أهم النقاط

1. تشكل ماكينات الصراف الآلي غير الشرعية للبيتكوين مخاطر مالية وقانونية كبيرة، بما في ذلك الخسارة المحتملة للأموال، والرسوم المفرطة، ومخاوف الخصوصية، والعواقب القانونية.
2. يتم تنظيم أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين القانونية والإشراف عليها من قبل السلطات المالية، في حين تعمل أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين غير القانونية خارج نطاق القانون وتشكل مخاطر كبيرة على المستخدمين.
3. عند استخدام أجهزة صراف البيتكوين، استخدم الآلات المقدمة من قبل مقدمي الخدمات ذوي السمعة الطيبة، وكن حذرًا فيما يتعلق بمعلومات التعريف، وتجنب الأماكن عالية المخاطر.
4. الإبلاغ عن أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين المشبوهة يمكن أن يساعد في مكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة.

أجهزة صراف آلي لبيتكوين هي واحدة من أكثر الطرق المريحة لشراء وبيع بيتكوين. تشبه هذه الأجهزة الآلية الأجهزة الآلية القياسية، حيث يمكن للمستخدمين تبادل النقد مقابل بيتكوين.

والعكس صحيح. ولكن ليست جميع أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين متوافقة.

بينما عملة مشفرةمع استمرار توسيع السوق ، زاد عدد أجهزة الصراف الآلي غير القانونية لبيتكوين أيضًا. من المتوقع أن يشهد سوق العملات الرقمية العالمي نموًا كبيرًا ، حيث يزيد من قيمته في عام 2021 من 910.3 مليون دولار إلى 1.902 مليار دولار بحلول عام 2028 ، بمعدل نمو سنوي متوقع يبلغ 11.1٪.

هذه الأجهزة غير القانونية تشكل مخاطرة كبيرة، ليس فقط ماليًا ولكن قانونيًا أيضًا. إذا كنت مشتركًا في عملات البيتكوين، فمن المهم أن تكون على علم بما هي أجهزة صرافات بيتكوين غير القانونية وكيفية البقاء آمنًا.

ما هي أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين؟

لفهم تمامًا ما هو جهاز صرف العملات الرقمية بيتكوين غير القانوني، من الأهمية بالغة أولاً معرفة ما هو جهاز صرف العملات الرقمية بيتكوين وكيف يعمل.

جهاز صرافة بيتكوين هو كشك يتيح لك شراء BTC باستخدام النقد أو بطاقة الخصم. بعض الآلات تسمح حتى لك ببيع بيتكوين مقابل نقد. تشبه هذه الآلات الصراف الآلي التقليدية التي تستخدمها لسحب أموالك أو طلب دفتر شيكات، مما يجعلها مريحة للتعامل مع العملات الرقمية.

شراء بيتكوين على جهاز الصراف الآلي لبيتكوين عادة ما يتضمن مسح رمز الاستجابة السريعة من محفظة بيتكوين, إدخال النقد أو سحب البطاقة، واستلام بيتكوين مباشرة في حسابك محفظة.

هل تعلم؟ تم تثبيت أول ماكينة صراف آلي بيتكوين في فانكوفر، كندا في عام 2013. وقد شكل هذا إنجازًا كبيرًا في تبني العملات الرقمية.

زيادة أجهزة صرف البيتكوين غير الشرعية

مع تزايد شعبية العملات المشفرة ، أصبحت أجهزة الصراف الآلي Bitcoin أكثر شيوعا. لكن ليست كل هذه الآلات تعمل ضمن القانون. قد تتساءل ، ما الذي يجعل جهاز الصراف الآلي Bitcoin غير قانوني؟

تمامًا مثل الخدمات المالية التقليدية ، يجب على مشغلي أجهزة صراف آلي لبيتكوين الامتثال للوائح بناءً على موقعهم. عند تجاهل هذه القوانين أو تجاوزها ، يصبح الصراف الآلي غير قانوني. فهم هذه اللوائح والمخاطر المترتبة ضروري لأي شخص يستخدم هذه الأجهزة.

تهدف لوائح تنظيم أجهزة صراف آلي البيتكوين إلى منع غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى. وعادة ما تتطلب هذه اللوائح تسجيل مشغلي الصراف الآلي لدي السلطات المالية وإدخال...إجراءات معرفة العميل (KYC)وتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة.

