Cách chuyển tiền điện tử ẩn danh

TL: DR

- Có nhiều lý do khác nhau mà người dùng tiền điện tử có thể thích chuyển khoản ẩn danh, từ việc miễn cưỡng trả thuế, tránh bán cá nhân quá mức và cắt bỏ các mục tiêu sai lầm.

- Một số cách để chuyển tiền điện tử ẩn danh là sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung, máy ATM tiền điện tử, sàn giao dịch ngang hàng, máy trộn tiền điện tử, v.v.

- Rủi ro liên quan đến việc gửi tiền điện tử ẩn danh có thể không cao hơn so với việc gửi chúng thông thường, nhưng bạn càng ẩn danh thì càng ít có khả năng có người hỗ trợ bạn nếu bạn mắc lỗi.

- Những người cao cấp đặt vào quyền riêng tư và bảo mật sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho sự phát triển của những cách mới để thực hiện chuyển tiền điện tử ẩn danh. Tuy nhiên, những cá nhân thực hiện các lựa chọn này sẽ được thực hiện cẩn thận hơn.

Từ khóa: chuyển khoản, tiền điện tử, ẩn danh, giao dịch, quyền riêng tư, ví

Một trong những đề xuất giá trị sớm nhất của tiền điện tử là khả năng thực hiện các giao dịch ẩn danh. Có nhiều lý do khiến người dùng tiền điện tử có thể thích chuyển khoản ẩn danh. Những lý do này đôi khi có thể là do sự miễn cưỡng trong việc nộp thuế. Trong nhiều trường hợp, những người dùng tuân thủ pháp luật cũng chọn không công khai các hoạt động của họ để không thu hút sự chú ý của những kẻ lừa đảo. Các trường hợp sử dụng khác cho các giao dịch ẩn danh bao gồm:

- Tránh bán cá nhân quá mức đi kèm với theo dõi giao dịch.

- Cắt bỏ các mục tiêu sai trái của cơ quan chức năng.

Cách chuyển tiền điện tử ẩn danh

---

1. Sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung

Sự xuất hiện của các sàn giao dịch tập trung là khởi đầu cho sự suy giảm tính ẩn danh thực sự của các giao dịch tiền điện tử. Do đó, sử dụng sàn giao dịch phi tập trung vẫn là một trong những cách thực hiện chuyển tiền điện tử ẩn danh. Bạn có thể cài đặt một ví phi tập trung như Metamask vào trình duyệt internet của mình và chuyển tiền vào ví đó. Ví phi tập trung hoạt động với nhiều blockchain, bao gồm cả Ethereum. Khả năng tương thích này giúp bạn có thể giao dịch nhiều loại tiền điện tử. Thông thường, mỗi blockchain có sàn giao dịch phi tập trung cung cấp các mã thông báo khác nhau. Phần khó nhất là nhận tiền vào ví Metamask của bạn mà không sử dụng sàn giao dịch tập trung để mua tiền điện tử. Tuy nhiên, thực tế là các sàn giao dịch phi tập trung không được kiểm soát hoặc quản lý bởi một cơ quan tập trung khiến chúng trở nên rủi ro hơn so với các sàn giao dịch tập trung. Có rất nhiều đồng tiền vô giá trị trên phi tập trung và người mua phải thận trọng khi sử dụng chúng cho các giao dịch.

2. Sử dụng máy ATM tiền điện tử

---

Crypto ATM: medium.com

Một cách khác để chuyển tiền điện tử ẩn danh là sử dụng máy ATM tiền điện tử. Phương pháp này hoạt động bằng cách nhập số tiền bạn muốn chuyển, quét địa chỉ ví của điểm đến, sau đó đưa tiền mặt vào máy. Mặc dù bạn có thể chuyển tiền điện tử bằng phương pháp này cho bất kỳ ai có ví hoặc ví phi tập trung của mình, nhưng phí thường tương đối cao. Nó có thể lên tới 20%. Kỹ thuật này đã được chứng minh là một trong những cách hiệu quả nhất để chuyển tiền điện tử ẩn danh, chỉ có điều là nó cũng đắt nhất.

3. Sử dụng trao đổi ngang hàng

---

Bạn cũng có thể chuyển tiền điện tử ẩn danh bằng cách sử dụng trao đổi ngang hàng. Cách tiếp cận này ngụ ý rằng bạn có thể mua tiền điện tử trực tiếp từ người khác với giá họ yêu cầu hoặc bán nó cho người khác với giá ưu tiên của bạn. Sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán sẽ đảm bảo hơn nữa tính ẩn danh. Tuy nhiên, việc sử dụng trao đổi ngang hàng có thể không hoàn toàn ẩn danh vì bất kỳ ví nào được liên kết với trao đổi tập trung đều có thể được truy tìm. Tùy chọn này thường liên quan đến việc sử dụng ký quỹ, nơi tiền điện tử được giữ cho đến khi tiền được xóa.

