Gate.io：Mengutamakan Standar Anti Pencucian Uang dan KYC dalam Perdagangan Mata Uang Kripto

Pengumuman Gate.io：Mengutamakan Standar Anti Pencucian Uang dan KYC dalam Perdagangan Mata Uang Kripto

2023-05-10 15:09:00 UTC 26477 Baca

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE

Sebagai platform perintis dalam perdagangan aset digital，Gate.io selalu memprioritaskan keamanan，stabilitas，dan keandalan pengalaman pelanggannya。Platform ini telah membentuk program Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing/Sanctions（AML/CTF/Sanctions）berbasis risiko yang komprehensif sejalan dengan standar dan praktik internasional，yang mencerminkan komitmennya untuk mendorong lingkungan yang aman untuk perdagangan aset digital。

Program AML/CTF/Sanctions Gate.io menunjukkan komitmen kuat untuk mencegah pencucian uang，pendanaan teroris，dan aktivitas ilegal lainnya di platform。Hal ini dicapai dengan menerapkan kontrol internal yang kuat，termasuk seperangkat rezim AML/KKP/Sanctions， standar，prosedur，dan dokumen kebijakan lainnya，semuanya dirancang untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang menghindari risiko。

**Merangkul Prosedur KYC，CDD，dan EDD**							 	 
Bagian penting dari strategi anti pencucian uang Gate.io berkisar pada prosedur Know Your Customer（KYC），Customer Due Diligence（CDD），dan Enhanced Due Diligence（EDD）。Gate.io telah dengan cermat menulis kebijakan dan prosedur KYC/CDD，dan semua pelanggan harus menjalani prosedur KYC sebelum memulai perdagangan。	 
Pendekatan metodis untuk KYC ini melibatkan tingkatan yang berbeda sesuai dengan pendekatan berbasis risiko。Pelanggan diberikan izin yang berbeda melalui tingkatan ini berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap profil risiko mereka。Dan untuk meningkatkan verifikasi KYC，Gate.io juga bekerja sama dengan penyedia solusi risiko autentikasi identitas terkenal di dunia。

**Peninjauan Berkelanjutan dan Kontrol Sanksi Global**						 
Platform ini juga melakukan tinjauan dan pemantauan berkelanjutan terhadap transaksi dan profil pelanggan berdasarkan peringkat risiko mereka，dengan EDD diterapkan untuk klien yang berisiko tinggi，dan mengambil kontrol yang tepat waktu dan diperlukan untuk memitigasi risiko。Gate.io mempertahankan prosedur peninjauan sanksi global yang ketat dengan basis data sanksi global yang diperbarui secara real-time，sistem pemantauan transaksi komprehensif yang terintegrasi dengan penyedia solusi KYT blockchain terkenal untuk aktivitas abnormal，dan praktik pencatatan yang cermat。Bersama-sama，kontrol ini memastikan bahwa Gate.io tidak terlibat dengan pelanggan atau pelanggan yang terkena sanksi di luar toleransi risikonya。

**Manajemen Risiko dan Lokasi Terbatas**								 
Gate.io menawarkan sistem manajemen risiko yang komprehensif。Itu telah membangun database faktor kontrol risiko yang terinci dan sistem pemantauan risiko，melakukan inspeksi kontrol risiko real-time pada operasi bisnisnya。Dengan memantau secara cermat berbagai indikator pengendalian risiko untuk peringatan dini dan kelebihan，Gate.io memastikan keamanan aset platform dan penggunanya，serta lingkungan perdagangan yang aman dan sehat。

Platform ini juga menyimpan daftar negara/wilayah yang tidak menyediakan layanan dan menerapkan kontrol ketat untuk mencegat dan mengelola potensi risiko secara tepat waktu。

**Tim Pengendalian Risiko & AML yang Independen dan Profesional**				 	 
Tim pengendalian risiko Gate.io yang independen dan profesional memimpin tindakan pengendalian risiko ini dan melapor langsung kepada CEO。Anggota tim memiliki kualifikasi yang relevan seperti CAMS，CGSS， Certified Internal Auditor（CIA），dll。，membawa pengalaman kepatuhan dan pengendalian risiko selama bertahun-tahun di industri keuangan dan kripto tradisional ke platform。

Langkah-langkah ini dilengkapi dengan pelatihan awal dan berkelanjutan untuk semua personel terkait，tidak hanya tim Pengendalian Risiko dan AML，tetapi juga semua karyawan Gate.io，memastikan setiap anggota tim dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan terkini yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko di posisi mereka。

**Menuju Masa Depan Mata Uang Kripto yang Aman**						 	 
Sejak awal，Gate.io telah mengambil pendekatan yang mengutamakan pengguna，menyediakan lingkungan perdagangan aset digital yang aman dan tepercaya。Melalui langkah-langkah pengendalian risiko yang komprehensif dan kepatuhan terhadap standar AML/CTF/Sanctions yang ketat。Gate.io memperkuat posisinya sebagai salah satu pertukaran mata uang kripto teraman di dunia。Hal ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Gate.io untuk tetap berada di depan kurva sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku，melindungi penggunanya dan integritas industri aset digital。

Catatan：Teks ini merupakan terjemahan dari teks asli bahasa Inggris oleh mesin atau manusia, sehingga mungkin terdapat ketidakakuratan dalam terjemahannya. Klik di sini untuk melihat teks bahasa Inggris aslinya.

Pilih bahasa dan wilayah

Mata Uang Fiat