Travel rule 帮助文档

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2024-03-27 20:18:38 UTC+8 3585 阅读

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### Travel Rule 介绍
旅行规则（Travel Rule）：金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force, FATF) 于 2019 年 6 月更新了反洗钱第16条建议 （也称为旅行规则），从最初仅适用于传统金融机构的电汇要求，延伸至虚拟资产服务提供商 (Virtual Asset Service Provider, VASP)，使加密生态系统与传统金融业务的合规要求保持一致。在加密资产领域，Travel Rule规则要求VASP在转移资产时收集并传输发送者和接收者的身份信息以及交易金额。根据不同司法管辖区的监管要求，在交易超过一定金额的资产转移时，必须记录并传递包括个人的姓名、地址、账号以及交易的性质等信息。Travel Rule旨在规范加密资产交易中的反洗钱（Anti-Money Laundering, AML）和反恐怖融资（Countering the Financing of Terrorism , CFT）的措施，防止洗钱、资助恐怖主义和其他非法活动。

Gate.io致力于遵循和满足当地监管Travel Rule要求，并逐步推行Travel Rule，若特定用户在特定业务情景下将会受到影响，则需要提供额外的补充信息，如转账接收方的姓名以及接收地址相关信息等。

### 操作指引
**Web**
1.若提币时被判定为需提交更多额外信息时，系统将自动触发仅支持通过地址簿进行提现，因此您需要进行添加提现地址簿。
<img src="https://gimg2.gateimg.com/image/article/17115412011.png" alt="" width="800"  />

2.添加提现地址：若提现到指定的交易所，您需要补充接收方额外的个人信息。若您转账的提现地址是私人钱包或不在列表内的交易所时，请选择“Others”。
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<img src="https://gimg2.gateimg.com/image/article/17115413543.png" alt="" width="800"  />

3.完成上述的添加提现地址后，您可以在提现时，通过选择“可用”状态的地址进行提现。
**注：**此前已添加的地址的状态会更新为“不可用”，您可以编辑补充对应地址的接收方交易所及收款人姓名信息，进行状态更新为“可用”，从而进行提现操作。
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### APP
1.若提币时被判定为需提交更多额外信息时，系统将自动触发仅支持通过地址簿进行提现，因此您需要进行添加提现地址簿。
<img src="https://gimg2.gateimg.com/image/article/17115414245.png" alt="" width="500"  />

2.添加提现地址：若提现到指定的交易所，您需要补充接收方额外的个人信息。若您转账的提现地址是私人钱包或不在列表内的交易所时，请选择“Others”。
<img src="https://gimg2.gateimg.com/image/article/17115414656.png" alt="" width="500"  />

3.完成上述的添加提现地址后，您可以在提现时，通过选择“可用”状态的地址进行提现。
注：此前已添加的地址的状态会更新为“不可用”，您可以编辑补充对应地址的接收方交易所及收款人姓名信息，进行状态更新为“可用”，从而进行提现操作。
<img src="https://gimg2.gateimg.com/image/article/17115414857.png" alt="" width="500"  />

### 常见问题
**问：Travel rule对我有什么影响？**
答：特定用户在特定业务情景下将会受到影响，如果您恰巧处于该情景，您需要在提币时重新添加或编辑现有的提现地址簿，以补充更多的信息来满足Travel Rule要求。

**问：提币(转账)时需要提供哪些信息？**
答：您需要提供转账接收方的姓名以及接收地址相关信息 (如接收方交易所名称等)。此外，为了满足必要的合规标准，我们可能需要额外的补充信息。

**问：我每次都需要提供提币信息吗？**
答：如果您的地址簿添加成功。在首次提现成功后，您可以持续使用该地址进行提现。

**问：如果我提供了错误的信息会发生什么？**
答：如果您添加地址簿提供了错误的信息，您可能会在添加地址簿过程中，遇到提示“提现地址或接收方姓名错误”。请重新检查您提现地址、提现交易所、接收方姓名等信息是否一致。
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