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Gate.io 博客 FTX灾难性崩盘或引发多米诺骨牌效应?

FTX灾难性崩盘或引发多米诺骨牌效应?

11月16日 15:57



TL;DR

- 根据1日提交给法院的文件显示,FTX债权人可能超过100万名。

- 不断有实体披露其与外汇市场动荡相关的敞口和涉事基金。

- McGlone表示,由于领先的加密货币BTC已崩盘,预期加密货币市场和其他领域会出现多米诺骨牌式的连锁反应。

- FTX的崩盘让许多人呼吁交易所公开其外汇储备金证明。


FTX风暴的最新进展

- 致力于破产索赔和不良资产投资领域的投资银行Cherokee Acquisition为受FTX影响的用户设定了1美元兑8-10美分的不良价格。债权人如果不愿意参与所谓漫长的破产程序以追回部分或全部资产,可以出售其信用债权以换取涉事代币。

- 监管行动正逼近FTX及其高管。不出所料,这场摧毁了FTX帝国的灾难性事件已开始吸引包括美国证券交易委员会、巴哈马证券委员会和美国司法部在内的多州和联邦监管机构主导展开调查。

- 据1日提交给法院的文件显示,FTX债权人可能超100万名。FTX还提交了一项动议,要求将旗下实体集团作为一个整体来处理,而不是将各子公司作为个案来处理。

- 不断有实体披露要承受风险敞口。其中,总部位于香港的数字资产平台新火科技控股有限公司声称,有1320万美元的客户资金和490万美元的Hbit资产皆受到FTX动荡的影响。此外,由于FTX破产,股东、赞助协议和体育场馆的冠名权已被终止。

- 近4000人在CryptoLaw请愿应用程序上发布了针对美国证券交易委员会主席Gary Gensler的请愿书,抗议FTX流动性危机。此前有人怀疑,美国证交会可能会就他们所称的“FTX欺诈”向Sam Bankman开绿灯。

- 怀疑人士质疑,当局是否因Gensler、SBF和华盛顿或其他地方的其他精英之间的谈话才开始追查此案。

- FTX流动性紧缩也引发银行挤兑局面。许多人已从交易所大量提取资金,并保存在自己保管的钱包中。为此,TWT Trust Wallet的平台代币上涨了225%,成为今年表现最好的资产之一。此外,TWT交易量从2.79亿TWT增加到593.25万TWT。

图源:Glassnode FTX上的以太坊余额

FTX市场行情波动

图源:Coindesk

FTX崩盘趋势可追溯至11月2日Alameda资产负债表披露事件。文件显示,Sam-bankman Fried的另一家公司,Alameda研究贸易公司,投资了大量FTX的交易代币FTT。

Coindesk的数据显示,Alameda在6月份的资产约为146亿美元,其中价值36.6亿美元的FTT代币(未解锁的FTT)和21.6亿美元的“FTT抵押品”。

币安CEO赵长鹏在推特上对Coindesk令人震惊的披露事件做出了回应,他们已决定清算价值21亿美元的BUSD & FTT的剩余FTT,这是币安去年退出FTX股权时收到的相关资金,以减轻市场的部分影响。

然而,这一发展加剧了FTX交易所内部的恐惧、波动和撤资。11月8日,形势进一步恶化,多名客户面临提现困难。

此外,11月8日,币安首席执行官宣布,他们已与FTX签署了一项非约束性协议,以全面收购FTX,缓解当前的流动性危机。

该协议只有在经过审查后才会生效,它涵盖了收购FTX的非美国资产。正如人们猜测的那样,由于FTX账面上的财务漏洞,协议未能达成。币安在审查了FTX的财务状况后退出了收购该公司的非约束性协议。

从围绕流动性紧缩事件来看,许多业界人士得出此类结论:赵长鹏在很大程度上对这家加密货币巨头的灾难性终结负有责任,尽管这是一个不明事实。截至撰写本文时,FTT代币在过去24小时内的交易价格在1.25美元和1.96美元之间,堂堂亿万富翁CEO不再名列于彭博亿万富翁排行榜中。

CZ在推特上写道:“清算FTT只是退市后的风险管理,相关经验向LUNA学习。我们以前确实给予过支持,但就像离婚的夫妻,离婚后不会再假装相爱亲密。我们不会反对任何人,但我们也不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。如论如何,凡事还需向前看。”


