Güney Kore Kripto Soruşturmalarını ve Düzenlemelerini Artırıyor

[TL; DR]

Güney Kore, dünyadaki en önemli kripto para kullanıcılarından ve sahiplerinden birine sahiptir.

Ülke nüfusunun %10'u dijital para birimine sahip ve ülke 2021'de küresel kripto ticaret hacminin %9'una katkıda bulunacak.

Güney Kore, dünyanın en katı kripto lisanslama ve işletim yasalarından birine sahiptir.

Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) kapsamında, Kore Finansal İstihbarat Birimi (KoFIU), kripto para birimi üzerindeki gözetim işlevlerinden sorumlu en yüksek hükümet yetkilisidir.

KoFIU, Güney Kore'de kara para aklamayla mücadele gerekliliklerinin uyumluluğunu ve uygulanmasını incelemekten sorumludur.

Yüksek Savcılık ayrıca cezai soruşturma yürütme ve kara para aklama ile ilgili suçları kovuşturma hakkına da sahiptir.

Güney Kore'deki kripto düzenlemelerinin çoğu, Sanal Varlık Servis Sağlayıcılarına (VASP'ler) göre uyarlanmıştır.

Bir varlığın Güney Kore'de Sanal Varlık Hizmeti sağlayıcısı olarak kabul edilebilmesi için çeşitli yönergeler vardır.

Kore'de faaliyet gösteren bir VASP, tanınmış bir şirket olarak kaydolmalı, bir banka hesabına sahip olmalı, riske dayalı bir yaklaşım kullanmalı, müşteri durum tespiti yapmalı, bir bilgi güvenliği yönetim sistemi edinmelidir, vb.

Mart 2022'de Güney Kore Hükümeti, yaklaşmakta olan bir Dijital Varlıklar Komitesi'nin başlatıldığını duyurdu.

Komite, Terra/Luna çöküşünü araştıracak ve VASP'ler için geçici bir yapı sağlayacaktır..

Anahtar kelimeler: Güney Kore, Kripto, kripto para birimi, düzenleme, soruşturma, yasalar, Sanal Varlık Servis Sağlayıcıları (VASP'ler)

[Tam makale]

Güney Kore, kripto para biriminin en önemli kullanıcılarından ve sahiplerinden birine sahiptir. Ülkenin Crypto patlamasını ilk kez yaşadığı 2017'den bu yana, bir “kripto etkin noktası” haline geldi. Araştırmalar, ülkenin 2021'deki küresel ticaret hacminin yaklaşık %9'u ile dünyanın en büyük 5 kripto pazarından biri olduğunu gösteriyor.

Böyle bir ülke için hükümetin kripto ekosisteminin faaliyetlerini araştırmasına ve düzenlemesine ihtiyaç vardır. Ülke nüfusunun yaklaşık %10'u aktif olarak kripto ekosistemine katıldığından, yakından takip etmek uygundur.

Zamanla, Güney Kore Hükümeti kripto alanını denetlemek için birkaç yasa ve düzenleme yayınladı. Son zamanlarda, bu düzenlemeler sıkılaştırıldı.

Bu makale, mevcut düzenlemelere ve hükümetin soruşturma ve düzenlemeleri nasıl artırdığına ışık tutacaktır.

Hadi başlayalım!

Güney Kore'de Kriptoyu Düzenleyen Hükümet Yetkilileri

Görsel: Yahoo Finance

Güney Kore, dünyanın en katı lisanslama ve işletme yasalarından birine sahiptir. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) bünyesinde kurulan Kore Finansal İstihbarat Birimi (KoFIU), kripto ve diğer dijital varlıkları denetleyen en yüksek hükümet yetkilisidir. Bu Devlet kurumu, Güney Kore'de kara para aklamayla mücadele gerekliliklerinin uyumluluğunu ve uygulanmasını incelemekten sorumludur.

Suç soruşturmaları yürütme ve Kara Para Aklamayla Mücadele ile ilgili suçları kovuşturma konusunda münhasır hakka sahip olan bir diğer Hükümet organı, Yüksek Savcılık Ofisi'dir. Bu ajans, Kore Ulusal Polis Teşkilatı ile birlikte, kara para aklama gibi kriptoyla ilgili suçları soruşturmak ve kovuşturmaktan sorumludur.

Benzer şekilde, Ulusal Vergi Servisi, kripto vergi suçlarının soruşturulmasından ve vergi düzenlemelerinin uygulanmasından sorumlu makamdır.

Güney Kore'de Kripto Para Birimi Düzenlemeleri ve Yasaları

Görsel: IFLR

Güney Kore'de bu düzenlemelerden doğrudan etkilenen önemli aktörler veya sektör oyuncuları Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarıdır. Kullanıcılar, bu sağlayıcılara kıyasla biraz yük taşıyor. Bu artan düzenlemeler nedeniyle, Kore'nin kripto pazarında yalnızca bir avuç Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) bulunmaktadır.