4. Sử dụng Máy trộn tiền điện tử

---

Crptomixer Blog @ medium

Máy trộn tiền điện tử là một cách tương đối mới để chuyển tiền điện tử ẩn danh. Ví dụ: nếu bạn muốn gửi quỹ từ ví A đến ví B, bạn sẽ gửi quỹ từ ví A đến bộ trộn. Sau đó, máy trộn sẽ lấy tiền điện tử của bạn và trộn nó với tiền của người khác trước khi gửi đến ví B. Sử dụng kỹ thuật này; không thể nói nguồn gốc của quỹ đó. Bạn cũng có thể đặt thời gian trên một số bộ trộn để xác định khoảng thời gian bạn sẵn sàng chờ tiền điện tử đến ví B. Có hai loại bộ trộn tiền: tập trung và phi tập trung. Các công ty nhận, giả sử, Bitcoin và gửi lại các BTC khác nhau với một khoản phí được gọi là bộ trộn tập trung. Mặt khác, các bộ trộn phi tập trung sử dụng các giao thức như Coinjoin để che khuất các giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp phối hợp hoặc ngang hàng. Trong trường hợp này, giao thức cho phép một nhóm lớn người dùng tập hợp một lượng tiền điện tử và sau đó phân phối lại. Tuy nhiên, không ai có thể theo dõi ai đã nhận được những gì hoặc nguồn gốc của nó. Liên quan mật thiết đến phương pháp này là việc sử dụng các cầu nối ẩn danh. Bằng cách sử dụng một cầu nối ẩn danh, bạn có thể chuyển tiền điện tử qua các blockchain khác nhau mà không thể theo dõi nguồn gốc của nó. Một chỉ trích chính đối với những kẻ trộn tiền điện tử là vấn đề rửa tiền, vì họ được báo cáo xử lý khoảng một phần tư số Bitcoin bất hợp pháp đến mỗi năm.

5. Đồng tiền riêng tư

---

istockphoto.com

Mã thông báo quyền riêng tư cũng cung cấp cho người dùng mức độ ẩn danh cao để chuyển tiền điện tử. Chúng là các mã thông báo được thiết kế đặc biệt để che giấu dữ liệu giao dịch. Mã thông báo quyền riêng tư cho phép không tiết lộ danh tính bằng cách làm xáo trộn dòng tiền trên mạng. Ví dụ về mã thông báo quyền riêng tư bao gồm Monero, Verge, Zcash và DASH.

Ví dụ: Monero là một đồng tiền riêng tư sử dụng gờ riêng tư và sử dụng công nghệ CryptoNote và Chữ ký chiếc nhẫn, Giao dịch bảo mật vòng và Địa chỉ ẩn để giữ cho các giao dịch ẩn danh. Verge XVG cho phép chuyển ẩn danh bằng cách che giấu địa chỉ IP và vị trí của các giao dịch bằng cách sử dụng công cụ ẩn danh Tor. ZCash cũng là một mã thông báo quyền riêng tư hấp dẫn cho phép người gửi chuyển cả giao dịch thông thường (hiển thị cho mọi người) và giao dịch ẩn danh (được bảo vệ, không hiển thị cho bất kỳ ai). DASH sử dụng Privatesend để chia các giao dịch thành các mệnh giá cụ thể và kết hợp chúng với các giao dịch của người khác. Sau một vài sự kết hợp, các mã thông báo sẽ không thể phân biệt được với các mã thông báo khác trên mạng.

6. Sử dụng Thẻ quà tặng

---

istockphoto.com

Một phương pháp chuyển tiền điện tử ẩn danh khác là sử dụng thẻ quà tặng. Một số trang web cho phép bạn mua thẻ quà tặng bằng tiền điện tử. Bạn có thể sử dụng tiền điện tử để mua thẻ quà tặng từ các thương hiệu và doanh nghiệp phổ biến khác nhau như Uber, Cineplex và Best Buy. Bạn sẽ chuyển tiền điện tử của mình từ ví cá nhân đến các trang web này để thanh toán cho đơn đặt hàng của mình. Sau đó, bạn có thể sử dụng thẻ quà tặng giống như tiền mặt.

Rủi ro gắn liền với việc chuyển tiền điện tử ẩn danh

---

Rủi ro liên quan đến việc gửi tiền điện tử ẩn danh có thể không cao hơn so với việc gửi chúng thông thường. Cả hai cách, bạn có thể trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo hoặc chuyển tiền điện tử đến sai địa chỉ ví. Tuy nhiên, bạn càng ẩn danh thì càng ít có khả năng có người hỗ trợ bạn nếu bạn mắc lỗi. Một số sàn giao dịch tập trung sẽ cung cấp bảo hiểm trong trường hợp bị hack, có nghĩa là bạn có thể được bồi thường. Nếu bạn trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công hoặc lừa đảo và đối thủ chuyển tiền vào một ví tập trung, bạn có thể liên hệ với sàn giao dịch, điều này có thể đóng băng tài khoản của họ.

Tuy nhiên, nếu bạn có ý định ẩn danh hoàn toàn, bạn sẽ không muốn liên hệ với một sàn giao dịch tập trung để được hỗ trợ, điều đó có nghĩa là bạn sẽ mất tiền mãi mãi.

Trong trao đổi ngang hàng, bạn có thể gặp trực tiếp người bán để thanh toán tiền mặt. Cách tiếp cận này cũng mang một số rủi ro.

Bất kỳ ai cũng có thể niêm yết tiền điện tử trên một sàn giao dịch phi tập trung và thật không may, nhiều người trong số chúng là đồng tiền lừa đảo. Nếu bạn trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo, một sàn giao dịch phi tập trung không thể hỗ trợ bạn theo bất kỳ cách nào. Tiền điện tử vốn có rủi ro, nhưng hãy thận trọng hơn nếu bạn có ý định gửi tiền điện tử ẩn danh.

Kết luận

---

Khi tiền điện tử xâm nhập vào lĩnh vực tài chính chính thống, nhiều quy định sẽ được đưa ra. Các quy định này hạn chế các con đường cho chuyển khoản ẩn danh vì các chính phủ và cơ quan chức năng quan tâm đến việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, các cá nhân cao cấp đặt vào quyền riêng tư và bảo mật sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho sự phát triển của các cách mới để thực hiện chuyển tiền điện tử ẩn danh. Những cá nhân thực hiện các lựa chọn này phải chăm sóc thêm vì những rủi ro kèm theo.

Tác giả: Gate.io Người quan sát: M. Olatunji

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của những người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.