加密货币盗窃频发的原因和后果

03月02日 17:34

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## [TL; DR]
2022 年，加密货币犯罪规模达到创纪录的 200 亿美元，这远高于 2021 年的涉案金额。

除了直接盗窃之外，犯罪行为者还使用电子邮件钓鱼和rug pull等手段盗币。

美国和其他国家对实施加密货币犯罪的国家、个人和实体实施制裁。

事实证明，虽然制裁并不能完全根除加密货币犯罪，但确实可以起到震慑作用。

**关键词**：加密货币诈骗、加密货币盗窃、加密货币交易、制裁、加密货币监管、电子邮件网络钓鱼、投资诈骗、杀猪盘、rug pull、加密货币交易所
## 简介
过去三年中，伴随数字资产使用的普及，加密货币盗窃犯罪呈上升趋势。许多国家政府加大了打击加密货币犯罪的力度。在这篇文章中，我们将讨论各国打击加密货币犯罪采取的措施。
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加密货币诈骗猖獗 - [Scmp](https://img.i-scmp.com/cdn-cgi/image/fit=contain,width=1098,format=auto/sites/default/files/styles/1200x800/public/d8/images/canvas/2023/02/02/fe8ab476-f216-44de-8d7b-8e38e6f83f45_9f362250.jpg?itok=-7EPJ-t5&v=1675307659 "Scmp")

## 2022 年加密货币犯罪金额达到创纪录的 200 亿美元
加密货币研究公司 Chainaanalysis Analysis 报告称，2022 年加密行业犯罪额达到创纪录的 200 亿美元。而大多数报告的加密货币违法活动的参与者都是受美国制裁的公司。

与这些个人和团体相关的交易在 2022 年增加了10 万倍，与 2021 年相比大大增加。Chainaanalysis的报告还称，这些非法活动的绝大多数与俄罗斯交易所Garantex相关。

延伸阅读：[什么是灰尘攻击](https://www.gate.io/learn/articles/what-is-a-dusting-attack/89 "什么是灰尘攻击")？

2021 年，美国对包括 Blender 和 Tornado Cash 在内的多家加密货币组织实施制裁，这些组织被指控协助总部位于朝鲜的 Lazarus Group 及其他公司清洗其有组织窃取的价值数十亿美元的加密货币。

尽管 2022 年加密资产被盗案件数量有所增加，但恐怖主义、人口贩运、勒索软件和金融诈骗等其他非法活动却有所减少。

请注意，该报告并未考虑所有类型的加密货币损失。例如，报告不包括用于某些非法活动的加密货币，例如为购买毒品支付的毒资或加密公司会计数据作假导致的损失。此外， 报告也没有考虑到投资者因 FTX、 [Luna 和 Terra USD 等加密项目暴雷而遭受的损失](https://www.gate.io/explore/terra-luna "Luna 和 Terra USD 等加密项目暴雷而遭受的损失")。

值得注意的是，加密货币的流入目的地也发生了变化。例如，2021 年被盗加密货币主要流入个人钱包。但在 2022 年，大部分非法活动的收益都流入了加密货币交易所，尤其是那些受到美国制裁的交易所。

另请阅读： [SBF 造成的 FTX 崩盘是庞氏骗局还是欺诈](https://www.gate.io/explore/ftx-sbf "SBF 造成的 FTX 崩盘是庞氏骗局还是欺诈")？
## 加密货币盗窃是如何发生的 - 直接盗窃和诈骗
基本上，加密货币网络盗窃可以分为两类：诈骗和直接盗窃。
### 直接盗窃数字资产
直接盗窃加密货币有分为两类，直接盗窃个人资产和平台资产（例如加密货币交易所和 DeFi 协议）。例如，根据Chainalysis [报告](https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-introduction/ "报告")，2021 年直接盗窃加密货币规模达到32 亿美元。去中心化金融（DeFi）平台和交易所数量的增加导致其成为越来越多犯罪分子的目标。

延伸阅读：[特勤局扣押了价值超过 1 亿美元的加密资产](https://www.gate.io/blog_detail/1273/secret-service-seizes-over-100-million-worth-of-crypto-assets "特勤局扣押了价值超过 1 亿美元的加密资产")

