Di dunia crypto yang penuh tantangan dan peluang, memilih investasi yang tepat seringkali lebih penting daripada hanya bekerja keras. Uang cerdas selalu menjadi fokus utama bagi investor crypto. Dengan melacak dan memanfaatkan uang cerdas, investor dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan meningkatkan peluang hasil yang menguntungkan. Jadi, bagaimana seorang investor rata-rata dapat mengidentifikasi dan melacak uang cerdas?

Apa itu Uang Cerdas?

“Uang pintar” merujuk pada modal yang dikontrol oleh investor yang terinformasi dengan baik dan berpengalaman yang memiliki akses ke data yang lebih baik dan keterampilan analisis yang lebih kuat di pasar keuangan. Investor ini biasanya sangat baik dalam membuat prediksi pasar yang akurat, menangkap peluang pada waktu yang tepat, dan menghindari risiko, yang menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan imbal hasil investasi yang lebih besar.

Para pemain kunci di balik uang pintar termasuk para trader top, tokoh berpengaruh (KOLs), investor besar, paus, dan investor institusional.

Mengapa Harus Melacak Uang Pintar?

Mengikuti uang pintar bisa menjadi strategi yang sangat efektif bagi mereka yang ingin memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko di pasar kripto.

Temukan peluang investasi lebih awal

Di pasar kripto, asimetri informasi dapat menciptakan kekayaan yang signifikan. Uang pintar cenderung memiliki akses ke informasi yang lebih baik dan lebih tepat waktu tentang proyek-proyek. Para investor ini sering kali mendapatkan wawasan pasar yang kritis dan berita terbaru sebelum investor reguler, memungkinkan mereka untuk melihat peluang potensial lebih awal. Dengan melacak uang pintar, investor reguler dapat memanfaatkan informasi berharga ini dan mendapatkan keunggulan awal.

Meningkatkan potensi keuntungan dan mengurangi risiko di Spot Gate

Perilaku perdagangan uang pintar dapat mempengaruhi pasar, terutama dalam lingkungan tahap awal atau likuiditas rendah. Melacak pergerakan ini memungkinkan investor untuk ikut serta dan memanfaatkan pergeseran pasar. Misalnya, ketika seorang KOL yang berpengaruh atau investor besar membeli aset tertentu, seringkali mendorong harga naik dalam jangka pendek, menciptakan peluang keuntungan potensial bagi orang lain.

Demikian pula, jika uang pintar menjual aset tertentu dalam volume besar, itu mungkin menjadi sinyal untuk mengambil untung atau kemungkinan penurunan yang akan datang. Mengikuti langkah mereka dalam keluar dapat membantu mengurangi risiko.

Pelajari strategi-strategi sukses dan kembangkan pendekatan investasi Anda

Meskipun uang pintar tidak menjamin keuntungan pada setiap perdagangan, umumnya beroperasi dengan strategi dan metode yang baik. Dengan mengamati gerakan on-chain dan pilihan investasi uang pintar, investor sehari-hari dapat belajar dan menyempurnakan pendekatan investasi mereka, baik itu menguasai manajemen risiko, tetap tenang selama volatilitas pasar, atau mengidentifikasi aset dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Bagaimana Cara Mendeteksi Uang Pintar?

Menggunakan Alat Analisis Blockchain

Berkat transparansi teknologi blockchain, kita dapat melacak setiap transaksi. Seiring dengan peningkatan infrastruktur perdagangan kripto, bahkan investor biasa dapat menggunakan alat on-chain untuk menemukan dan mengikuti uang pintar.

Platform seperti Nansen, GMGN.AI, dan DexScreener menyediakan berbagai alat dan layanan. Pengguna dapat melihat data dari blockchain utama dan proyek-proyek populer dan mengikuti uang pintar untuk menerima pembaruan transaksi secara real-time.

Misalnya, GMGN. AI menawarkan bagian "Uang Pintar" di tab "Jelajahi", di mana pengguna dapat melihat peringkat alamat uang pintar berdasarkan metrik seperti laba rugi 1 hari, 7 hari, dan 30 hari (PnL).

