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    商家和普通用户禁止法币交易规则
    Gate.io
    更新于:6 天 19 小时之前
    lv

    法币交易是用户之间点对点的交易,买方场外转账付款,卖方收到款项后确认发币。需要双方文明、诚信交易,且遵守平台交易规则。

    如交易过程中,有以下违反规则或违法的行为,平台有权禁止其法币交易:

    1、一个月之内恶意取消订单、卡单等影响其他用户正常交易次数达到三次及以上。

    2、一个月之内被投诉三次及以上且经核实影响恶劣。

    3、发生订单纠纷无法联系到本人或经平台客服介入后仍不配合处理。

    4、订单生成后,恶意修改收款信息、伪造虚假付款/收款凭证。

    5、恶意申诉,冒充已付款或收到款后申诉说没有收到,不配合提供详细的付款/收款证明。

    6、违反反洗钱法;进行金融诈骗或其他违法行为;资金来源不明,且不配合提供相关证明。

    注意:

    本平台在用户注册使用时已核实客户身份资料,用户需确保在平台上显示的相关账号均是本人合法注册、使用。 因用户本人违反 gate.io 用户协议、国家反洗钱法等法律规定或存在关联关系等行为,构成犯罪的,本平台不承担任何责任。 必要时将配合、协助司法机关进行调查处理。


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