Güney Kore'de, bir işletmeyi veya teknolojik varlığı Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak değerlendirmeden önce yönergeler vardır. Böyle bir kuruluş aşağıdaki girişimlerde bulunmalıdır:

- Dijital varlıkların satışı veya satın alınması, sanal varlıkların depolanması veya yönetimi

- Dijital varlıkların başka bir varlıkla takası veya değişimi

- Müşterilerin talebi üzerine işlem amaçları, takas veya depolama için sanal varlıkların transferi

- Bir temsilci olarak hareket etmek, dijital varlıkların satılması veya satın alınmasıyla ilgili aracılık ve aracılık hizmetleri sağlamak.

Yukarıdaki girişimlerde bulunan herhangi bir kuruluş, Kore'de bir Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak kabul edilecek ve düzenlemeye tabi olacaktır. Yeni çıkarılan yasa, kripto para ticareti yapan, kriptodan kriptoya değiş tokuş yapan, kripto transferleri yapan ve kripto yönetimi yapan kuruluşların Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) olarak kabul edileceğini ekliyor.

Güney Kore'nin VASP yönetmeliği, bu ticari kuruluşları aşağıdaki kurallara uymaya zorlar:

- Devlet tarafından tanınan bir şirket banka hesabı olarak kaydolun ve müşterilere aynı bankada gerçek adları altında banka hesapları sağlayın.

- Müşteri Durum Tespiti ve şüpheli bildirim işlemleri de dahil olmak üzere Risk Bazlı Yaklaşımın kullanılması ve Mart 2020 değişiklikleri doğrultusunda revize Kara Para Aklamayı Önleme/Müşterilerinizi Tanıyın (AML/KYC) prosedürlerini uygulayın.

- Müşterilerin ticari karşı taraflarla özel veri alışverişine izin veren bir teknoloji geliştirin veya entegre edin.

- Yeni düzenleme, bu işletmelerin Kore İnternet ve Güvenlik Ajansı'ndan (KISA) bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) sertifikası almaları gerektiğini ekliyor.

- Son olarak, şirketler, şirket adı, temsilci adı, iletişim bilgileri, iş adresi ve banka bilgileri dahil olmak üzere kimlik bilgilerini Finansal Hizmetler Komisyonu'na (FSC) ve Mali İstihbarat Birimlerine vermelidir.

Kore'de Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarına özgü bir diğer düzenleme ise Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yönetmeliğidir. Yeni artan kripto mevzuatı, Güney Kore merkezli VASP'lerin rejimin yasalarına uymamaları durumunda katı yaptırımlarla karşı karşıya kalmasını zorunlu hale getirdi. Mevzuat, 2020 FTRA değişikliği ile tanımlanan finansal şirketler için geçerlidir.

Benzer şekilde, 5 Mart 2020'de mevcut kripto yönetmeliğinde bir değişiklik kabul edildi. Değişiklik, tüm Sanal Varlıkları, kripto servis sağlayıcılarını ve firmaları Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) Finansal İstihbarat Birimi'nden işletme lisansı almasını zorunlu kılıyor.

Son olarak, 31 Mayıs 2022'de Güney Kore Hükümeti yaklaşmakta olan bir Dijital Varlıklar Komitesi'nin başladığını duyurdu. Komite, sanal varlık endüstrisi için bir yapı sağlamak ve FSS'nin faaliyetlerini tamamlamak için geçici bir çözüm olarak kurulacak. Komite, yeni listelenen varlıklar için tarama kriterlerinin belirlenmesi, piyasa ve ticaret izleme, açıklama düzeyi ve diğer yatırımcı koruma standartları gibi duyurulan yönergelere göre çalışacaktır.

Komitenin kurulmasından önce Terra coini düştü. Çöküşe yanıt olarak, Güney Kore Hükümeti 24 Mayıs 2022'de Do Kwon hakkında soruşturma başlattı.

Hükümet, Luna Vakfı Muhafızları ile ilgili para çekme ve el koyma fonlarını önlemek için kripto borsalarına bildirimler yayınladı. Bununla birlikte, bu kripto borsaları, hükümetin aşağıdaki eylem hattına uymaya veya beklemeye bırakıldı.

Sonuç

Kore'deki kripto para yasaları ve düzenlemeleri katıdır. Sanal Varlıklar Hizmet Sağlayıcıları olarak kabul edilenlerin uyması gereken çok sayıda koşul ve yönerge vardır. Bu düzenlemelerle birlikte ülkede kripto para işlemleri artmaya devam ediyor.

Bu madde mevcut ve yeni çıkarılan yönetmelikleri kapsamaktadır. Bu nedenle, Kore'de kripto ile ilgili hizmetler sunan kuruluşlar, yaptırımlardan kaçınmak için bu düzenlemelere uymalıdır.

Yazar: Valentine. A, Gate.io Araştırmacısı Çevirmen: Baturalp BALCI

Bu makale sadece araştırmacının görüşlerini temsil etmekte olup, yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

Gate.io, bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Her durumda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.