Les détenteurs de la baleine BTC : Est-il possible de savoir qui ils sont ?

[TL;DR]

1. Comprendre la baleine Bitcoin: Qu'est-ce qu'une baleine Bitcoin ?
2. individus considérés comme baleines BTC
3. Établissements considérés comme baleines BTC
4. Des échanges considérés comme baleines BTC

1. Comprendre la baleine Bitcoin: Qu'est-ce qu'une baleine Bitcoin ?

Une baleine Bitcoin un terme de crypto-monnaie pour désigner quelqu'un ou quelque chose qui possède une quantité importante de bitcoins. Les baleines possèdent suffisamment de crypto-monnaies pour être en mesure de contrôler les taux de change des devises.

Les baleines sont de gros détenteurs de bitcoins dont les actions perturbent les eaux dans lesquelles nagent les petits poissons. Les 20 % de détenteurs de bitcoins les plus importants possèdent plus de 80 % de la valeur des bitcoins en dollars américains, selon la règle du 80-20 (également connue sous le nom de principe de Pareto). Selon BitInfoCharts, au deuxième trimestre 2021, seuls trois portefeuilles de bitcoins possédaient 3,07 % de tous les bitcoins en circulation, soit une valeur d'environ 27,8 milliards de dollars, et les 100 premiers portefeuilles détenaient environ 18 % de tous les bitcoins, soit une valeur d'environ 150 milliards de dollars.

Les baleines peuvent être un problème pour le Bitcoin en raison de la concentration de la richesse, surtout si elle reste inactive sur un compte, ce qui réduit la liquidité et augmente la volatilité des prix. Si la baleine négocie une énorme quantité de bitcoins en une seule fois, la volatilité augmente encore plus. Si le vendeur tente de vendre des bitcoins contre de la monnaie nationale, le manque de liquidité et la taille importante de la transaction peuvent exercer une pression à la baisse sur le prix des bitcoins, car d'autres acteurs du marché remarquent la transaction et tentent également de vendre, ce qui entraîne une vente forcée.

Étant donné que les détenteurs importants peuvent essayer de vendre leurs actifs par petites tranches sur une longue période afin d'éviter d'attirer l'attention sur eux, des distorsions du marché peuvent se produire, entraînant une hausse ou une baisse inattendue des prix. Les baleines encouragent les petits poissons à spéculer, ce qui peut conduire à un cercle vicieux dans lequel les prix sont déconnectés des fondamentaux sous-jacents.

2. individus considérés comme baleines BTC

Le Bitcoin est pseudonyme, ce qui signifie que les noms des titulaires de comptes ne sont pas évidents surtout étant donné que 100 portefeuilles contiennent 32 % de tous les bitcoins. Mais le grand livre de comptes indique toutes les adresses et les transactions. Ainsi, bien que le Bitcoin fournisse un pseudo-anonymat, il est possible pour retracer l’identité de certaines de ces baleines. Nous pouvons donc spéculer avec une certaine certitude sur l'identité de certaines baleines de Bitcoin. Voici des candidats probables.

Satoshi Nakamoto

L'énigme de Satoshi Nakamoto n'a pas encore été expliquée de manière satisfaisante, même si l'histoire a récemment pris quelques tournures inattendues. Craig Wright, un homme d'affaires australien qui prétendait avoir conçu la crypto-monnaie avec l'aide de son ami Dave Kleiman, est un prétendant probable au "véritable" Satoshi Nakamoto.

La succession de Kleiman a poursuivi Wright en 2019 pour la moitié de ses 1,1 million de bitcoins présumés. Les détails de l'affaire sont compliqués, d'autant plus que Wright et Nakamoto restent secrets, mais si Wright possède 1 million de bitcoins, il ferait sans doute partie du top 3 des baleines Bitcoin.

Les fondateurs de la crypto-monnaie Bitcoin portent le pseudonyme de Satoshi Nakamoto.

Bien que le nom de Satoshi Nakamoto soit souvent associé à Bitcoin, la personne réelle qui porte ce nom n'a jamais été identifiée, ce qui amène de nombreuses personnes à supposer qu'il s'agit d'un pseudonyme pour une personne ou un groupe de personnes ayant une identité différente.

Satoshi Nakamoto est la figure la plus énigmatique des crypto-monnaies, selon la plupart des gens. On ne sait pas encore si le nom fait référence à une seule personne ou à un groupe de personnes. Ce que l'on sait, c'est que Satoshi Nakamoto a rédigé en 2008 un article qui a catapulté le développement des crypto-monnaies.

Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System est une étude qui décrit l'utilisation d'un réseau de pair à pair pour résoudre le problème de la double dépense. Étant donné qu'un billet ou une pièce de monnaie tangible ne peut exister qu'à un seul endroit à la fois, le problème de la reproduction d'une monnaie numérique ou d'un jeton dans de nombreuses transactions ne se pose pas avec les monnaies physiques. Comme les monnaies numériques n'existent pas dans un espace physique, le fait de les utiliser dans une transaction ne signifie pas nécessairement qu'elles ne sont plus en possession de quelqu'un.

Barry Silbert

Le PDG et fondateur de Digital Currency Group, Barry Silbert, a investi dans plus de 75 entreprises liées au Bitcoin. CoinDesk, une source importante d'informations sur le Bitcoin, appartient également à Digital Currency Group.

Silbert était présent à la même vente aux enchères du gouvernement américain que Draper, où il aurait obtenu 48 000 bitcoins.

Les jumeaux Winklevoss

Cameron et Tyler Winklevoss, qui ont notamment été dépeints par Armie Hammer dans le film The Social Network, ont été les premiers utilisateurs, partisans et apôtres du Bitcoin. Ils posséderaient plus de 100 000 bitcoins, ce qui les place parmi les trois premières baleines.

Les jumeaux Winklevoss font donc partie des baleines. Ils doivent leur argent à un important règlement obtenu par Mark Zuckerberg lors du procès au cours duquel ils se sont opposés à la création de Facebook. Ils ont placé une partie de leur fortune en bitcoins. C'était en 2013. Ils ont pris la bonne décision. La valeur de ces crypto-monnaies achetées à une époque peu fiable ferait pâlir le PDG de Facebook, bien qu'il ne se porte pas terriblement bien lui-même.

Tim Draper

Draper Fisher Jurvetson, Draper University, Draper Venture Network, Draper Associates et Draper Goren Holm ont tous été fondés par Tim Draper, un investisseur en capital-risque américain.

Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, Twitter, Ancestry.com, Twitch etc, font partie des investissements de Draper. Il a également été l'un des premiers investisseurs en bitcoins, achetant 42 000 bitcoins pour 6 dollars pièce et les détenant sur la bourse Mt Gox, aujourd'hui disparue. La totalité des avoirs de Draper a été perdue après le piratage de Mt Gox.

Draper a acquis une certaine notoriété en juillet 2014 après avoir acheté environ 30 000 bitcoins saisis sur le site Web de la place de marché Silk Road lors d'une vente aux enchères organisée par le service des maréchaux américains. Avec ses avoirs actuels, il fait partie des 15 % les plus importants de tous les investisseurs en bitcoins.

3. institutions considérés comme baleines BTC

Microstrategy est l'une des institutions qui se distingue. En août 2020, elle a réalisé sa première acquisition de bitcoins. Elle possède désormais plus de 105 000 bitcoins dans son portefeuille, dont 92 000 BTC détenus par sa filiale MacroStrategy LCC. Faire du Bitcoin la principale réserve de l'entreprise s'est avéré gagnant pour Michael Saylor.

4. Des échanges considérés comme baleines BTC

Bitinfocharts l'illustre en montrant que les échanges figurent parmi les principaux détenteurs d'adresses BTC. Le portefeuille froid de Binance est le plus riche, avec environ 288 000 BTC (ou 13 milliards de dollars). Le portefeuille froid de Bitfinex, qui possède environ 178 000 BTC, le suit de loin. OkEX a deux portefeuilles froids en cinquième et sixième position, chacun avec environ 80 000 BTC. Le portefeuille froid de Huobi, qui possède 73 000 BTC, figure également dans le top 10 (9e place).

Conclusion

Au final, la contribution des baleines est loin d'être insignifiante. On s'attend à ce qu'elles jouent un rôle clé, voire qu'elles fassent office de "requins", profitant des creux du marché pour effectuer de nouveaux achats et accroître leur fortune, d'autant plus que les investisseurs institutionnels continuent d'entrer sur le marché.

Mais que se passe-t-il si les baleines se montrent en force sur le marché ? Les baleines ont la capacité technique d'influencer le marché. Si une baleine décide de faire d'énormes achats de bitcoins, le marché augmentera, ce qui entraînera une hausse de la FOMO.

S'il décide de convertir ses BTC en espèces, il peut renforcer la pression en passant d'énormes ordres de vente. Cela déclenche une chaîne de ventes, faisant baisser le prix du Bitcoin.


Auteur : Victor KOMBOU, chercheur Gate.io
*Cet article ne représente que le point de vue du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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