比特币拥有近五亿个钱包地址，是一个将永远存在的游戏规则改变者。这位加密货币之王自2009年起步以来，已经走过了漫长的道路。每天有五十万笔交易发生，但究竟谁持有最多的币？

谁是比特币的顶级持有者？

最大量的比特币由企业实体——机构和加密货币交易所管理。CEX将大量用户的加密货币保存在冷钱包中。由于区块链交易的性质，这些地址是流动的。

全球比特币持有者总数预计达到1.06亿。尽管有4.6亿个地址被用于交易，但其中2.88亿个地址目前不持有比特币。

如何识别比特币持有者？

随着币在钱包之间转移，最富有的持有者名单也在不断变化。截至2024年5月15日，区块链浏览器显示，前十大地址持有的比特币数量在69,370 BTC到248,597 BTC之间。

比特币白皮书建议每次交易创建一个新地址。由于加密货币交易的半匿名性质，如果有人公开分享他们的钱包地址，所有交易都可以轻易追踪到他们。区块链分析还揭示了钱包与现实身份之间的联系。调查员、监管机构和合规团队使用链上工具来检测和防止犯罪。

Bitcoin.org承认,

“比特币的设计旨在让用户以可接受的隐私水平发送和接收付款，就像其他任何形式的钱一样。然而，比特币并不是匿名的，无法提供与现金相同水平的隐私。”

中本聪的 BTC 钱包

比特币化名创造者的身份是个谜，但据传他持有100万BTC。中本聪在2009年1月3日挖掘创世区块时，他的一个地址很容易找到：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa。

在撰稿时，这个钱包包含大约99.84 BTC，没有任何支出记录。然而，中本聪可能拥有数百甚至数千个其他唯一地址。这些未动用的资金增加了他的神秘感。

2024 年主要比特币持有者：钱包地址

以下是基于公共数据和区块链情报的十大个人钱包及其所有者。

1.币安（冷钱包1）——248,597.48 BTC

不出所料，全球最大的加密货币交易所管理着最大的钱包，持有超过1.2%的流通比特币。流出量很小——最近一次发生在2023年1月，涉及2000 BTC。

比特币地址：34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

截至 2024 年 5 月 16 日的币安冷钱包统计数据。来源：BitInfoCharts.

2.Bitfinex——180,010.07 比特币

Bitfinex 是一家成立于2012年的资深加密货币交易所。尽管其记录并不完美，因多次重大安全漏洞而受到影响，但截至2024年5月15日，它是交易量排名第十的中心化交易所。最新一次钱包支出交易发生在2024年4月，涉及4000 BTC。

比特币地址：b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3. Robinhood — 136,295.81 比特币

Robinhood是一家总部位于美国的平台，提供股票、ETF、加密货币和期权的零佣金交易。它通过用户友好的工具和存款优惠吸引新手用户，但也因鼓励高风险活动而受到批评。

自2023年5月创建以来，该钱包的余额没有出现显著的流出，据BitInfoCharts显示，Robinhood尚未确认拥有该钱包，但Arkham Intelligence已将其与该钱包关联。

比特币地址：bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4. FBI（Bitfinex 基金）——94,643.30 BTC

这个钱包包含了一对黑客夫妇在2016年从Bitfinex窃取的资金。美国当局已经追回了部分资金（共计120,000 BTC）。

FBI、IRS-CI和HSI联合调查，通过礼品卡购买识别了犯罪者。该钱包由美国联邦当局控制，于2022年2月创建，自最初存款后仅有少量的收入交易。

被盗的 Bitfinex 资金经过 23 次转账后被合并到一个钱包中。来源： Bitcoin.com

比特币地址：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5.币安（冷钱包2）——82,833.46 BTC

币安的第二大钱包更频繁地出现资金流出。最近一次是在2024年4月，当时有超过7,910 BTC从该钱包转出。

比特币地址：3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6. 匿名 Mt.Gox 黑客——79,957.26 BTC

2011年，位于日本的Mt. Gox被盗近80,000 BTC。三年后，这家加密货币交易所处理了超过70%的比特币买卖交易，但在盗窃、欺诈和资金管理不善曝光后停止了运营。

钱包历史显示，前Bitfinex CEO标记的转入交易为未经授权的。自2011年以来，没有进行过支出交易，仅有少量存款。这些是“尘埃”交易——比特币金额小于相关交易费用。

比特币地址：1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

往黑客地址的转账。来源: Bitcoin.com

7. 匿名持有者——78,317.03 BTC

这个地址于2024年3月23日激活，没有发生过任何支出交易。自最初存款以来，活动非常少，所有者身份尚不明确。

比特币地址：bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8. Tether（冷钱包）——75,354.08 BTC

Arkham Intelligence确认，领先的稳定币发行商从Bitfinex的热钱包收到了数千枚比特币。Tether的钱包于2022年9月激活，仅在50笔交易中发送了0.0576 BTC。

比特币地址：bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9.币安（冷钱包3）——75,177.38 BTC

这个与币安相关的第三大地址自2024年3月出现并接收到价值近50亿美元的比特币以来一直处于休眠状态。

比特币地址：3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

截至 2024 年 5 月 16 日的币安钱包交易历史。来源：BitInfoCharts.