Sumber: GMGN.AI

Ketika Anda mengklik alamat uang pintar, Anda dapat melihat detail seperti keuntungan terbaru, tingkat kemenangan, kepemilikan token saat ini, dan serangkaian aktivitas transaksi.

Anda dapat melihat detail seperti waktu pembelian, keuntungan total, kepemilikan saat ini, dan rata-rata biaya untuk setiap transaksi.

Sumber: GMGN.AI

Selain melacak uang pintar, investor perlu mengevaluasi potensi proyek. Di bagian "Hot", proyek-proyek tersebut diurutkan berdasarkan faktor seperti ukuran kolam renang, jumlah perdagangan, dan volume perdagangan. Ikon seperti api hijau menunjukkan aktivitas perdagangan tinggi dalam satu jam terakhir, peringatan merah menandai kolam dengan likuiditas di bawah $4K, dan megafon abu-abu menunjukkan iklan berbayar di DEXScreener. Rincian ini membantu investor menilai kelayakan proyek.

Sumber: GMGN.AI

Karena proyek Meme seringkali mencakup alamat scam atau phishing, penting untuk memverifikasi keamanan kontrak transaksi sebelum melakukan perdagangan. GMGN.AI menawarkan pemeriksaan keamanan token, termasuk detail seperti apakah izin Mint telah dicabut, pengaturan daftar hitam, kolam terkunci, persentase wash trading, dan bahkan kemungkinan terjadinya rug pull berdasarkan alamat yang memegang token. Namun, pemeriksaan ini hanya untuk referensi saja. Pastikan untuk menggunakan beberapa alat deteksi keamanan untuk melindungi modal Anda.

Ketika mengevaluasi proyek tertentu, periksa data tambahan seperti kepemilikan dari 70 pembeli teratas atau aktivitas pembeli awal (sniper).

Sumber: GMGN.AI

Setelah Anda menemukan alamat uang pintar, Anda dapat menambahkannya ke daftar pantauan Anda untuk pelacakan jangka panjang. Pada GMGN. AI, pengguna dapat mengikuti uang pintar dan menerima pemberitahuan tentang aktivitas perdagangan mereka, termasuk ketika mereka membuka atau menutup posisi. GMGN. AI juga menawarkan TGBot untuk membantu Anda melacak.

Sumber: GMGN.AI TGBot

Ada berbagai bot untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti Degen Hot Search Notification Bot atau Smart Money Tracking Bot. Jika Anda memiliki keterampilan pemrograman, Anda bahkan dapat menggunakan API Telegram untuk memberi alamat kontrak token ke bot, memungkinkan pembelian otomatis atau menetapkan pesanan limit untuk transaksi cepat.

Hindari Menyalin Uang Cerdas Secara Buta

Sekarang setelah Anda tahu cara melacak uang pintar, penting untuk diingat bahwa tidak semua uang pintar seandal seperti yang terlihat. Beberapa alamat uang pintar mendapatkan pengembalian besar melalui token yang dijatuhkan, bukan pembelian aktif. Hal ini dapat diverifikasi melalui data on-chain. Demikian pula, beberapa alamat milik pihak dalam proyek yang hanya membeli tetapi tidak pernah menjual atau membeli dalam jumlah besar tepat setelah peluncuran proyek. Jenis proyek dan alamat seperti ini seharusnya menimbulkan peringatan bagi investor.

Selain itu, volatilitas ekstrem dalam dunia kripto berarti bahwa kondisi pasar selalu berubah. Uang pintar biasanya masuk ke proyek-proyek pada tahap awal, memberi mereka keuntungan signifikan dengan harga masuk yang lebih rendah. Jika investor biasa mencoba mengikuti mereka kemudian, mereka mungkin menghadapi harga yang jauh lebih tinggi dan risiko yang lebih besar.

Menilai Pengaruh Sosial Proyek

Popularitas dan keterlibatan komunitas suatu proyek adalah indikator kunci potensi pertumbuhannya. Dengan menggunakan alat seperti TweetScout, investor kripto dapat dengan cepat menilai pengaruh, reputasi, dan tingkat aktivitas suatu proyek di dalam komunitas, membantu mereka tetap mengikuti tren pasar dan mengidentifikasi proyek-proyek yang menjanjikan.