加密货币交易所数字资产存储量显着增加。交易所将用户资产保存在托管钱包中，用户没有私钥，因此资产实际上是由交易所代表用户保存。

然而，交易所还会将部分加密货币保存在链上和链下的冷钱包中。鉴于政府对交易所存储的数字资产没有控制权，因此如果交易所或任何 DeFi 协议故障或被黑客攻击，用户存储的资产就会丢失。
因此，对用户而言，最安全的方式是将加密货币和其他数字资产保存在非托管钱包中，例如各种可安装在智能手机或计算机上的应用程序。
### 加密货币诈骗
加密货币诈骗属于间接盗窃，犯罪者会先通过非法手段获取用户私人信息后进行诈骗，通常的方式包括骗取用户个人信息或诱使用户向他们发送加密货币。典型案例包括庞氏骗局、投资诈骗和网络钓鱼。
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加密货币盗窃和诈骗 - [Financeyahoo](https://www.gate.io/blog_detail/674/top-crypto-scams-to-avoid "Financeyahoo")
如图所示，2022 年第一季度，直接盗窃导致的加密货币损失高于诈骗。
## 加密货币诈骗的类型
下文将简要介绍典型的加密货币诈骗操作，包括杀猪盘、rug pull、电子邮件钓鱼和投资诈骗

**电子邮件钓鱼**：诈骗者向用户发送包含恶意链接的电子邮件，用户点击链接后会感染病毒，后被窃取个人信息。有时，邮件会伪装成邀请邮件，内容是邀请用户加入某些项目并提供奖励。事实是，用户上当后就会被窃取个人信息。

延伸阅读：[警惕针对 Gate.io 用户的诈骗](https://www.gate.io/help/guide/22533/watch-out-for-scams-targeting-gate.io-users "警惕针对 Gate.io 用户的诈骗")

**投资诈骗**：诈骗者会使用各种方法诱使用户投资某些项目，例如虚构一个公司然后在社交媒体平台上大肆宣传，或者直接联系个人用户。用户一旦上当，存入的加密货币将无法提取。诈骗者有时还会把自己包装成成功的加密货币交易经纪人并承诺高额回报。

**杀猪盘**：骗子和其他居心不良者会在社交媒体平台上发布虚假个人资料，诱骗他人上当。他们也会在约会应用程序上寻找猎物，引诱他人发送加密货币或个人数据。

开始，诈骗者会先与约会对象聊天拉近关系。经过长时间的聊天，逐渐取得对方信任后，诈骗者就会想方设法榨取加密货币。

**Rug pulls **：诈骗者会先创建一个代币并将其发布到各种加密货币交易所。随后，团队会对该代币进行大肆宣传和炒作，吸引注意。上当的投资者纷纷购买代币，代币价格上涨。当币价上涨至目标水平时，诈骗者就会退出项目并卷走所有投资。

延伸阅读：[史上最大的加密货币诈骗案](https://www.gate.io/blog_detail/2158/the-biggest-crypto-heist-in-history "史上最大的加密货币诈骗案")
## 为什么您可以放心地把币存在 Gate.io ？
毫无疑问，Gate.io 是最安全的加密货币交易所之一。因为Wallet.io既支持热钱包，也支持冷钱包，可提供多重安全保障。

它使用高强度加密技术对用户密码进行加密， Wallet.io 访问也无法访问该密码。经过加密后的密码也难以被黑客破解。

此外，Gate.io 还允许 Google 身份验证器和电子邮件代码验证，增强安全保护。
## 政府为打击加密货币犯罪采取了哪些措施？
随着加密货币诈骗案件频发，用户遭受的损失不断增加，一些国家的政府已开始采取措施打击加密犯罪。

**制裁**：有些国家（例如美国）对参与加密货币欺诈活动的个人、国家和实体实施制裁。例如，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对等许多加密货币组织进行了制裁，包括 Tornado Cash 和 Blender。事实证明，制裁可以有效威慑加密货币盗窃。
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OFAC 制裁Tornado - [Biznews](https://www.biznews.com/wp-content/uploads/2022/08/Tornado-Sanctions.png "Biznews")
**立法**：包括美国和英国在内的许多国家正在制定加密货币法规。这些国家可以通过法律打击加密货币盗窃。

**国际刑警组织**：国际刑警组织将在遏制加密货币盗窃方面发挥重要作用。然而，只有在各国出台加密货币法规后，国际刑警组织才能介入。

**国际合作**：一些国家也达成协议共同预防和打击加密货币犯罪。例如，新加坡和荷兰已建立合作，以共同追踪和惩罚违法者。
## 结论
据Chainaanalysis称，2022 年加密货币犯罪有所增加，包括了几起直接加密货币盗窃，以及加密货币诈骗。政府可以采取各种措施来预防和控制加密货币盗窃，例如，可以进行加密货币立法和制裁。
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  <div>作者：**Mashell C.**，Gate.io研究员
  <div>译者：Joy Z.
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  <div>\*本文内容为原创，版权为Gate.io所有，如需转载请注明作者和出处，否则将追究法律责任。
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简介

2022 年加密货币犯罪金额达到创纪录的 200 亿美元

加密货币盗窃是如何发生的 - 直接盗窃和诈骗

加密货币诈骗的类型

为什么您可以放心地把币存在 Gate.io ？

政府为打击加密货币犯罪采取了哪些措施？

结论

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