Endereço ETH Hacked Multichain da Tether Blacklist

[TL;DR]

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Tether congelou um endereço Ethereum com mais de $715.000 em USDT, os relatórios de dados da Etherscan mostraram. O endereço da carteira estava ligado a alguns hackers que roubaram cerca de 3 milhões de dólares de moedas criptográficas da Multichain. Antes do hack, a equipa por detrás do projecto Multichain tinha avisado os utilizadores sobre uma vulnerabilidade de segurança que os hackers eventualmente exploravam.
Não é a primeira vez que Tether colocaria na lista negra endereços do Ethereum. Após uma quebra em 2017 que resultou na perda de 30 milhões de dólares de listas de blocos.
Também, em Janeiro de 2022, Tether colocou na lista negra três endereços Ethereum que continham $160 milhões de USDT. Este post irá rever os eventos que conduzem aos endereços do Ethereum na lista negra.


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Tether Blacklist Ethereum Addresses

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Num relatório noticioso de 2020 do The Block, Tether relatou que tinha 39 endereços Ethereum na lista negra contendo USDT. A lista negra de endereços Ethereum começou em 2017 após uma violação maciça que levou à perda de 30 milhões de dólares no valor de USDT.

- Qual é a finalidade da lista negra do Ethereum?
O principal objectivo da lista negra do Ethereum é congelar os fundos no endereço da carteira.

Quando Tether congela um endereço de carteira, a conta não pode receber nem enviar USDT. Isto significa que a carteira está inutilizável, e os fundos estão congelados. A Tether concebeu o método de colocar na lista negra endereços de carteiras para recuperar fundos perdidos. Para mais contexto, Tether relatou no início de Janeiro que recuperou cerca de 87 milhões de dólares em fundos USDT perdidos enviados para endereços errados desde o seu início em 2014. O principal método da empresa para recuperar estes fundos é colocar na lista negra estes endereços incorrectos do Ethereum, tornando os fundos neles inúteis.

A empresa também tem sido fundamental para ajudar as agências de aplicação da lei ao colocar na lista negra endereços pertencentes a indivíduos sob investigação.

A linha do tempo dos endereços Ethereum na lista negra mostra que Tether o fez pela primeira vez em 2017. Em 2020, Tether tinha alegadamente banido 39 endereços Ethereum. Em Setembro de 2020, Tether alegadamente tinha contas na lista negra que continham $35 milhões de USDT; estas contas foram alegadamente usadas para piratear a Bolsa de Kucoin. Os dados mostram que em Janeiro de 2022, mais de 563 endereços Ethereum foram colocados na lista negra desde o início, com 312 dessas listas negras a acontecerem apenas em 2021.

Uma das listas negras significativas foi feita em Janeiro de 2022 quando Tether congelou 150 milhões de USDT em três endereços Ethereum. Alguns observadores criptográficos criticaram o sistema de lista negra de endereços Ethereum. De acordo com Mike Chan, o Director Comercial das tecnologias UTU, a acção é "o oposto diamétrico do que é criptográfico."

A Multichain avisa os utilizadores sobre uma falha de segurança

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A Multichain notificou os seus utilizadores de uma vulnerabilidade de segurança explorada por indivíduos maliciosos. Num relatório do Yahoo Finance, cerca de $3 milhões de USDT foram perdidos devido à quebra de segurança.

Num aviso público, a Multichain, antiga Anyswap, pediu a todos os seus utilizadores para removerem as aprovações de seis fichas. De acordo com a plataforma, os utilizadores que concederam permissões à Wrapped ETH (WETH), Peri Finance (PERI), Official Mars Token (OMT), Wrapped BNB (WBNB), Polygon (MATIC), e Avalanche (AVAX) estavam em risco de violação.

O hack, que começou na segunda-feira, 17 de Janeiro, tinha levado à perda de mais de 3 milhões de dólares dois dias depois. Num relatório sobre o Vice, os utilizadores ainda estavam a ser hackeados uma semana depois de a Multichain ter relatado que tinham "continha" o hack. De acordo com a notícia, 3,8 milhões de dólares de criptográficos foram roubados por hackers.

Em Conclusão

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Especialistas expressaram preocupação sobre o meio utilizado pela Multichain para fazer o anúncio. Num relatório noticioso da Vice, quando a Multichain tornou pública a informação sobre a falha de segurança e pediu aos utilizadores que tomassem medidas, eles colocaram os utilizadores na linha de fogo. Eles informaram inadvertidamente os hackers sobre as carteiras vulneráveis, informando o público sobre a quebra de segurança. Contudo, alguns especialistas elogiaram a Multichain pela abordagem adoptada para proteger os seus utilizadores. De acordo com Yannis Smaragdakis, o co-fundador da Dedaub, mais de 5.000 carteiras vulneráveis continham mais de mil milhões de dólares de moedas criptográficas.

Num outro desenvolvimento, um hacker ofereceu-se para devolver 80% dos fundos roubados, mantendo 20% como gorjeta "para poupar o seu dinheiro." A mensagem estava numa transacção para a cadeia de bloqueio ETH embrulhada. Resta saber se a Multichain tem uma apólice de seguro contra tais ocorrências e se as vítimas terão os seus fundos repatriados.



Autor: Gate.io Observer: M. Olatunji
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