破产申请和超6亿美元未经授权的资金转移正进一步瓦解陷入崩溃的FTX

周五上午,FTX和Alameda Research根据破产法第11章,向特拉华州破产法院提交了破产申请。破产申请显示,FTX Trading拥有100 - 500亿美元的资产和100 - 500亿美元的负债,债权人超过10万。

此外,据CNBC报道,包括Alameda Research和FTX.us在内的约130家关联公司也在参与谈判。

同时,Bankman-Fried已辞去首席执行官一职,由John J. Ray III接任。

Ray表示:“第11章的立即救济的相关法规为FTX集团提供了评估其情况的机会,并制定了相关过程,以最大限度地为利益相关者追回涉事资金。”

在破产申请之后,报告显示FTX钱包的资金流失超过6亿美元。据某管理员在FTX Telegram上聊天表示:“FTX遭黑客攻击。FTX应用程序是恶意软件。建议删除软件,不要上FTX网站,因为一不小心,很可能会下载木马病毒。”

作为对无数报告的回应,新领导层表示,他们将取消交易和取款功能,并将所有可追踪资产转移到一个新的冷钱包托管机构。

Ray还提到,公司高管正与执法部门和相关监管机构联系,以遏制这种情况。

图源:Twitter

推特上的一些加密货币爱好者猜测,这些资金外流类似于Bankman-Fried核心集团的协调行动。之所以有此类猜测乃基于FTX和FTX US展开攻击的同时性和复杂性。


TX崩盘或引发多米诺骨牌连锁效应


包括彭博(Bloomberg)高级大宗商品策略师Mike McGlone在内的许多分析师猜测,FTX帝国的崩盘可能同时会波及加密货币市场之外的领域。

McGlone表示,由于领先的加密货币BTC已崩盘,预期加密货币市场和其他领域会出现多米诺骨牌式的连锁反应。该分析师表示,随着经济衰退的临近,当前危机将加速大宗商品价格的下跌。

在过去的数天里,比特币和以太坊已螺旋下跌至16000美元和1100美元以下,其他加密货币也遭受巨大下跌。此外,FTX流动性的日趋紧缩在多个实体和交易所中引发多次冲击波。许多人已开始披露他们在外汇交易方面的敞口,且已无法提现和追回资金。相关实体包括:

- Multicoin Capital:加密风险投资公司Multicoin Capital受到FTX危机的严重影响。该公司的总基金(Master Fund)中约10%的管理资产被滞留在了该平台上。

- Genesis:交易公司Genesis披露其在FTX交易账户中有1.75亿美元资金遭滞留。

- Amber Group: Amber Group表示,该公司只有不到10%的交易资金被滞留在FTX交易所,因此不会威胁到其正常运营或流动性。

- Crypto.com: Crypto.com首席执行官发推文表示,该公司对FTX的直接敞口不到其在该交易所的1000万美元资本。

- Kraken:加密货币交易所Kraken表示,它持有9000 FTT,但没有任何Alameda的风险敞口。

- Selini Capital:Selini Capital直接投资于FTX的资产约占3%。

- 红杉资本(Sequoia Capital):风险投资公司红杉资本(Sequoia Capital)证实,该公司在FTX的风险敞口为2.135亿美元。

- Galaxy Digital:据该公司称,Galaxy Digital有7680万美元的FTX风险敞口,其中4750万美元“处于提现中”。

然而,这些涟漪和敞口已在市场上产生大量FUD情绪,表明多个加密货币中心化交易所已有暴雷之势。


结论:有关储备金证明声明的争议

正如我们从FTX事件所看到的,我们不清楚其他交易所是如何处理客户资金的,他们可能会在轻微违规或不可预见的情况下破产。然而,最近的事态发展在其他行业参与者中也引发了舆论,要求相关交易所为证明去中心化的透明性管理,公开其储备金证明。

另一方面,“加密”并不意味着不透明,Gate.io自2020年起一直与第三方审计公司Armanino密切合作,为用户提供100%保证金证明。据Armanino的一次评估显示,Gate.io持有的BTC和ETH资产已超BTC和ETH平台负债的100%。



免责声明
作者:Gate.io 研究员 M. Olatunji 译者:Joy Z.
*本文仅代表观察员观点,不构成任何投资建议。
*本文内容为原创,版权为Gate.io所有,如需转载请注明作者和出处。
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