Gate.io : 将反洗钱和KYC标准视为重中之重

公告 Gate.io : 将反洗钱和KYC标准视为重中之重

2023-05-10 15:09:00 UTC 26477 閱讀

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作为全球领先的数字资产交易平台，Gate.io始终将客户体验的安全性、稳定性和可靠性放在首位。Gate.io建立有一个全面的基于风险的反洗钱/反恐融资/制裁（AML/CTF/Sanctions）计划，符合国际标准和惯例，致力于打造一个数字资产交易的安全环境。

Gate.io的反洗钱/反恐融资/制裁计划表明了其防止平台上发生洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动的坚定承诺。为此，Gate.io实施了一系列强有力的内部控制，包括一套完善的反洗钱/反恐融资/制裁制度、标准、程序和其他政策文件，旨在为客户创造一个规避风险的交易环境。

**积极执行KYC、CDD和EDD程序**
Gate.io的反洗钱战略的核心是执行严格的了解你的客户（KYC）、客户尽职调查（CDD）和强化尽职调查（EDD）程序。Gate.io有细致的KYC/CDD政策和程序，所有客户在开始交易前必须接受KYC程序。

这种有条不紊的 "了解你 "方法涉及基于风险的方法的不同级别。根据对客户风险状况的综合评估，通过这些级别给予客户不同的权限。为了加强KYC验证，Gate.io还与世界知名的身份认证风险解决方案供应商合作。

**持续审查和全球制裁控制**
Gate.io根据客户的风险评级，对客户的交易和概况进行持续审查和监测，对高风险客户实施EDD，并及时采取必要的控制措施，以减轻风险。Gate.io保持着严格的全球制裁审查程序，实时更新全球制裁数据库，与知名区块链KYT解决方案供应商整合有全面的交易监控系统，以应对异常活动，并保持细致的记录做法。这些控制措施共同确保Gate.io不会与任何受制裁的客户或超出其风险承受能力的客户接触。

**风险管理和限制性运营地区**
Gate.io拥有一个全面的风险管理系统。它建立了一个详细的风险控制因素数据库和风险监控系统，对其业务运营进行实时风险控制检查。通过密切监测各种风险控制指标的预警和超限情况，Gate.io确保平台及其用户的资产安全，并提供一个安全健康的交易环境。
该平台还保留了一份不提供服务的国家/地区名单，实施严格的控制措施，及时拦截和管理潜在风险。

**独立而专业的风险控制和反洗钱团队**
Gate.io独立而专业的风险控制团队是这些风险控制措施的掌舵人，风险控制团队直接向首席执行官报告。团队成员拥有CAMS、CGSS、注册内部审计师（CIA）等相关资质，为平台带来了在传统金融和加密货币行业多年的合规和风险控制经验。
这些措施辅之以对所有相关人员的初始和持续培训，不仅是风险控制和反洗钱团队，还有Gate.io的所有员工，确保每个团队成员掌握有最新的知识和技能，以识别和减轻其职位的潜在风险。

**迈向安全的加密货币未来**
自成立以来，Gate.io一直以用户为中心，提供一个安全和可信赖的数字资产交易平台。通过实施全面的风险控制措施和遵循严格的反洗钱/反恐怖融资/制裁标准，Gate.io正在巩固其作为全球最安全的加密货币交易所之一的地位。这体现了Gate.io在遵守适用法律法规方面保持领先地位的持续承诺，始终为用户和数字资产行业的资产安全提供保护。

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Gate.io
2023年5月10日

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