Sumber: TweetScout

Memahami Gaya Trading yang Berbeda dari Uang Cerdas

Selain melacak Meme dan proyek yang sedang tren, juga berguna untuk mempertimbangkan aktivitas perdagangan dan portofolio dari KOL terkenal, pemegang besar, 'whales', dan perusahaan modal ventura.

Bagi para KOL yang didorong oleh wawasan, investor dapat memperoleh sudut pandang pasar yang berharga, tetapi penting untuk diingat bahwa pendapat mereka bisa bersifat subjektif, dengan bias pribadi atau konflik kepentingan. Gunakan wawasan mereka sebagai referensi, tetapi selalu berpikir secara kritis dan independen.

Demikian pula, untuk perusahaan modal ventura terkenal dan alamat besar, kita perlu mengambil pendekatan yang seimbang. Dengan melacak aktivitas investasi dari perusahaan-perusahaan top seperti ConsenSys Ventures, Polychain Capital, Paradigm, Protocol Labs, a16z, atau tokoh-tokoh berpengaruh seperti Ethereum co-founder Vitalik Buterin dan 100x Group & CIO Maelstrom co-founder Arthur Hayes, investor dapat menganalisis data publik untuk mengidentifikasi tren dan peluang potensial.

Sumber: Cryptorank.io

Namun, sementara lembaga dan investor besar dapat memberikan wawasan berharga, investor biasa perlu tetap rasional dan menghindari mengikuti secara buta. Investor besar ini seringkali dapat berinvestasi jangka panjang, dan keputusan jual-beli mereka mungkin tidak bertujuan untuk keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan informasi mereka dengan analisis dan toleransi risiko Anda.

Uang pintar perlu dipilih dengan hati-hati, dilacak dari waktu ke waktu, dan dipelajari secara menyeluruh. Investor biasa harus menggunakan alat dan strategi serta menyesuaikan pendekatan perdagangan mereka berdasarkan jenis uang pintar yang berbeda. Misalnya, uang pintar proyek Meme cenderung berjalan cepat dan lebih cocok untuk mereka yang memiliki toleransi risiko tinggi. Di sisi lain, uang pintar institusional dan paus sering kali fokus pada stabilitas jangka panjang, membuatnya lebih baik untuk mereka yang lebih suka investasi jangka panjang dan nyaman dengan fluktuasi jangka pendek.

Investor kripto biasa dapat meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan keuntungan dengan mengikuti perdagangan uang pintar, bahkan menirunya sepenuhnya. Tapi tidak ada yang namanya kemenangan yang dijamin di pasar, dan mengikuti uang pintar secara membabi buta bisa berisiko. Investor harus menemukan gaya perdagangan yang cocok untuk mereka, belajar dari metode uang pintar, dan secara bertahap membangun dan menyempurnakan sistem perdagangan mereka.

Kesimpulan

Mengenali uang pintar adalah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan kesabaran, pengamatan yang tajam, dan rasa yang kuat terhadap dinamika pasar dari investor sehari-hari. Sebagai alat untuk membantu kami mengidentifikasi crypto Alpha dengan lebih cepat, uang pintar dapat membantu investor bekerja dengan lebih efisien dan mendapatkan akses ke wawasan terbaru dan paling berharga. Namun, penting untuk memahami bahwa karena perubahan cepat di pasar crypto, uang pintar dan investor reguler sering beroperasi dalam kondisi yang berbeda, sehingga mengikuti mereka secara membabi buta bukanlah pendekatan yang bijaksana.

Selain itu, dengan menganalisis uang pintar, investor harus fokus pada pembelajaran keterampilan kunci seperti manajemen risiko, meningkatkan teknik investasi mereka, dan menyempurnakan strategi perdagangan mereka dengan umpan balik berkelanjutan dari pasar. Dengan cara ini, mereka dapat membangun sistem dan logika investasi mereka seiring waktu.