10. FBI（Silk Road基金）——69,370.17 BTC

Silk Road于2013年被关闭，是第一个使用比特币进行毒品交易、洗钱和其他非法活动的现代暗网市场。作为Tor网络上的隐藏服务，它让用户保持匿名。

这个钱包中的比特币并非直接来自Silk Road。2012年至2013年间，一名黑客侵入Silk Road并盗取了这些比特币。2020年，他将这些比特币交给了美国当局。

比特币地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

最大的比特币持有企业：MicroStrategy Incorporated

这家由加密货币支持者Michael Saylor领导的商业智能提供商拥有最大的公司比特币储备。其2024年第一季度财报显示，最新一次收购发生在4月后，持有214,400 BTC。

在撰稿时，这些持仓价值约135亿美元，据报道，该公司从比特币中获得了约60亿美元的账面利润。Saylor曾是一名互联网泡沫时期的企业家，一天之内损失60亿美元，但随后通过比特币的上涨赚取了数十亿美元，同时公司股价也大幅上涨。

截至 2024 年 5 月 6 日最大的 BTC 持有量。来源：Independent.

MicroStrategy拥有超过1%的现存比特币，持有的加密货币数量超过任何一个国家，其持仓量是Marathon Digital Holdings的十倍以上。

MicroStrategy的股票被广泛视为传统投资者接触比特币的代理。年初至今138.03%的涨幅支持其被纳入MSCI世界指数，该计划将于5月31日进行。

排名前 5 名的其他鲸鱼企业

Marathon Digital Holdings, Inc.

第二大公开上市的比特币持有者是一家美国矿业公司。截至2024年4月30日，该公司在本月早些时候出售约600 BTC后，持有超过17,631 BTC，价值超过15亿美元。

与MicroStrategy不同，Marathon Digital未能达到第一季度的收入预期，由于设备故障、维护和天气相关的障碍，挖矿量减少了34%。这导致其股价年初至今下跌了14.01%。

该公司计划出售更多持仓，以“支持月度运营，管理财务，并用于一般公司用途”。

Tesla, Inc.

埃隆·马斯克的巨头公司于2021年2月进入比特币市场，购买了价值15亿美元的比特币，以最大化和分散现金回报。第二年，该公司出售了其持有的75%，原因是与中国的COVID-19关闭相关的流动性担忧。

根据Arkham的估计，截至2024年4月，这家电动汽车制造商拥有约11,509 BTC。第一季度资产负债表显示，自2022年第四季度以来，净数字资产保持不变。比特币构成了资金的主要部分。

尽管接受狗狗币支付商品，但特斯拉拥有的狗狗币数量很少。其股票表现最近有所下降，在撰写时，年初至今下跌了29.64%。

Coinbase Global, Inc.

这家总部位于美国的公司是全球最大的公开上市加密货币交易所，持有的比特币超过9,100个。它在加密货币领域占据着重要地位，为零售用户和机构提供服务，这些用户信任该交易所管理数十万个比特币。

像MicroStrategy一样，Coinbase自2024年初以来一直享受着股票的上涨。尽管受到SEC监管力度加大的影响，但其股票在年初至今上涨了26.44%，得益于比特币价格的飙升。

Hut 8 Corp.

加拿大的这家矿业公司是最大的公开上市持有者中唯一一家非美国公司。它也是第二家上市的矿业公司，持有约9,100个比特币。

根据Benchmark报告，这些持有的比特币提供了“相当大的流动性垫和在比特币价格飙升期间捕捉上涨的能力”。目前价值约为5.92亿美元，相当于Hut 8市值的约82%。

与Marathon Digital一样，该公司今年在财务方面遇到了困难，其股票在撰写时下跌了33.81%。

间接暴露

在钱包中持有比特币是利用其升值的众多方式之一。各种资产和金融产品提供了间接暴露的机会。它们包括比特币ETF（现货和期货）、持有大量比特币的实体股票，以及参与比特币或区块链相关公司的基金。

💡 了解有关现货比特币和以太币 ETF 的更多信息 2024年指南。

总结

在机构、交易所和服务机构的贡献下，比特币拥有着复杂而广泛的用户群体。所有权格局是一个引人入胜的参与和加速采用的画面。

比特币用户总数并不等同于地址数量。然而，每天达到五亿笔交易和至少有1美元余额的六千七百万个钱包显示出了活跃的参与和不断增长的采用。

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