نظرًا لإعداد أجهزة صراف آلي غير قانونية للبيتكوين بدون إجراءات قانونية مناسبة وموافقات، فإنها تجذب الأفراد الذين يسعون للمشاركة في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال أو التهرب الضريبي. تسمح هذه الآلات غير المرخصة وغير المشرف عليها لك بإجراء معاملة بشكل مجهول دون تسجيل هويتك. يبدو خطيرًا؟

بدأت السلطات في جميع أنحاء العالم في الحملة ضد أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للبيتكوين. على سبيل المثال، أسقطت وزارة العدل الأمريكية العديد من أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للبيتكوين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2023 كجزء من جهود للحد من أنشطة غسيل الأموال. بالمثل، في أبريل من ذلك العام نفسه، تم توجيه تهمة لمقيم في لندن بتشغيل جهاز صراف آلي للبيتكوين دون التسجيل السليم. هل تفاجأت بانتشار هذه المشكلة؟

الاحتيال ليس مقتصرًا على أجهزة الصراف الآلي غير القانونية لبيتكوين

سيكون لديك انطباع خاطئ إذا فكرت أن الاحتيالات المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين مقصورة على تلك التي هي غير قانونية. غالبًا ما يستخدم النصّابون أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين بطرق إبداعية لسرقة الأموال. على سبيل المثال، قد يتصلون بك بشأن نشاط مشبوه أو تهم غير مصرح بها على حسابك المصرفي. قد يقومون أيضًا بإرسال تحذيرات أمان مزيفة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، غالبًا ما يتنكرون كشركات مثل مايكروسوفت أو آبل. يمكن أن تكون هذه الرسائل صعبة التجاهل.

عندما يحصل المحتالون على انتباهك، يضعون أموالك في خطر أو حتى يربطون معلوماتك بأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال أو تهريب المخدرات. قد يحصلون على وكيل حكومي أو تجاري مزيف على الخط ليضللوك حول استخدام جهاز صراف آلي لبيتكوين.

غالبًا ما يدعي النصابون أن إيداع النقود في جهاز الصراف الآلي للبيتكوين سيحل مشكلة "التزييف" التي حددوها. عندما يتظاهرون بحماية أموالك، سيوجهونك إلى سحب النقود من حسابك المصرفي وإيداعها في جهاز الصراف الآلي للبيتكوين، موجهينك في كثير من الأحيان إلى جهاز محدد. سيُرسلون لك رمز QR لمسحه، وبمجرد فعلك ذلك، تذهب النقود مباشرة إلى محفظة النصاب.

أجهزة صراف آلي بيتكوين غير قانونية والمخاطر المرتبطة بها تشكل تهديداً جدياً لأموالك. دعنا نستكشف أخطار استخدام هذه الآلات.

مخاطر أجهزة الصراف الآلي غير القانونية لبيتكوين

قد تواجه عواقب قانونية ومالية غير متوقعة عند تشغيل أجهزة صراف آلي لبيتكوين غير قانونية. وتشمل المخاطر التي قد تواجهها:

1. العواقب القانونية: التعامل مع صرافة بيتكوين غير قانونية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية خطيرة. قد تجد نفسك تحت التحقيق إذا كانت الآلة متورطة في غسيل الأموال أو أنشطة غير قانونية أخرى. حتى إذا كنت غير مدرك بأن الصراف الآلي غير قانوني، فإن تجاهل القانون ليس دفاعاً. أن يتم القبض عليك في تحقيق جنائي قد يؤدي إلى تكاليف قانونية كبيرة، بما في ذلك الغرامات والسجن.
2. المخاطر المالية: غالبًا ما تفرض أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين غرامات مبالغ فيها. بل والأسوأ من ذلك، يمكن أن يحتالوا على الناس وينهبوا أموالهم. يمكن أن تفقد أموالك إذا حدث خلل في الجهاز وفشل في إرسال بيتكوين بعد الدفع. نظرًا لأن هذه الأجهزة تعمل خارج القانون، فلا يوجد تصرف قانوني إذا فشلت عمليتك أو تعرضت للنصب.
3. مخاوف الخصوصية: يمكن أن يضعك نقص الشفافية في أجهزة الصراف الآلي غير القانونية لبيتكوين في خطر. لا يتم حماية المعلومات الشخصية أو المستندات التي تشاركها معهم بدون عمليات KYC الصحيحة والإشراف. يمكن أن يبيع المشغل الغير أمين بياناتك للأطراف الثالثة أو إساءة استخدامها.
4. العمليات الاحتيالية: يتم استخدام أجهزة الصراف الآلي غير القانونية لبيتكوين في كثير من الأحيان للعمليات الاحتيالية، والتي تتراوح بين فشل الأجهزة في إرسال بيتكوين إلى التلاعب في المعاملات أو فرض رسوم زائدة على المستخدمين. قد يقوم المحتالون بتثبيت أجهزة التسجيل السري على الأجهزة، مما يؤدي إلى سرقة معلومات المستخدمين المالية. ويزيد غياب الرقابة التنظيمية فقط من احتمالية عدم اكتشاف مثل هذه العمليات الاحتيالية.

