Gate.io: Priorizar las normas contra el blanqueo de capitales y KYC en el trading de criptodivisas

Anuncios Gate.io: Priorizar las normas contra el blanqueo de capitales y KYC en el trading de criptodivisas

2023-05-10 15:09:00 UTC 26477 Leído

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Como plataforma pionera en el trading de activos digitales, Gate.io siempre ha priorizado la seguridad, estabilidad y fiabilidad de las experiencias de sus clientes. La plataforma ha establecido un programa integral de lucha contra el blanqueo de capitales/financiación antiterrorista/sanciones (AML/CTF/sanciones) basado en el riesgo, en línea con las normas y prácticas internacionales, lo que refleja su compromiso de fomentar un entorno seguro para el trading de activos digitales.

El programa AML/CTF/Sanciones de Gate.io representa un firme compromiso con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales en la plataforma. Esto se logra mediante la aplicación de sólidos controles internos, incluido un conjunto de regímenes, normas, procedimientos y otros documentos de política AML/CTF/Sanctions, todos ellos diseñados para crear un entorno de trading con aversión al riesgo.

**Adopción de procedimientos KYC, CDD y EDD**
Una parte clave de la estrategia de Gate.io contra el blanqueo de capitales gira en torno a los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC), Diligencia Debida sobre el Cliente (CDD) y Diligencia Debida Reforzada (EDD). Gate.io ha redactado meticulosamente sus políticas y procedimientos KYC/CDD, y todos los clientes deben someterse a los procedimientos KYC antes de empezar a trading.
Este enfoque metódico de KYC implica diferentes niveles de acuerdo con un enfoque basado en el riesgo. A los clientes se les conceden diferentes permisos a través de estos niveles en función de una evaluación exhaustiva de sus perfiles de riesgo. Y para mejorar la verificación KYC, Gate.io también coopera con proveedores de soluciones de riesgo de autenticación de identidad de renombre mundial.

**Revisiones continuas y control global de sanciones**
La plataforma también lleva a cabo revisiones y controles continuos de las transacciones y perfiles de los clientes en función de sus calificaciones de riesgo, con EDD implementada para los clientes de mayor riesgo, y toma los controles oportunos y necesarios para mitigar los riesgos. Gate.io mantiene un estricto procedimiento de revisión de sanciones globales con una base de datos de sanciones globales actualizada en tiempo real, un sistema integral de supervisión de transacciones integrado con conocidos proveedores de soluciones blockchain KYT para actividades anómalas y prácticas meticulosas de mantenimiento de registros. En conjunto, estos controles garantizan que Gate.io no se relacione con ningún cliente sancionado o que supere su tolerancia al riesgo.

**Gestión de riesgos y ubicaciones restringidas**
Gate.io cuenta con un completo sistema de gestión de riesgos. Ha creado una detallada base de datos de factores de control de riesgos y un sistema de supervisión de riesgos, realizando inspecciones de control de riesgos en tiempo real sobre sus operaciones comerciales. Al supervisar de cerca diversos indicadores de control de riesgos para detectar alertas tempranas y excesos, Gate.io garantiza la seguridad de los activos de la plataforma y de sus usuarios, así como un entorno de trading seguro y saludable.
La plataforma también mantiene una lista de países/regiones en los que no presta servicios y aplica estrictos controles para interceptar y gestionar oportunamente los riesgos potenciales.

**Equipo independiente y profesional de control de riesgos y lucha contra el blanqueo de capitales**
El equipo independiente y profesional de control de riesgos de Gate.io está al frente de estas medidas de control de riesgos e informa directamente al Consejero Delegado. Los miembros del equipo poseen cualificaciones relevantes como CAMS, CGSS, Auditor Interno Certificado (CIA), etc., aportando a la plataforma muchos años de experiencia en cumplimiento y control de riesgos tanto en el sector financiero tradicional como en el de las criptomonedas.

Estas medidas se complementan con formación inicial y continua para todo el personal relacionado, no sólo el equipo de Control de Riesgos y AML, sino también todos los empleados de Gate.io, asegurando que cada miembro del equipo esté equipado con los conocimientos y habilidades adecuados actualizados para identificar y mitigar los riesgos potenciales en sus puestos.

**Hacia un futuro seguro para las criptomonedas**
Desde su creación, Gate.io ha dado prioridad al usuario, proporcionando un entorno de trading de activos digitales seguro y fiable. Gracias a sus exhaustivas medidas de control de riesgos y a su cumplimiento de las estrictas normas AML/CTF/Sanciones, Gate.io está consolidando su posición como uno de los intercambios de criptomonedas más seguros del mundo. Esto refleja el compromiso continuo de Gate.io para mantenerse a la vanguardia en el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables, protegiendo a sus usuarios y la integridad de la industria de activos digitales.

Nota：Esta es una traducción automática o humana del texto original en inglés, por lo que puede haber imprecisiones en la traducción. Haga clic aquí para ver el texto original en inglés.

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