el ecosistema de las criptomonedas, son flashcoins.

Los estafadores digitales utilizan flashcoins para manipular a comerciantes desprevenidos. Curiosamente, hay algunas malas noticias y algunas buenas noticias. La mala noticia es que las estafas de Flashcoin podrían estar dirigidas a cualquiera. Y la buena noticia es que puedes evitar con éxito las estafas de flashcoin. ¿Pero cómo? Este artículo explica eso.

¿Qué son exactamente las estafas de Flashcoin?

Una flashcoin puede ser cualquier criptomoneda (Bitcoin, Ethereum o cualquier otra moneda) enviada a su billetera y que desaparece después de un tiempo. De ahí el nombre _flash_coin. Recibirá una notificación de que ha recibido la criptomoneda en su billetera. Incluso se suma a su saldo existente, pero solo permanece el tiempo suficiente para que los comerciantes desprevenidos sean estafados con su dinero antes de darse cuenta de que han sido estafados.

¿Como funciona?

Por lo general, los estafadores y estafadores utilizan métodos comerciales entre pares para perpetuar las estafas de flashcoin. Por ejemplo, un comerciante puede tener la intención de intercambiar dinero fiduciario por criptomonedas. El estafador envía la criptomoneda deseada a la dirección de la billetera del comprador. El comprador ve una notificación que implica una transacción exitosa. Al cabo de un rato, la moneda desaparece. Esto sucede porque las monedas enviadas no son válidas y fueron rechazadas por los nodos de la red de la criptomoneda.

Así es como funciona la criptomoneda: los nodos aprueban una transacción válida de blockchain. Los nodos supervisan y registran todas las transacciones en una red blockchain. Además, las transacciones se confirman en 'bloques' de blockchain. Pero, ¿cómo facilitan estos bloques la confirmación de las transacciones?

Cómo se confirma una transacción Blockchain

Una vez que se inicia una transacción blockchain, se debe confirmar antes de que se considere válida y definitiva. Una transacción válida está contenida en un bloque. Se produce una confirmación cuando un minero agrega con éxito un nuevo bloque a la cadena de bloques.

Así, las transacciones dentro del bloque se verifican y pasan a formar parte de la cadena de bloques. Los bloques posteriores agregados a la red confirman los bloques anteriores. Por lo tanto, si el bloque A contiene su transacción, por ejemplo, y hay bloques B, C y D posteriores a su transacción, tendría cuatro confirmaciones.

Por lo tanto, cuantas más confirmaciones de bloque tenga una transacción, más segura será. Cuanto más segura sea una transacción, menores serán las posibilidades de que se revierta (irreversibilidad). Una transacción sin confirmación se puede revertir, que es la categoría a la que pertenecen las flashcoins.

Un mayor número de confirmaciones elimina la posibilidad de "doble gasto". El doble gasto ocurre cuando un estafador intenta enviar las mismas monedas de criptomoneda varias veces. Los estafadores que envían flashcoins para estafar a otros pueden utilizar el método de doble gasto modificando la cadena de bloques de manera que les permita gastar las mismas monedas de criptomoneda dos veces.

Cómo diferenciar una transacción blockchain retrasada de una estafa de Flashcoin

A veces, sin embargo, una transacción válida puede retrasarse por diversos motivos. Diferenciar entre una flashcoin y una transacción retrasada implica comprender las características de ambos escenarios.

Hora de confirmación

En una transacción blockchain legítima, el progreso de la transacción se puede rastrear en la red blockchain. El retraso suele deberse a problemas técnicos (como actualizaciones de la red y mayores volúmenes de transacciones) o congestión de la red.

Sin embargo, aunque una transacción flashcoin puede aparecer inicialmente como una transacción pendiente cuando se verifica en un explorador de blockchain, tiene solo una confirmación o ninguna. La mayoría de las veces no tiene confirmación.

Transparencia e Información

Aunque se retrasan, las transacciones legítimas se pueden rastrear en la cadena de bloques con información sobre la causa del retraso.

Sin embargo, las estafas de Flashcoin no brindan información transparente o precisa sobre la transacción. A veces, ni siquiera hay información sobre la transacción flashcoin. El explorador de blockchain puede notificarle sobre un error con la transacción y, eventualmente, la transacción desaparecerá.

En cualquier caso, cuando verifica la red blockchain para verificar una transacción válida, aunque esté retrasada, indicará expresamente el motivo de la transacción retrasada.

Un escenario de estafa de Flashcoin

Considere el ejemplo de Daniel, que podría haber sido víctima de una estafa de flashcoin. Quería cambiar su moneda fiduciaria por Bitcoin por valor de 2.000 dólares. Después de enviar la dirección de su billetera al remitente, el remitente envió $2 en $BTC para construir un "supuesto" fideicomiso. Como la cantidad era baja, Daniel pagó. Más tarde, el remitente envió $2000 en $BTC y exigió el pago. Pero esta vez, Daniel esperó la confirmación y le pidió al remitente que esperara antes de pagar. Después de un tiempo, Daniel revisó y vio una advertencia de RBF que indicaba que algo andaba mal con la transacción.

Captura de pantalla de la advertencia RBF (Fuente: [medium.com/@Dexfiat]

Daniel intentó esperar al menos dos confirmaciones antes de pagar, pero las confirmaciones nunca llegaron. Decidió pegar su dirección en el explorador de blockchain y vio que la transacción no era válida y se trataba de un caso de doble gasto.