هل تعلم؟ يمكن العثور على ماكينات بيتكوين في مواقع مختلفة، بما في ذلك متاجر البقالة، ومراكز التسوق، وحتى المطارات.

كيفية اكتشاف أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين غير القانونية

قد يكون من الصعب ملاحظة جهاز صراف بيتكوين غير قانوني، ولكن هناك عدد من أجراس الإنذار، بما في ذلك:

1. عدم الحصول على ترخيص: قبل استخدام ماكينة بيتكوين، من الجيد التحقق منها على مواقع مثل CoinATMRadar و LocalCoinATM. إذا لم تتمكن من العثور على أي معلومات حول مشغل ماكينة الصراف الآلي أو شرعيته، فمن الأفضل تجنب استخدام تلك الماكينة.
2. المواقع: يتم توجيه أجهزة صراف آلي للبيتكوين غير القانونية في الزقاق الخلفي أو المتاجر الصغيرة ذات الإشراف المنخفض. بالطبع، ليس جميع أجهزة الصراف الآلي في المواقع ذات الطراز المنخفض غير قانونية، ولكن يمكن أن يكون وضع الجهاز علامة تحذيرية.
3. لا توجد تحقق من الشخصية: يتطلب أجهزة صرف بيتكوين الشرعية تنفيذ عملية تحقق من الشخصية (KYC) بشكل قانوني. هذا يعني أنه يجب عليك أن تحتاج إلى تحقق من هويتكلاستطاعة إجراء المعاملات. إذا كانت الصرافة الآلية تفتقر إلى عملية التحقق من الهوية (KYC)، فهذا يشير إلى أنها قد تعمل بشكل غير قانوني.
4. الرسوم الزائدة: من المرجح أن تفرض الآلات غير القانونية رسومًا مرتفعة. اعتمادًا على جهاز الصراف الآلي الذي تستخدمه وموقعه، قد تحتاج إلى دفع ما بين 4٪ و 25٪ من قيمة عمليتك. إذا كانت الرسوم مرتفعة بشكل غير عادي، فقد يشير ذلك إلى أن جهاز الصراف الآلي غير قانوني.
5. صيانة ضعيفة: عادةً ما لا تكون أجهزة صرف بيتكوين غير القانونية مصينة بشكل صحيح. علاوة على ذلك، فهي ليست مرتبطة بمشغل عادي لأجهزة صرف بيتكوين مثل بيتكوين ديبو أو كوين فليب. فقط صندوق عادي بدون عناصر تعريفية مثل الشعار أو معلومات المشغل يجب أن يكون إشارة حمراء.

كيفية البقاء بأمان من أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين غير القانونية

البقاء في أمان مع أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين هو مسألة حذر ووعي. فيما يلي بعض النصائح للبقاء في أمان من أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للبيتكوين:

