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## [TL; DR]

As autoridades holandesas prenderam um suspeito chave no esquema de criptomoeda ZKasino e recuperaram ativos no valor de cerca de $12 Milhões.

A exchange Binance auxiliou as autoridades holandesas a prender o responsável pelo golpe de investimento cripto ZKasino.

APE Terminal e AIT cancelaram a Oferta Inicial de DEX (IDO) da Zkas.

## Introdução

O setor de cripto está em um ponto em que está recebendo muito apoio dos governos quando atores maliciosos enganam os ativos digitais de seus cidadãos. Essa evolução faz muito sentido considerando que as pessoas ao redor do mundo adotaram criptomoedas em uma escala maior do que antes. Recentemente, a bem-sucedida repressão das autoridades holandesas ao golpe ZKasino mostra como as organizações nacionais de aplicação da lei estão dispostas a proteger os investidores de criptomoedas.

Este artigo analisa como as autoridades holandesas rastrearam os perpetradores do esquema de cripto golpe ZKasino e avalia as ações que outros projetos cripto tomaram após a retirada da esteira.

## Autoridades holandesas reprimem esquema de cripto golpe ZKasino

Em 29 de abril, as autoridades holandesas de aplicação da lei prenderam um suspeito de ser o mentor do golpe de criptomoeda ZKasino, em que muitos investidores perderam criptomoedas no valor de mais de US $ 33 milhões. O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) da Holanda prendeu um homem de 26 anos em conexão com o golpe ZKasino. Enquanto isso, as autoridades holandesas não divulgaram a identidade do mentor do roubo de criptomoedas.

Até agora, as autoridades mantiveram o suspeito sob um período de deteção de 14 dias para facilitar a investigação. Como parte da investigação do golpe cripto, as autoridades revistaram o local residencial do suspeito e confiscaram vários ativos, incluindo criptomoedas, carros de luxo e imóveis, todos avaliados em cerca de € 11,4 milhões (US$ 12,25 milhões).

Leia também: [Os Cinco Crimes Cripto Mais Comuns](https://www.gate.io/learn/articles/the-five-most-common-crypto-crimes/2794 "The Five Most Common Crypto Crimes")

As autoridades estão a trabalhar arduamente para identificar e prender outros suspeitos, a fim de recuperar mais ativos. Eles têm como objetivo reembolsar as vítimas do [Ethereum](/price/ethereum-eth) esquema de blockchain e punir os perpetradores por seu crime. As autoridades provavelmente irão acusar os golpistas de “fraude, desvio de fundos e lavagem de dinheiro.”

O ZKasino, um protocolo de jogo baseado em blockchain, foi alvo de escrutínio devido à falta de transparência em suas operações. No início, a plataforma prometeu dar aos investidores um retorno sobre seu investimento dentro de um período de 30 dias. No entanto, não cumpriu essa promessa, pois não ofereceu o lucro mencionado aos investidores. Para piorar a situação, o contrato inteligente da plataforma não mostrou nenhuma intenção de devolver os fundos de investimento aos proprietários, o que levantou suspeitas dentro de sua comunidade.

No seu lançamento, o ZKasino apresentou-se como uma plataforma de jogo transparente baseada em blockchain, atraindo assim investimento de mais de 10 000 pessoas. No entanto, os membros da comunidade ficaram desconfiados quando a plataforma transferiu todos os 10.515 ETH do protocolo para o protocolo de staking do Lido. A preocupação dos utilizadores aumentou quando houve uma alteração na redação do website do ZKasino. A declaração de que os ETH seriam devolvidos foi removida.

Além disso, a situação piorou ainda mais quando, em uma postagem de março, a ZKasino disse que havia encerrado uma rodada de investimentos da Série A que contava com o apoio de várias empresas, incluindo Trading Axe, Pentoshi, 0xSisyphus, MEXC, uma exchange de criptomoedas, e Big Brain Holdings, uma empresa de capital de risco, entre outras. No entanto, algumas das empresas citadas, como a Big Brain Holdings, esclareceram mais tarde que não tinham investido na ZKasino.

## O que desencadeou o ZKasino?

Os sinais de fraude na plataforma de criptomoedas surgiram em março, quando ZigZag, uma troca descentralizada de livro de ordens P2P, acusou a ZKasino de várias más práticas. Por exemplo, a troca alegou que os desenvolvedores da rede desviaram fundos destinados ao desenvolvimento do projeto para uso pessoal.

[ZigZag](https://twitter.com/ZigZagExchange/status/1771536853272855006 "ZigZag") disse: “O dinheiro inicial para construir o ZKasino foi roubado do Tesouro ZigZag. Os fundadores do ZKasino são3⁄5assinantes no ZigZag multisig, para que pudessem usar os fundos para financiar suas próprias atividades. Eles alegariam que estavam retirando dinheiro para pagar desenvolvedores para construir a interface do ZigZag, e depois usariam parte do dinheiro para construir o ZKasino.