Captura de pantalla de un detalle de transacción no válida del explorador blockchain (Fuente: [medium.com/@Dexfiat]

Daniel descubrió que el remitente acababa de intentar enviarle flashcoins y habría perdido sus fondos si no hubiera esperado la confirmación antes de intentar pagar. Pero, ¿cómo se pueden evitar las estafas de flashcoins?

Cómo evitar estafas de Flashcoin

Ya es una mala noticia que te estafen con flashcoins. Pero lo peor es que los fondos perdidos por este medio no se pueden recuperar a menos que el estafador decida devolverlos con gracia. Por lo tanto, es mejor aprender a detectar y evitar estafas de flashcoins y no caer en la trampa.

Confirmar transacciones

El primer punto de protección es confirmar la autenticidad de la transacción en la red blockchain. Hay dos maneras de hacer esto:

• Si el remitente afirma haber enviado las monedas de criptomonedas y usted recibió una notificación de recibo, copie la dirección de su billetera y péguela en un explorador de blockchain. Allí, puede verificar las actividades en la dirección de su billetera y buscar confirmaciones. Aquí hay tres principios de confirmación que puede aplicar a sus transacciones criptográficas:
  1. Una o dos confirmaciones pueden ser suficientes si el monto de la transacción es inferior a $1000. Es preferible esperar al menos dos.
  2. Esperar al menos tres confirmaciones es mejor si el monto de la transacción oscila entre $1000 y $10,000.
  3. Si el monto de la transacción excede los $10,000 o más, es mejor esperar de tres a cuatro o incluso más confirmaciones.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo verificar los detalles de la transacción de una dirección de billetera usando Polygonscan:

Fuente: Polygonscan.com

Al verificar los detalles de la transacción en la dirección de su billetera, puede confirmar si recibió alguna criptomoneda y ver el bloque que contiene la transacción. También puedes ver si hay algún problema con una transacción pendiente.

• Alternativamente, puede solicitar el hash/ID de hash de la transacción (abreviado como tx hash o txn hash) al remitente. Un hash/ID de hash de transacción proporciona prueba o registros de que se ha producido una transacción. Es como un recibo que recibes después de comprar un producto en una tienda.

  El hash de transacción se puede utilizar para rastrear el estado y los detalles de una transacción, como las direcciones del remitente y del destinatario, el monto enviado, la fecha de la transferencia, el bloqueo, las tarifas pagadas y el número de confirmaciones de bloqueo.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar un hash de transacción para verificar el éxito de una transacción utilizando etherscan.io.

Fuente: Etherscan.io

La imagen también muestra que ha habido 1428012 confirmaciones de bloque después de iniciar esta transacción. De acuerdo con la regla de confirmación, debería ver al menos dos o más confirmaciones de bloque para autenticar su transacción.

La mejor opción para confirmar transacciones es solicitar el hash de la transacción al remitente y verificarlo en la cadena de bloques. Después de todo, no se puede generar un recibo si no se ha realizado ninguna compra.

Utilice un intercambio P-2-P de buena reputación

Otra forma de reducir la probabilidad de entrar en contacto con un estafador es operar en plataformas P-2-P confiables en intercambios de cifrado como Gate.io. En Gate.io, los proveedores son examinados y examinados antes de que se les permita comerciar en las plataformas. Además, el intercambio garantiza que se implementen los procedimientos establecidos para garantizar resoluciones fluidas si surge algún problema durante la transacción.

Evite el anonimato

Opere únicamente con comerciantes acreditados. Evite comerciar con un completo desconocido, especialmente en aplicaciones de redes sociales. Si aún desea participar en el comercio P-2-P sin utilizar intercambios de cifrado, es mejor comerciar con alguien que conozca y en quien confíe.

Preguntas frecuentes

¿Se puede revertir una estafa de flashcoin después de que desaparece de mi billetera?

Los nodos de la red Blockchain suelen rechazar transacciones no válidas. Una vez que las flashcoins hayan desaparecido de su billetera, no se pueden revertir porque no son válidas.

¿Qué debo hacer si he sido víctima de una estafa de flashcoin?

Si ha sido estafado, puede seguir los siguientes pasos:

1. Si fue víctima de una estafa de flashcoin mientras utilizaba una plataforma de intercambio, detenga la transacción e informe el incidente. Pueden proporcionar información y tomar medidas adicionales para prohibir al estafador y evitar que utilice sus servicios en el futuro.
2. Si fue víctima mientras realizaba intercambios externos, informe el incidente a las autoridades policiales pertinentes. Aunque la recuperación es difícil, la denuncia ayuda a las autoridades a rastrear al estafador y prevenir estafas similares en el futuro.
3. Educar a otros. Comparta sus experiencias con otros miembros de la comunidad para crear conciencia y ayudar a otros a evitar ser víctimas de tácticas de estafa similares en el futuro.

Conclusión

Debido al anonimato que prevalece en las criptomonedas, las estafas de flashcoins amenazan gravemente las finanzas. Este artículo desglosa cómo funcionan las estafas de flashcoin y ofrece pasos sencillos para protegerse.

Confirme transacciones, utilice plataformas de intercambio confiables y elija billeteras seguras. Al compartir sus experiencias, informar incidentes y mantenerse informado, contribuye a una comunidad más segura para el espacio de las criptomonedas.