1. استخدم أجهزة الصراف الآلي المقدمة من مزودي الخدمة الموثوقين: يجب أن تستخدم فقط أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين التي يديرها مزودو الخدمة الموثوقين. قم بالبحث عن المشغلين المعترف بهم جيدًا في منطقتك وتحقق من مواقع أجهزتهم من خلال مواقعهم الرسمية. تتمتع أجهزتهم بتنظيم جيد، مما يوفر أمانًا أكبر.
2. كن حذرًا بشأن معلومات هويتك: يتعين على أجهزة صرافات بيتكوين القيام بعملية التحقق من الهوية (KYC) بشكل قانوني، والتي عادة ما تتضمن التحقق من رقم هاتفك ومشاركة وثيقة هوية حكومية. إذا احتاجت آلة صراف بيتكوين إلى أي معلومات شخصية إضافية، فسيكون من الأفضل تجنب العملية التجارية.
3. تجنب المواقع عالية المخاطر: استخدم أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في الأماكن المضيئة والآمنة وتجنب تلك الواقعة في مناطق معزولة أو مشبوهة. اختيار الأجهزة في مواقع الأعمال المحترمة يقلل من خطر التعرض لجهاز صراف آلي غير قانوني.
4. خذ وقتك: يحاول الاحتياليون غالبًا تضغط عليك للتصرف بسرعة. اطلب المشورة من خبير في الاحتيال عبر الإنترنت قبل اتخاذ أي إجراء.
5. تجنب سحب النقد على الاقتراحات غير المطلوبة: لا تسحب النقد من بنكك وتوديعه في ماكينة بيتكوين استجابة لطلب غير متوقع. يستخدم النصابون هذه الخدعة بشكل شائع.
6. كن حذرًا من مشكلة مفبركة: تجنب الوقوع في فخ استخدام أجهزة صراف آلي لبيتكوين أو تحويل الأموال لحماية أموالك، أو حل مشكلة مصنعة. لن يطلب منك الشركات الشرعية والجهات الحكومية القيام بمثل هذه الأمور.

هل تعلم؟ في عام 2023، ارتفعت عمليات الاحتيال عبر ماكينات بيتكوين إلى أكثر من 100 مليون دولار، وفقًا لتقرير من شبكة الاستشاري للمستهلكين (FTC) لبيانات الشبكة الاستشارية للمستهلك. في الستة أشهر الأولى من عام 2024، فقدت أكثر من 65 مليون دولار بسبب احتيال ماكينات بيتكوين.

كيفية الإبلاغ عن أجهزة الصراف الآلي غير القانونية لبيتكوين

إذا واجهت عمليات غير مشروعة لأجهزة صراف آلي لبيتكوين، فكُن حذرًا وقد تقوم بالإبلاغ عنها. إليك كيف يمكنك التصرف بعد التعرف على أجهزة صراف آلي مزيفة للعملات الرقمية:

1. كيفية الإبلاغ: احرص على موقع جهاز الصراف الآلي. حدد المعلومات مثل تفاصيل المشغل أو معرف الجهاز وطبيعة مخاوفك. اتصل بسلطة التنظيم المالي المحلية أو جهاز إنفاذ القانون المحلي للإبلاغ عن جهاز البيتكوين غير الشرعي. كثير من البلدان لديها أيضًا خطوط ساخنة أو مواقع على الإنترنت للإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة.
2. أهمية التبليغ: يساعد إبلاغ صرافات بيتكوين الاحتيالية وكالات إنفاذ القانون في مكافحة مثل هذه الأنشطة غير المشروعة ويجعل المجال الرقمي أكثر أمانًا للجميع. من خلال القيام بذلك ، يمكنك مساعدة في حماية الآخرين من الوقوع في نفس الفخ.

حماية عملتك الرقمية

بينما تشكل أجهزة الصراف الآلي غير الشرعية للبيتكوين مخاطر، إلا أن البقاء على اطلاع واتخاذ الاحتياطات يمكن أن يمنعك من الوقوع في فخ الاحتيال. قم دائمًا بالبحث قبل استخدام جهاز صراف آلي لحماية نفسك من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين؛ فمن الأفضل قضاء بضع ثوانٍ في البحث بدلاً من الوقوع في عملية احتيال.

على الرغم من أن عالم العملات الرقمية يمكن أن يكون غير متوقع ، إلا أنه بالمعرفة الصحيحة واتخاذ القرارات الحذرة ، يمكنك الوصول إلى Gate بأمان.

تنصل:

1. تم نقل هذه المقالة من [Gate.io]كوينتيليغراف], إعادة توجيه العنوان الأصلي “ما هي أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للبيتكوين وكيفية البقاء في أمان؟”، جميع حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [فريق التحرير في كوينتيليغراف]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذه النشرة، يرجى الاتصال بالبوابة تعلمفريقنا سيتولى الأمر على الفور.

2. إخلاء المسؤولية عن المسؤولية: الآراء والآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط تلك الخاصة بالكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.

3. يتم إجراء ترجمات المقال إلى لغات أخرى بواسطة فريق Gate Learn. ما لم يتم ذكره، يُمنع نسخ أو توزيع أو ارتكاب السرقة الأدبية للمقالات المترجمة.