Além disso, o ZKasino falhou em pagar aos seus empreiteiros e desenvolvedores. ZigZag confirmou que o desenvolvimento no seu [Perfil X onde foi adicionado](https://twitter.com/ZigZagExchange/status/1771536853272855006 "X profile where it added"), "Várias pessoas me procuraram na semana passada com alegações de que a equipe ZKasino lhes deve dinheiro ou os fraudou de alguma forma."

Continuou, "Vários ex-funcionários e contratados entraram em contato comigo para me informar que têm faturas não pagas e não foram pagos pelo trabalho que fizeram. Entrei em contato com um dos investidores da captação para informá-los de que a receita era falsa e eles me disseram que na verdade não participaram da captação, então é provável que a captação e a avaliação sejam falsas."

É importante notar que os fundadores da ZKasino foram aqueles que conduziram algumas atividades de angariação de fundos para o ZigZag. Como resultado, o capital levantado foi depositado em carteiras multisig onde os fundadores eram signatários. Devido ao seu número, foram capazes de retirar fundos sem a aprovação dos membros do ZigZag. Portanto, os membros da ZKasino roubaram mais de $1 milhão do ZigZag.

No entanto, nos primeiros dias, a equipe do ZKasino rejeitou as alegações como infundadas. Publicando em seu perfil X [disse](https://twitter.com/ZKasino_io/status/1781670189118976450 "it said"), "Há muita desinformação circulando. A rede ZKasino ainda será lançada, mas foi adiada devido às listagens nas exchanges."

## A equipa de Conformidade e Investigação de Crimes Financeiros da Binance garantiu milhões em criptomoedas

A Exchange Binance ajudou as autoridades holandesas em suas investigações sobre o golpe de investimento cripto ZKasino, o que levou à recuperação de ativos no valor de mais de 11 4 milhões de euros. Comentando sobre isso, [Na página de perfil X, Binance disse](https://twitter.com/binance/status/1786425994439504053 "X Profile page, Binance said"), “A Binance tem orgulho de ter apoiado as autoridades holandesas na investigação de um esquema de saída de jogo. A ajuda da nossa equipa de investigações levou à recuperação de milhões de euros.”

Não é a primeira vez que a Binance ajuda as agências de aplicação da lei no combate à fraude nas plataformas de criptomoedas. Por exemplo, em 2023, a Binance ajudou a equipe tailandesa de aplicação da lei em sua repressão à fraude de criptomoedas. A exchange de criptomoedas trabalhou com o Cyber Crime Investigation Bureau da Polícia Real Tailandesa para identificar e desmantelar um sindicato de criminosos cripto que perpetraram vários tipos de golpes criptográficos, incluindo açougue de porcos que afetou milhares de pessoas na Tailândia.

A repressão ao cripto golpe tailandês de 2023 resultou na prisão de cinco membros-chave de um grupo criminoso e na recuperação de ativos no valor de aproximadamente 10 bilhões de Baht tailandeses (cerca de 277 milhões de dólares). Como resultado, o governo tailandês prometeu compensar mais de 3.200 vítimas.

## Vitalik Buterin Critica ZKasino por Má Utilização de Provas de Conhecimento Zero

Vitalik Buterin, o co-fundador da Ethereum, criticou recentemente a ZKasino pelo uso indevido do termo 'prova de 'Zero-knowledge'. No entanto, ele destacou que o incidente da ZKasino demonstra que o termo 'Zero-Knowledge (ZK)' ganhou muita tração a ponto de atrair atores fraudulentos para abusá-lo.

Numa [Postagem Warpcast disse Buterin](https://warpcast.com/vitalik.eth/0x62da99ee "Warpcast post Buterin said"), “Não há nada de “ZK” no ZKasino, exceto que ele vive no zkSync, correto? Acho que temos que nos adaptar; até mesmo “ZK” é agora uma palavra da moda mainstream o suficiente para que os golpistas a adotem completamente.”

No entanto, alguns analistas também apontaram que ZKasino nem sequer existia no zkSync, pois estava baseado na blockchain Arbitrum, o que significa que a equipa apenas utilizou o termo para ganhar destaque.

Publicando em [X Cygaar, um comentador de cripto, destacou a questão](http://https://twitter.com/0xcygaar/status/1782043339744809044 "X Cygaar, a crypto commentator, highlighted the issue"): “A parte mais engraçada do drama do ZKasino é que a cadeia que eles lançaram não tem tecnologia ZK (nem usa EigenDA). É uma cadeia Arbitrum Nitro que levou 2 minutos para ser implantada. Eles não fizeram NENHUM esforço para enganar todos.” No entanto, a mensagem de Buterin é que os projetos cripto devem desistir do uso fraudulento de termos-chave de tecnologia como provas de conhecimento zero-knowledge (ZK).

