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AlamedaとFTXに関する開示 ｜ 組織が混乱する中、ユーザーはいかにリスクを回避するか
07 November 20:55
Alameda Researchは、バランスシートが不明確であることを露呈。
CZとCaroline EllisonがTwitterで公開討論。
一方、FTT価格は短期間で10.89%下落。
ユーザーとして、そのような場面で上手にリスクを回避する方法とは？
はじめに
11月2日、Coindeskは以前の記事でAlameda Researchの資産が146億ドルに達し、そのうち最も大きな割合を占めるのがFTX Exchangeが発行するFTTトークンで、その他の大きな資産もAlameda Researchと密接に関係するプロジェクトトークンであることを明らかにしました。この情報は、Alameda ResearchとFTXの異常な関係を直接的に露呈するものとなりました。
まだ情報の信憑性が明確でないときに、BinanceのCEOであるCZが「暗号資産はハイリスクだ」とツイート。その後、チェーン上に2,300万FTTの送金記録が追加されていることが発見され、背後にいるトレーダーはBinance取引所ではないかという推測が広がりました。数日後、この出来事は両社の上層部のメディア世論闘争に発展したのです。
Twitterの論戦がFTTに与えた影響
11月6日夜、AlamedaのCEOであるCaroline Ellison氏は、同社の財務状況は良好であり、ネットワーク上で拡散されたネガティブな情報は同社の資産のごく一部に過ぎないとツイートしました。その後、CZは、FTTの保有株をすべて売却するとツイートしました。このツイートが発信された後、FTTの短期的な下落率は最大で10.89％となり、株価は約24ドルから21ドル付近まで一気に下落したのです。
30分もしないうちに、Caroline Ellison氏は、「CZがFTTの売りが市場に与える影響を最小限に抑えたいのであれば、22ドルという価格ですべてを購入することも大いにありうる」と、すぐに反論しました。このツイートが反応した後、FTTは短時間に最大9.29％上昇し、22ドルにまで上昇しました。
Twitterの公開討論によるFTTへの影響
FTXが抱える問題と？
メディアの分析によると、SBFは現在80億ドルの負債を抱え、資産は現在140億ドルですが、資金の多くはFTTとSBFトークンであり、膨大な数のトークンのレバレッジを賭けて自分自身のために市場に打って出たのです。FTTの価格が大きく下方変動した場合、債務超過に陥る危険性があります。
注意点として、SBFはBTCとETHを3万ドル付近で借り、大量に空売りしています。BTCやETHの価格が急激に上昇した場合、リスクも大きくなります。
CoinGeckoの最新データによると、FTXトークン（FTT）の24時間スポット取引量は14億4,500万ドルに達しています。FTTは現在22.48ドルで取引されており、24時間で2.7％下落しています。しかし、Coinglassのデータによると、過去24時間で、FTT契約トレーダーのポジション量は342万6千ドルに減少し、市場心理が緩和する兆しが見られます。
ユーザーとしてこのような問題をうまく回避する方法
独立した第三者監査法人に協力的な暗号資産取引所の選択
Proof of Marginは、独立した第三者企業によって監査されます。中央集権的な取引所の分野において、証拠金取引の監査機構は、取引所の真の支払能力を検証し、ユーザーによって取引所に保管されている資産が流用されていないことを保証し、24時間365日安定してリアルタイムで現金化できることが必要です。
積極的かつ定期的に資産監査を実施し、資産の透明性を示す監査報告書を開示する暗号資産取引所の選択
取引所の資産の安全性と透明性は一夜にして達成されるものではなく、長期的かつ定期的な保守と監査が必要です。独立した第三者監査法人（Armaninoなど）との長期的な協力関係を選択し、定期的に資産監査を行い、監査報告書を公開している取引所は、ユーザーが取引所における自身の資産をより透明かつ包括的に管理できるようにする可能性が高まります。
自分自身で調査する（DYOR）
投資を行う前に、自分自身で調査することが必要です。ネットワーク上にはさまざまな情報が存在し、中には悪意のあるプロジェクトチームの虚偽の宣伝やオピニオンリーダーの誤った誘導や、コミュニティが狂信的になって合理性を失っている可能性もあります。したがって、恣意的な影響を受けることなく正しい判断ができるよう、常に自分で調べて情報の信頼性を判断することが必要です。
Gate.ioは、市場の信頼性を高めるために、より高い透明性と安全性を目指して常に開発を進めています。現在、Gate.ioの積立資産は3回目のArmanino監査を完了し、ユーザーに100%のマージンを提供しています。ユーザーは、Armaninoの公式ウェブサイトで監査結果を閲覧しており、自社の資産が監査に含まれているかどうかを確認できます。
執筆者 Jill Ma & Byron B.（Gate.io研究員）
本記事は研究者の見解を述べたものであり、投資に関するアドバイスを提供するものではありません。
Gate.ioは本記事のすべての権利を保有します。記事の再掲載は、Gate.ioを参照することを条件に許可されます。
それ以外の場合は、著作権侵害として法的措置を取ることとします。
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