Notícias relacionadas: [O FBI emite alerta sobre serviços de cripto não registrados em meio a preocupações com fraudes](https://www.gate.io/blog_detail/4108/fbi-allert-unregistered-crypto-services-fraud "FBI Issues Alert on Unregistered Crypto Services Amid Fraud Concerns")

## Exchange MEXC e Terminal Ape Tomam Medidas de Proteção contra a Controvérsia ZKasino

Várias empresas de blockchain se distanciaram dessa plataforma de jogos de azar em blockchain depois dos recentes acontecimentos que incluem a prisão de um suspeito chave no caso de desvio de moeda digital do ZKasino. Por exemplo, a MEXC, uma exchange de cripto que participou da rodada de financiamento Série A do ZKasino, rompeu seu relacionamento com ele. Além disso, cancelou a listagem do token ZKAS, a criptomoeda nativa do protocolo de jogos de azar.

A principal razão da ação da MEXC foi oferecer proteção de investimento em cripto aos seus utilizadores e prevenir casos de lavagem de dinheiro de criptomoeda. Com base no seu histórico, ZKasino tinha o potencial de realizar atividades fraudulentas que poderiam colocar em risco a segurança dos ativos digitais da MEXC. Além disso, uma relação próxima com a ZKasino poderia forçar algumas autoridades de aplicação da lei a investigá-la por crimes semelhantes.

Publicando no seu site, [MEXC disse](https://www.mexc.com/support/articles/17827791515425#:~:text=Considering%20opinions%20from%20the%20community,of%20the%20ZKAS%20Kickstarter%20event. "MEXC said")“Considerando as opiniões da comunidade, a MEXC cancelará a listagem da ZKAS. Essa decisão foi tomada para proteger os direitos e interesses de nossos valiosos usuários. Além disso, não há necessidade de devolver quaisquer airdrops de USDT recebidos por todos os participantes do evento Kickstarter da ZKAS.” É evidente que a MEXC também deseja manter a conformidade das exchanges de cripto às disposições legais de vários países.

Num desenvolvimento relacionado, a AIT Launchpad e o Ape Terminal, as duas plataformas de lançamento de tokens que tinham listado ZKAS, cancelaram a Oferta Inicial Descentralizada (IDO). Além disso, as duas plataformas prometeram reembolsar os investidores. [APE Terminal disse](https://twitter.com/apeterminal/status/1781836764958830658 "APE Terminal said"), “Devido aos recentes eventos com ZKasino, o IDO foi cancelado. Todos os participantes receberão seus fundos de volta. Se você optou pela venda, pode reivindicar suas stablecoins. A segurança do usuário é nossa prioridade. Este evento destaca que os IDOs da Ape Terminal são o meio mais seguro de obter acesso a tokens em estágio inicial.”

Em [uma declaração, AIT declarou](https://twitter.com/0x_nl/status/1781936923910807691 "a statement, AIT declared"): “Confirmamos que AIT Launchpad vai reembolsar 100% dos fundos a todos os participantes do @ZKasino_io IDO devido a riscos imprevistos. No Protocolo AIT, a salvaguarda dos fundos dos utilizadores reina como nossa prioridade máxima, e mantemos firmemente este compromisso. Nos próximos IDOs, os nossos utilizadores desfrutam de um seguro fornecido pelos próprios fundos da equipa da AIT, garantindo cobertura para quaisquer riscos potenciais. Fiquem descansados, os vossos fundos estão seguros connosco. O portal de reclamações abrirá em breve.”

Importante saber: [Evitar Golpes de Cripto: 5 Sinais Vermelhos a Ter em Atenção](https://www.gate.io/blog_detail/2594/avoiding-crypto-scams-5-red-flags-to-watch-out-for "Avoiding Crypto Scams: 5 Red Flags to Watch Out For")

## Conclusão

As autoridades holandesas de aplicação da lei prenderam o principal suspeito do esquema de criptografia de jogo blockchain ZKasino e recuperaram mais de $11 milhões em ativos. Como resultado das atividades criminosas da ZKasino, várias empresas de criptografia como AIT, MEXC e APE Terminal encerraram seus relacionamentos com ela. Enquanto isso, as investigações sobre o esquema de criptografia continuam nos Países Baixos.

<div class="blog-details-info"><div>Autor:** Mashell C.**, Pesquisador da Gate.io
<div class="info-tips">*Este artigo representa apenas as opiniões do pesquisador e não constitui nenhuma sugestão de investimento.
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Autoridades Holandesas reprimem golpe de criptomoeda ZKasino